一、审计委员会基本情况 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计 委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件,以及《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,2024 年度, 深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会本着勤勉尽职 的原则,积极开展各项工作,认真履行相关职责,现将审计委员会 2024年度的履职 情况报告如下: 公司第五届董事会审计委员会由3名成员组成,其中独立董事2名,占比达2/3, 委员会主任由具有专业会计资格的独立董事刘炜担任,符合监管要求及《公司章程》 等的相关规定。 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024年1月18日,审计委员会召开2024年第一次会议,会议审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于签订房屋租赁合同暨关联交 易的议案》。 第五届董事会审计委员会委员简历如下: 刘炜,女,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学博士后, 中国国民党 ...

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市 规则(2024 年 4 月修订)》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，切实履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司 利益和全体股东权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及《公司 章程》及有关规定，忠实履行监事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股 东大会所赋予的各项职权。 2024 年度，公司监事会召开了 6 次会议，会议的通知、召集、召开和表决 程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得 全体监事表决通过，不存在有监事反对或弃权的情况，具体情况如下： | | | | | | | 议案 3：关于 2024 年半年度利润 | | --- | --- | ...

公司代码：688318 公司简称：财富趋势 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市财富趋势科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

深圳市财富趋势科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,深圳市财富趋势科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事伍新木、刘炜、徐长生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事伍新木、刘炜、徐长生的兼职、任职情况以及出具的《关于 独立性的自查报告》,董事会认为公司全体独立董事均具有胜任独立董事岗位的 资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳市财富趋势和 深圳市财富趋势科技股份有限公司 独立董事关于 2024年度独立性的自查报告 本人伍新木,于 2020年 6 月 ...

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向董事会作总经理工作报告，请予以审议。 2024 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股 东大会、董事会的各项决议并完成 2024 年度各项工作，各项业务整体达到了预 期目标，且保持了稳健的趋势。我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董 事会汇报如下： 新技术的研发力度；重点开拓新客户、新模式、新市场，确保公司业务的可持 续稳健发展。 通达信金融终端系列产品和通达信 App 进行了全面的升级。开发完成了各 种智能交易工具，高端交易版本也相继推出。发布了基于大模型语义解析的问 小达 V2.0。全品类金融数据库系统的建设基本完成，逐步研发完成各种数据应 用模块。在新的业务线上，着重投入到债券市场产品的开发。 2、进一步加强研发 一、2024 年度公司经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 388,984,497.08 元，同比减少 10.51%；实 现归属上市公司股东净利润 303,941,251.50 元，同比减少 2.18 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-014 深圳市财富趋势科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 4 页 信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 26,115.39 万元，信息传输、软件和信息技术服务业同行业上市公司审计客户家 数 43 家。 2、投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金， 购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的 民事赔偿责任。 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从 ...

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2024年度财务决算报告 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2025）0101297号无保 留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 一、主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 | 主要财务指标 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | 1.66 | 1.70 | -2.35 | 0.84 | | 稀释每股收益（元／股） | 1.66 | 1.70 | -2.35 | 0.84 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 股） | 1.48 | 1.60 | -7.50 | 1.16 | | 加权平均净资产收益率（%） | 8.66 | 9.43 | ...

2024 年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称 "《董事会议事规则》"）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积 极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 388,984,497.08 元，同比减少 10.51%； 实现归属上市公司股东净利润 303,941,251.50 元，同比减少 2.18%；归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 271,312,252.68 元，同比减少 7.02%； 报告期末总资产 3,821,078,755.50 元，较期初增长 5.09%。 二、2024 年董事会工作开展情况 （一）董事会会议召开 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-011 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，本次会议由监事会主席陈凡先生主持。 本次会议以记名投票方式审议通过以下事项： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法 律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议,《公司 2024 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定，报告披露的内容真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假 ...

证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2025-010 深圳市财富趋势科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市财富趋势科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第十七次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）的会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电 子邮件的方式送达至公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集；应到董事 7 人，实到董事 7 人；会议由董事长黄山先生主持；公司高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，逐项审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ww ...