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云天励飞:关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
2023-09-25 11:12
深圳云天励飞技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月25日召 开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下: 一、关于变更公司经营范围 根据公司战略发展规划及业务拓展需要,在公司经营范围中增加"储能技 术服务;合同能源管理;节能管理服务",将公司经营范围进行如下变更: 变更前经营范围为:"一般经营项目:计算机数据库,计算机系统分析; 提供计算机技术服务;网络商务服务、数据库服务、数据库管理;从事信息技 术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开 发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机编程;计算机软件设计;计算机 及相关设备的销售;信息系统集成;从事货物、技术进出口业务;工程服务、 工程施工;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;租赁服务(不含许可类租 赁服务)。(除依法须经批准的 ...
云天励飞:2023年限制性股票激励计划(草案)摘要公告
2023-09-25 11:12
证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-040 深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 《深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》 (以下简称"本激励计划"或"本计划")拟向激励对象授予不超过 1,106.1600 万 股的限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额 35,513.3720 万股的 3.1148%。其中,首次授予限制性股票 940.2400 万股,占本激励计划草案公告时 公司股本总额 35,513.3720 万股的 2.6476%,首次授予部分占本次授予权益总额 的 85%;预留 165.92 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 35,513.3720 万股的 0.4672%,预留部分占本次授予权益总额的 15%。 一、股权激励计划目的 为了建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才和核心骨干, 充分调动和发挥工作积极性、创造性,有效 ...
云天励飞:第二届监事会第三次会议决议公告
2023-09-25 11:12
证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-037 一、监事会会议召开情况 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三 次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件形式送达全体监事。本次会议 由监事会主席于凯先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金事项,置换时间距募集资金到账时间未超过六个 月,且履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创 板上市公司 ...
云天励飞:中信证券股份有限公司关于深圳云天励飞技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
2023-09-25 11:12
中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为深圳云 天励飞技术股份有限公司(以下简称"云天励飞"或"公司")首次公开发行股 票并在科创板上市项目的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等 有关规定,对云天励飞使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕13 号),公司获准首次 公开发行人民币普通股 8,878.3430 万股,每股发行价格 43.92 元,募集资金总额 为人民币 389,936.82 万元,扣除发行费用后,实际募集 ...
云天励飞:独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见
2023-09-25 11:12
一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 我们认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,且履行了必要的 审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》等法律、法规、规范性文件、自律规则 以及《深圳云天励飞技术股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次募集资 金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金用途 以及损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意公司 本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 深圳云天励飞技术股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称" ...
云天励飞:第二届董事会第三次会议决议公告
2023-09-25 11:12
一、董事会会议召开情况 证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-036 深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 三次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议 由董事长陈宁先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳云天励飞技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,作出的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 深圳云天励飞技术股份有限公司 第二届董事会第三会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 经审议,董事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金 ...
云天励飞:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-09-25 11:12
证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-042 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间:2023 年 10 月 13 日 14 点 00 分 召开地点:广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 3 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 股东大会召开日期:2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...
云天励飞:关于独立董事公开征集委托投票权的公告
2023-09-25 11:12
证券代码:688343 证券简称:云天励飞 公告编号:2023-041 深圳云天励飞技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》(以下简称"《暂行规定》")的有关规定,并按 照深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托, 独立董事邓仰东先生作为征集人,就公司拟于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年 第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投 票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 (一)征集人的基本情况 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事邓仰东先生,其基本情 况如下: 邓仰东,1972 年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,2006 年毕业于卡 内基梅隆大学,获博士学位。2004 年 5 月至 2 ...
云天励飞(688343) - 云天励飞投资者关系活动记录表(2023年9月20日-21日)
2023-09-25 02:10
证券代码:688343 证券简称:云天励飞 深圳云天励飞技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 (2023 年 09 月 20 日-2023 年 09 月 21 日) 编号:2023-010 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他(线上) 参与单位名称 财通证券、彬元资本、上善如是基金,3家机构的代表,共 及人员姓名 计4人。 时间 2023年09月20日;2023年09月21日 地点 公司会议室 上市公司接待 资本中心:陈腾宇先生、贺鹤女士、吴达宁女士、孙伟女 ...
云天励飞:中信证券股份有限公司关于深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
2023-09-21 09:12
中信证券股份有限公司 关于深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐人")作为深圳云 天励飞技术股份有限公司(以下简称"云天励飞"、"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关规定,对云天励飞首次公开发行网下配售限 售股上市流通的事项进行了审慎核查,并出具本核查意见。核查情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 1 月 4 日出具的《关于同意深圳云天 励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕13 号), 公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 8,878.3430 万股,并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司发行完成后总股本为 35,513.3720 万股,其中有限售条件流通股 28,060.2684 万股,无限售条件流通股 7,453.1036 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数 量为 ...