上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会工作 细则》的有关规定，现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交 2024年年度股东大会审议。 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的 正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场 公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立 性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月26日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审议 了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司2025年度日常关联交易预计 金额合计不超过人民币6,783.00万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项， 并同意将该议案提交至董事会审议。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 ...

关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的 | 1-2 | | | 鉴证报告 | | | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-13 | 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10345号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海微创电生理医疗科技股份有限公司 （以下简称"微电生理"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 微电生理董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修 订） ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、 公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将上海微创电生理医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2024 年董事会审计委员会履职报告 2、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整、公允地反映了公司财务状况及经 营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错 调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留 意见审计报告的事项等。 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事栾依峥（主 任委员）、宋成利、非独立董事刘荻，其中主任委员（召集人）由会计专业人士 栾依峥先生担任，任期与第三届董事会任期一 ...

关于上海微创电生理医疗科技股份 有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 ___ | | 글 求 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | ﺃ | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10344 号 上海微创电生理医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称 "微电生理")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10342 号的无保留意见审计报告。 微电生理 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨健、栾依峥、宋成利的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事杨健、栾依峥、宋成利及其直系亲属和主要社会关系人员的任 职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事杨健、栾依峥、宋成利不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够 的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人 或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事杨健、栾依峥、宋成 利符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会 ...

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于首次实现盈利暨取消股票简称标识 U 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称"微电生理"）A 股股 票简称后增加的特殊标识"U"取消， A 股股票代码 688351 保持不变，取消股 票特别标识 U 不会对公司股票交易等方面产生影响。 取消股票特别标识 U 的起始日期：2025 年 3 月 31 日。 证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2025-008 一、 取消股票特别标识 U 的情况说明 上海微创电生理医疗科技股份有限公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易 所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《关于科创板股 票及存托凭证交易事项的通知》等有关规定，公司 2021 年度归属于母公司股东 的净利润为-11,974,254.69 元，扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为 -29,625,905.05 元，属于上市时未盈利企业，因此自公司上市之日起 A 股 ...

前十大流通股东累计持有： 4593.6万股，累计占流通股比： 36.79%，较上期变化： -163.89万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 上海毓衡投资管理中心(有限合伙) | 977.69 | 7.83 | -415.59 | | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证 券投资基金 | 858.76 | 6.88 | 新进 | | 中国民生银行股份有限公司-汇添富达欣灵活配置混合型证 券投资基金 | 560.08 | 4.49 | 新进 | | 渤海银行股份有限公司-中信建投（601066）医改灵活配置 混合型证券投资基金 | 500.00 | 4.00 | 新进 | | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证 券投资基金 | 445.32 | 3.57 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资 基金 | 307.40 | 2.46 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-富国精准医疗灵活配置混合型 证券投资基金 ...

证券研究报告 2025 年 03 月 13 日 湘财证券研究所 公司研究 微电生理（688351.SH）业绩点评 2024 年实现扣非归母净利润转正，下半年营收增速放缓 相关研究： | 1.《2024H1业务发展迅速，新产品 | | --- | | 助力业绩增长》 2024.09.27 | 公司评级：增持（维持） 近十二个月公司表现 | % | 1 个月 | 3 个月 | 12 个月 | | --- | --- | --- | --- | | 相对收益 | 6.8 | -8.8 | -29.5 | | 绝对收益 | 8.3 | -10 | -19.7 | 注：相对收益与沪深 300 相比 分析师：聂孟依 证书编号：S0500524040001 Tel：(8621) 50299667 Email：nmy06967@xcsc.com 地址：上海市浦东新区银城路 88 号 中国人寿金融中心 10 楼 核心要点： ❑ 2024 年营收同比增长 25.51%，扣非归母净利润转正 ❑ 多路线并进，PFA 项目积极推进中 公司在完成"射频+冷冻"协同布局的同时，积极推进 PFA 项目研发进度， 全面覆盖"冰、火、电"三大能 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of 413.17 million yuan, a year-on-year increase of 25.51%[6] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached 52.19 million yuan, up 817.40% compared to the previous year[6] - Basic earnings per share increased to 0.1109 yuan, reflecting a growth of 816.53% year-on-year[8] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses turned from a loss to a profit, primarily due to revenue growth and cost reduction efforts[8] Asset and Return Metrics - Total assets at the end of the reporting period were 1,892.23 million yuan, a 3.78% increase from the beginning of the period[6] - The company’s weighted average return on net assets rose to 3.05%, an increase of 2.71 percentage points[2] International Business Growth - The company’s overseas business revenue grew by over 60% year-on-year, contributing to the overall revenue increase[7] - The company has commercialized its products in over 20 countries, accelerating the internationalization of domestic electrophysiology high-end medical devices[7] Product Sales and Market Trends - The sales proportion of high-value consumables such as TrueForce® pressure monitoring RF ablation catheters continued to increase[7] Financial Data Disclaimer - Investors are advised to note that the financial data presented are preliminary and unaudited, with final results to be disclosed in the annual report[9]