证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-012 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生 产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。本次预计关联交易将按照公平、 公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司 不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司于 2024 年 4 月 22 日，召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易，预计 2024 年度日常关 联交易的议案》，独立董事认为：公司确认 2023 年度日常关联交易，预计 2024 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况概述 | 项 目 | 2023 | 年度计提金额 | 注 | 备 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 50.90 | 应收账款、应收票据、其它应 | | | | | | | 收款坏账准备 | | 资产减值损失 | | 2458.08 | 存货跌价准备、合同资产减值 | | | | | | | 合同资产减值准备 | | 合计 | | 2508.98 | | | 二、 计提资产减值准备事项的具体说明 1 1、信用减值损失 公司以预期信 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-017 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及保证 资金安全的前提下，使用不超过 100,000 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现 金管理，现就该事项的具体情况公告如下： 一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置 的自有资金进行现金管理。 2、资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公 司正常经营。 3、额度及期限 使用单日最高余额不超过 100,000 万元（包含 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 董 | 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 监 | 事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2023 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对华盛锂电在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号）同意注册，公司向 社会公众公开发行股票 28,000,000 股，发行价格为 98.35 元/股，募集资金总额为 人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 186,795,496.51 元后， 实际募集资金净额为人民币 2,567,004 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-021 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工 商变更登记和制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华盛锂电"）于 2024 年 4 月 23 日召开了公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公 司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定<会计师 事务所选聘制度>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容 情况公告如下： 一、 公司注册地址变更情况 因公司主要办公场所已由江苏扬子江国际化学工业园青海路 10 号搬迁至江 苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号，公司拟对注册地址进行变更。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《关于修改＜上市公司章程指引＞的决定》（证监会公告〔2023〕62 号） 以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监 会公告〔202 ...

内部控制审计报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1097 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1097 号 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东： 我们认为，华盛锂电于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-022 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 00 分 召开地点：江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司确认 2023 年度日常关 联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 对江苏华盛锂电材料股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易确认事项 （一）日常关联交易基本情况 华盛锂电2023年度日常关联交易主要为向浙江三美化工股份有限公司购买 原材料、支付水电费、租赁房产，向无锡德赢新能源材料科技有限公司采购加工 服务，向无锡德赢再生利用有限公司购买石墨，向无锡田德高分子科技有限公司 购买备品备件。 （二）对2023年度日常关联交易的核查 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本议案在董事会决策权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述事项发 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称华盛锂电）董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华盛锂电年度报告披露之目的使用，不得 ...