证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-003 深圳中科飞测科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳中科飞测科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员 的公告》（公告编号：2024-004）。 特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2024 年 1 月 4 日以通讯表决方式在公司会议室召开，经全体监事同意豁免 本次会议的通知时限。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事 推举陈彬女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 鉴于公司第二届监事会成员已经 2024 年第一次临时股东大会以及职工代表 大 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-004 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日召开职 工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于2024年1月4日召开2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职 工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。2024年1月4日，公司召开了第 二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，会议选举产生董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任新一届高级管理人员，现就换届选举 的具体情况公告如下： （三）董事会各专门委员会委员选举情况 公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第 二届董事会各专门委员会委员，具体如下： 1、审计委员会：王新路先生 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳中科飞 测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳中科飞测科技股 份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 3 日召开职工代 表大会选举第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大 会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关 于选举深圳中科飞测科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》，同 意选举陈彬为公司第二届监事会职工代表监事，其个人简历详见附件。 公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由股东 大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第 二届监事会。第二届监事会监事自公司 20 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2024-001 深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,316,462 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,316,462 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 19.4738 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 19.4738 ...

关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳中科飞测科技股份有限公司 广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中科飞测科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等中国现行法律、法规、规章、规范性文件（以下简称"中国法律、 法规"，"中国"包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省，为出具本法 律意见书之目的，特指中国大陆地区）及现行《深圳中科飞测科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 ...

第二章 关联人及关联交易认定 1 第一条 为了更好地规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和其他有关法律、行政法规、部门规章、交易所的制度 以及其他规范性文件（以下简称"法律法规"）及《深圳中科飞测科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本《深圳中 科飞测科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和 公允性。保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； 公司董事、监事或高级管理人员； 第（一）项、第（二）项、第（三）项所述关联自然人关系 密切的家庭成员； 直接持有公司5%以上 ...

1 第一条 为加强深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范担保行为、保护公司财产安全，控制财务和经营风 险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、行政法 规、部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件的规定（以下简称 "法律法规"）及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本《深圳中科飞测科技股份有限公司对 外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但 不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的 担保等。 第三条 本办法适用于公司、公司的各部门、公司的分公司及公司的控股子公 司，公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司控股子公司的对外担保（包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保）视同公司对外担 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 1 第一条 为规范公司股东大会的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关法律、法 规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深圳中科飞测 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本《深 圳中科飞测科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履 行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束 力。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律法规、《公司章程》 ...

中科飞测 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 7 | | | 关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案 7 | | | 议案二 8 | | | 关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案 8 | | | 议案三 9 | | | 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 9 | | | 议案四 10 | | | 关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案 10 | | | 议案五 11 | | | 关于修订公司内部管理制度的议案 11 | | | 议案六 12 | | | 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 12 | | | 议案七 13 | | | 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 13 | | | 议案八 14 | | | 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 14 | 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 深圳中科飞测科技股份有限公司 202 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： 1 第二章 任职条件 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 2 （一） 根据法律法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二） 符合本细则第五条规定的独立性； （三） 具备拟上市公司和上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 法规和规则； （四） 具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六） 符合《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （七） 符合中共中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （八） 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的规定 （九） 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （十） 法律法规和《公司章程》要求的其他条件。 第五条 独立董事必须具有 ...