Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票之 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 观意字 2024 第 002718 号 致：科德数控股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问。本所律 师根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 ...

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《科德数控股份有限公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票发行情况报告书》等相关文件。 关于 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民 币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上 海证券交易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-014 科德数控股份有限公司 特此公告。 科德数控股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

| 序号 | 项目 | 金额 | 发放主体 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国家研发项目 | 3,934.00 | 工信部 | 注：该项目为公司牵头的涉密项目，后续需对该项目的参研单位拨付部分补 助款项。其中公司本次获得的补助资金为 1,259.00 万元，为与资产相关补助。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-013 科德数控股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日收到国家 研发项目经费人民币 3,934.00 万元。具体情况如下： 单位：人民币万元 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影 响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 科德数控股份 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 - 1 - 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 R 路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 R 其他（电话会议、网络会议） | --- | --- | --- | |----------------|----------|---------------------------------------------| | | 调研时间 | 2024 年 03 月 20 日 09:10-10:15 | | 投资者关系活动 | 会议主题 | 中信证券组织反路演交流·北京 | | 主要内容介绍 | 参会机构 | 中船投资 | | | 调研时间 | 2024 年 03 月 20 日 10:45-12:00 | | | 会议主题 | 中信证券组织反路演交流·北京 | | | 参会机构 | 工银瑞信 | | | 调研时间 | 2024 年 03 月 20 日 15:50-17:00 | | | 会议主题 | 中信证券组织 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-011 - 1 - 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 R 路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 R 其他（电话会议、网络会议） 2 / 8 | --- | --- | --- | |----------------|----------|---------------------------------------------| | | 调研时间 | 2024 年 03 月 18 日 10:00-12:00 | | | 会议主题 | 中信证券组织线上交流 | | | 参会机构 | 国器元禾、上海军民融合产业基金、建信信 | | | | 托、华宝信托、重环基金、财通基金、陕西 | | | | 金资基金、大湾区基金、中兵财富、长江资 | | | | 本、易米基金、华西银峰、中船投资、前海 | | | | 中船、山东铁路基金、东海证券、东海基 | | 投资者关系活动 | | 金、国新证券、上海固信控股、基石资本、 ...

三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 | 发布机构 | | 发文日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 索 号 名 称 | 引 | bm56000001/2024-00002752 关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 | 分 | 类 | 文 号 证监许可〔2024〕268号 主 题 词 关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 科德数控股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-012 科德数控股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、总经理自愿承诺特定期 间不减持公司股份的公告 光洋科技、于德海先生和于本宏先生、陈虎先生直接或间接持有的公司股份 均为公司首次公开发行前所持有的股份，限售期为自公司首次公开发行股票并上 市之日起 36 个月，自 2024 年 7 月 9 日起可上市流通。 注 1、于德海先生未直接持有公司股份，通过光洋科技间接持有公司 20.76% 的股份。 注 2、于本宏先生直接及通过光洋科技、大连万众国强、大连亚首间接持有 公司合计 18.08%的股份。 注 3、公司股东大连亚首持有公司 2,750,000 股，占公司总股本的 2.95%， 其中陈虎先生持有 90%的出资份额，于本宏先生持有 10%的出资份额。 注4、公司股东大连万众国强持有公司1,650,000股，占公司总股本的1.77%， 其中于本宏先生持有 35%的出资份额，陈虎先生持有 65%的出资份额。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-011 科德数控股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订《募集资金专户存储三 方监管协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签订<募 集资金专户存储三方监管协议>的议案》，同意公司开立 2023 年度向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票募集资金（以下简称"本次募集资金"）专项账户， 并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协 议》。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2024 年 2 月 7 日出具的《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请获得中国证监会同意注册批复，内容详见公司于 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 ...

公司代码：688305 公司简称：科德数控 科德数控股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 ...