Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,100,322,880.68, representing a 37.55% increase compared to ¥1,526,905,123.64 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥555,449,411.27, a significant increase of 93.52% from ¥287,019,921.16 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥579,389,975.10, up 73.58% from ¥333,780,539.17 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥512,100,798.56, reflecting a 41.01% increase from ¥363,160,688.75 in 2022[16]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥2,356,087,094.17, a 33.12% increase from ¥1,769,874,270.87 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 33.30% to ¥1,876,401,342.72 at the end of 2023, compared to ¥1,407,600,331.45 at the end of 2022[16]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.37, a 92.96% increase from ¥0.71 in 2022[17]. - The company's operating revenue for 2023 reached 2.1 billion RMB, a year-on-year increase of 37.55%[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 93.52% year-on-year, reaching 555 million RMB[23]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses grew by 73.58% year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 41.01% year-on-year[23]. Research and Development - The company's R&D investment for 2023 reached 280 million yuan, representing a year-on-year increase of 34.96%[25]. - The research and development expenditure accounted for 13.33% of operating revenue, a slight decrease of 0.26 percentage points from 13.59% in 2022[17]. - The company has established a comprehensive R&D system that combines independent and collaborative development to enhance innovation capabilities and product line diversity[34]. - The company has filed for 67 new patents during the reporting period, with a total of 289 patents filed to date, reflecting its commitment to innovation[49]. - The company is developing several innovative drugs, including AK0706 for chronic hepatitis B and ACT50 for tumor-related diseases, both currently in early clinical research stages[54]. - The YPEG-GH project completed Phase III clinical trials, with the drug registration application expected to be accepted in January 2024[26]. - The YPEG-EPO project is in the preparation stage for Phase III clinical research, aiming for market launch[53]. - The company has a strong focus on innovation, supported by a dedicated team and strategic talent acquisition efforts[58]. Product Development and Market Strategy - The newly approved drug "Peijin" (拓培非格司亭注射液) was launched on June 30, 2023, enhancing the company's product line and market competitiveness[25]. - The company is focused on expanding its product offerings and enhancing its market presence through innovative therapies and strategic initiatives[12]. - The company is advancing clinical trials for hepatitis B treatment, with a new indication application expected to be accepted by the National Medical Products Administration in March 2024[24]. - The company is collaborating with Aligos Therapeutics, Inc. on the development of oligonucleotide compounds for hepatitis treatment[24]. - The company plans to establish over 100 hepatitis B clinical cure outpatient clinics nationwide by 2025[24]. - The company aims to enhance the clinical cure rate for hepatitis B and reduce the risk of liver cancer through ongoing research and development efforts[39]. - The company is actively expanding its product offerings and market presence, with ongoing research and development efforts in new drug formulations[96]. Risk Management and Compliance - The company has detailed the risks faced during operations and corresponding countermeasures in the report[3]. - The company is implementing a risk management mechanism that includes risk identification, monitoring, response, and assessment[27]. - The company emphasizes compliance and integrity in investor relations, utilizing multiple channels for communication, including the "Shanghai Stock Exchange e-Interaction" platform and investor hotlines[193]. - The internal control system has been effectively implemented, with no significant defects found in financial and non-financial reports during the reporting period[164]. - The company has established a robust internal control management system to ensure compliance and safeguard investor interests, with no reported incidents of fund misappropriation or violations[132]. Shareholder Returns and Dividends - The proposed profit distribution plan for 2023 is to distribute a cash dividend of RMB 4.10 per 10 shares, totaling RMB 166,788,000, which accounts for 30.03% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash distributions, with a minimum of 10% of the distributable profit allocated for cash dividends[160]. - The company emphasizes shareholder returns, adhering to a stable profit distribution policy since its listing, ensuring fair treatment of all shareholders, especially minority investors[185]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥6.53 million in environmental protection measures during the reporting period[169]. - The company achieved ISO 14001 environmental management system certification during the reporting period[175]. - The company donated ¥15.98 million to public welfare projects, focusing on chronic hepatitis B treatment and awareness[181]. - The company supports various public welfare projects aimed at improving treatment for chronic hepatitis B patients, including the "Spring Rain Project" and "Qihang Project"[183]. - The company emphasizes energy efficiency and has implemented measures to reduce natural gas and electricity consumption[177]. Corporate Governance - All directors attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company held its 2022 Annual General Meeting on April 27, 2023, and the resolutions were all approved without any rejections[135]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to CNY 19.76 million[145]. - The company has established an ESG governance structure, with a dedicated ESG working group reporting to the board[168]. - The company has a total of 163 party members, including 8 probationary members, ensuring a strong organizational foundation for high-quality development[191].

\\\\\\\\\\\ 业绩简评 2024 年 3月 28 日，公司发布2023 年年度报告，2023年公司实现 收入 21.00 亿元，同比增长 38%；实现归母净利润5.55 亿元，同 比增长 94%；实现扣非归母净利润 5.79 亿元，同比增长 74%。单 季度来看，2023 年第四季度公司实现收入 6.41 亿元，同比增长 67%；实现归母净利润1.87 亿元，同比增长 115%；实现扣非归母 净利润1.69 亿元，同比增长 87%。 经营分析 慢乙肝治愈研究持续深入，核心产品派格宾快速放量。派格宾（聚 乙二醇干扰素α-2b 注射液）于2016 年获批上市，是国内首个拥 有完全自主知识产权的长效干扰素产品，主要应用于病毒性肝炎 领域，是慢性乙型肝炎抗病毒治疗一线用药。慢乙肝临床治愈正向 着扩大抗病毒治疗人群、拓展临床治愈人群的新阶段发展，以派格 人民币(元) 成交金额(百万元) 宾为基础的乙肝临床治愈科学证据不断积累。以派格宾为基础的 73.00 450 乙肝治疗方案在乙肝治疗领域的竞争优势持续扩大，产品市场渗 66.00 400 350 透率的不断提高，销售收入快速增长。2023 年公司核心产品派格 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.of.gov.cn）"进行直播 德 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-8 | 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [[] 容诚专字[2024]361Z0225 号 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门特宝生物工程股份有限公司(以下简称特宝生物公司) 董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供特宝生物公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为特宝生物公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公 ...

FEECE V 2023 年度 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 厦门特宝生物工程股份有限公司 00 00 rootop wood 特宝生物 00000 m9TO 10000 ITSIT & 派格宾 关于本报告 本报告是厦门特宝生物工程股份有限公司发布的首份环境、社会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了公司 2023 年度在环境、社会及公司治理（ESG）方面的工作和成效，并回应利益相关方 对可持续发展以及信息披露的期望与关切，增强利益相关方对公司的了解和信心。 报告说明 本报告所披露的信息和数据来源于特宝生物内部正式文件、统计报告、已公开信息与内部汇报文件，公司董事会承诺本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本报告的财务数据以人民币为单位，若与年报不一致之处，以 年报为准。 报告范围 本报告为年度报告，覆盖 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间本公司在可持续发展方面的工作成果。为增强本 报告内容的完整性，部分内容有所追溯或延伸。 编制依据 01 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | ...

特享生物 III9TOP 股票代码:688278 2024年度 "提质增效重回报" 专项行动方案 厦门特宝生物工程股份有限公司 Directory 日 蒙 | Part | | | --- | --- | | | 聚焦主业 | | | 强化核心竞争力 | | | 01-03 | | Part | | 优化财务管理 助推高效运营 06 Part 搭建沟通桥梁 持续探寻投关新动能 08 Part 携手共进 强化管理层 与股东的利益共担共享 10 Part 创新发展 驱动产品与技术革新 04-05 Part 完善公司治理 夯实管理基础 07 Part 提高投资者回报 共享企业发展成果 09 Part 其他事宜 0000 公司以免疫相关细胞因子药物为主要研发方向,紧跟行业和技术发展趋势,持续推进 多项药品研发,拥有可持续创新产品线。目前公司已上市派格宾、珮金、特尔立、特尔津及 特尔康5款产品。核心产品派格宾是慢乙肝抗病毒治疗一线用药，是国内自主研发的全球 首个Y型40kD聚乙二醇长效干扰素α-2b注射液;特尔立、特尔津、特尔康是公司血液肿瘤 线产品，上市多年来深得终端客户的认可，市场占有率排名前列。珮金是公司在202 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 厦门特宝生物工程股份有限公司 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及控股子 公司以外的法人或其他组织； （三）由第六条所列的公司关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联 自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《厦门特宝生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本制度。公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联 交易的披露应当同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的 规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当同时遵守 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年，厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事刘圻先生、蒋晓蕙女士及董事李 佳鸿先生三名成员组成，并由具有会计专业背景的刘圻先生担任召集人。审计 委员会的成员组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均按有关规 定亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，具体情况如下： 2023 年 3 月 30 日，第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公 司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《 ...

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-013 厦门特宝生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 | 政策的议案，应由独立董事、监事会 | 政策的议案，应充分听取中小股东的 | | --- | --- | | 发表意见并应充分听取中小股东的意 | 意见和诉求，及时答复中小股东关心 | | 见和诉求，及时答复中小股东关心的 | 的问题。公司董事会审议调整利润分 | | 问题。公司董事会审议调整利润分配 | 配政策的议案后提交公司股东大会审 | | 政策的议案后提交公司股东大会审 | 议，并经出席股东大会的股东所持表 | | 议，并经出席股东大会的股东所持表 | 决权的三分之二（2/3）以 ...

厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"特宝生物"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，勤勉、尽责地履行独立董 事的职责，积极出席公司召开的董事会、股东大会等相关会议，并认真审议各项 议案，参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周克夫，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学 动物学博士。1991 年 12 月至 2011 年 7 月历任厦门大学生命科学学院助教、讲 师、副教授；现任厦门大学环境与生态学院副教授、特宝生物独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任公司第八届董事会提名委员会主任委 员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的其他职务，不存在受公司实际控制人 ...

公司代码：688278 公司简称：特宝生物 厦门特宝生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门特宝生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督 ...