证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-076 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 28 号楼 上海奥浦迈生物科技股份 有限公司 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-072 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会 二、修订《公司章程》情况 基于上述股份总数和注册资本的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》 及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行 修订，具体修订内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 114,772,460 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 113,548,754 | | 元。 | | 元。 | | | | 第二十条 | 公司股份总数为 114,772,460 | 股，均 | 第二十条 公司股份总数为 | 113,548,754 股， | | 为普通股。 | | | 均为普通股。 | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文于同日刊载于上海券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-071 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于变更回购股 份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）于2024 年10月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于 回购专用证券账户中的1,223,706股已回购股份的用途进行调整，由"用于员工持 股计划及/或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，同时按照相 关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 公司拟将存放于回购专用证券账户中的1,223,706股已回购股份的用途 进行调整，由"用于员工持股计划及/或股权激励"变更为"用于注销 并相应减少注册资本"。 公司拟注销回购专用证券账户中的1,223,706股已回购股份，本次回购股 份注销完成后，公司总股本将由114 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-069 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于审议公司<2024年第三季度报告>的议案》 董事会对公司2024年第三季度报告进行审核并发表书面意见，董事会认为： （1）公司严格按照各项法律法规、规章制度等的要求规范运作，公司2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定，能够客观、真实的反映公司2024年1月-9月的整体经营情 况。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届董事会第六次会议于2024年10月30日通过现场表决与通讯相结合的方式召开。 本次会议通知及相关资料已于2024年10月22日送达全体董事。本次会议由董事长 肖志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召 ...

为进一步提升公司CDMO业务承接能力，大力拓展外部市场，助推CDMO 业务发展，截至目前，公司内部已完成对上述资产划转事项的账务处理，公司及 奥浦迈生物工程已将所属的CDMO业务相关资产、债权、债务及人员等划转至思 伦生物，本次划转涉及的资产包括但不限于生物反应器，制剂灌装线设备等固定 资产、存货等，划转资产和负债在2024年8月31日的账面价值净额约为0.52亿元。 同时，考虑到公司CDMO业务的整体发展，基于对思伦生物目前及未来业务 的考量，公司拟对原增资方案进行调整，即将原方案拟定的对思伦生物增资由 2,000万元增至20,000万元，调整为由2,000万元增至5,000万元。增资完成后，奥 浦迈仍持有其100%的股权，后续公司将完成对思伦生物注册资本的实缴工作。 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-075 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于对全资子公司增资方案调整及确认资产划转 完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈" ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-074 因公司经营及业务发展需要，经公司董事长及总经理肖志华提名，公司董事 会提名委员资格审查通过，公司于2024年10月30日召开第二届董事会第六次会议， 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任倪亮萍女士担任公司副 总经理，分管公司财务部、公共关系部等相关工作，任期自公司第二届董事会第 六次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。倪亮萍女士简历详见 附件。 三、变更并聘任公司董事会秘书的情况 因公司经营及业务发展需要，为确保董事会工作的正常进行，经公司董事长 及总经理肖志华提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年10月30 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 同意聘任马潇寒女士担任公司董事会秘书，任期自公司第二届董事会第六次会议 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。马潇寒女士简历详见附件。 马潇寒女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。马 潇寒女士具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所科创板董事会 秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必 ...

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会计制 ...

关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司股 票交易异常波动询证函的回函 致: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称"贵司"): 兹已收到贵司发来的《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的询证函》。经认真自查，现就有关情况回复如下: 截至本回函出具之日,本人作为贵司的控股股东,不存在应当披露而未 披露的影响上市公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他应当披露而 未披露的重大信息,包括但不限于上市公司的并购重组、股份发行、债务重 组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项; （本页无正文，为《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司股票交易异常波动 询证函的回函》之签署页 ) 控股股东: 肖志华 本人在贵司股票异常波动期间，不存在买卖贵司股票的情况。 特此回函。 (以下无正文) 签字: 日期: 月 年 关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司股 票交易异常波动询证函的回函 致: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"贵司"）: (以下无正文) （本页无正文，为《关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司股票交易异常波动 询证函的回函》之签署页 ) 实际控制人: 肖志华 签字: 日期: 年 月 兹已收到贵司 ...

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-068 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 股票交易自2024年10月24日、10月25日、10月28日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易 所科创板股票异常交易实时监控细则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"） 股票交易自2024年10月24日、10月25日、10月28日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上 海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的相关规定，属于股 票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函问询核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意市场交易风险，审慎 投资。 二、 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-067 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （一）2023 年 12 月 4 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 20,000 股，占公司总股本 114,772,460 的比例为 0.0174%，回购 成交的最高价格为 58.00 元/股，最低价格为 58.00 元/股，支付的资金总额为人民 币 1,160,000.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司 2023 年 12 月 5 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价 交易方式首次回购公司股份的公告》。 （二）截至本公告披露日，公司本次股份回购期限已届满，本次股份回购方案 已实施完毕。公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 1,223,706 股，占公司目前总股本 114,772,460 股的 ...