证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-011 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 4 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 6,000 股，占公司总股本的比例为 0.002%，回购成交的最高价为 28.29 元/股，最低价为 28.25 元/股，支付的资金总额为人民币 169,578 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的 规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据 市场情况择机做出回购决策并予以实施，同 ...

关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超 过人民币 5,000 万元（含）； 证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-010 深圳云天励飞技术股份有限公司 ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或者股权激励，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕；若未能在规定期限内使用完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，尚未使 用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购方案将按 修订后的法律法规或政策相应修改； ● 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 60 元/股（含）； ● 回购股份 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-009 | 9 | 深圳市投控东海一期基金（有限合伙） | 6,377,840 | 1.80 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 珠海明德致远投资有限公司 | 6,083,700 | 1.71 | 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条 件流通股的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司－博时上证科创板 100 | 830,855 | 1.04 | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 2 | 深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司－和 | 782,352 | 0.98 | | | 合晨智 2 号私募证券投资基金 | | | | 3 | 兴业银行股份有限公司－格林泓景债券型证券投资 | 690,125 | 0.86 | | | 基金 | | | | 4 | 广发证券股份有限公司－鹏华上证科创板 交易 100 | 659,690 | 0.82 | | | 型开放式指数证券投 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 云天励飞技术股份有限公司（以下简称"云天励飞"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等有关规定，对公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准首次公 开发行人民币普通股 8,878.3430 万股，每股发行价格 43.92 元，募集资金总额为 人民币 389,936.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 358,353.77 万元。上述募集资金已全部到位，已由天职国际会计师事务所（特 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-008 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于使用超募资金以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示： 1、本次回购股份实施过程中存在回购期限内公司股票价格持续高于回购价格 上限，导致回购方案无法顺利实施的风险； 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： ● 回购股份金额：本次回购的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超 过人民币 5,000 万元（含）； ● 回购股份资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或者股权激励，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕；若未能在规定期限内使用完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，尚未 使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本 ...

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股以及战略配售限售 股，锁定期为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中，战略配售限 售股份数量为 6,407,101 股，对应限售股股东数量为 7 名。除战略配售股份外， 本次上市流通的其他限售股数量为171,353,850股，对应限售股股东数量为50名。 本次上市流通的限售股股东共计 56 名（股东深圳市弘文文化科技创业投资有限 公司同时持有首发部分限售股及战略配售限售股，限售期均为自公司首次公开发 行股票上市之日起 12 个月，本次一并解除限售并申请上市流通），限售股数量 共计 177,760,951 股，占公司股本总数的 50.05%，具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《云天励飞首次公开发 行股票科创板上市公告书》。 本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计 177,760,951 股，现锁定期即 P A G 中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-007 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 6,407,101 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，其他股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 171,353,850 股。 本公司确认，上市流通数量等于该限售期 的全部首发限售股股份数量。 本次股票上市流通总数为 177,760,951 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日（因 2024 年 4 月 4 日为非交易 日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 4 日出具的《关于同意深圳云天 励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长 陈宁先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买深圳市岍丞技术有限公司股权暨开展新业务的 议案》 为优化公司产业布局，获取深圳市岍丞技术有限公司（以下简称"岍丞 技术"或"目标公司"）在可穿戴设备领域的技术积累、行业经验和资源， 推进公司人工智能产业向智能可穿戴设备领域的融合发展，提高公司竞争优 势，同意公司与岍丞技术、王茜及张昊签署《关于深圳市岍丞技术有限公司 之股权收购协议》，使用自有资金或自筹资金以 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-005 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会 主席于凯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 因此，监事会同意本次使用自有资金或自筹资金购买岍丞技术股权暨开展 新业务事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2024-006 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于收购深圳市岍丞技术有限公司股权 暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以不超过人民币 18,000 万元的对价购买王茜持有的深圳市岍丞技术 有限公司（以下简称"岍丞技术"或"目标公司"）100%股权（对应认缴注册 资本人民币 1,000 万元，其中实缴注册资本人民币 403 万元），并在受让股权后 承担该等股权中尚未实缴出资的缴纳义务（以下简称"本次交易"或"本次收 购"）。 本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易暨开展新业务事项已经公司第二届董事会第六 次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，公司监事会对该事项发表了明确 的同意意见。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： （一）业务整合以及协同效应不达预期的风险 由于公司与目标 ...