深圳中科飞测科技股份有限公司 章 程 | 附则 49 | | --- | 总则 公司为深圳中科飞测科技有限公司经整体变更以发起方式设立的股 份有限公司，深圳中科飞测科技有限公司的全体股东为公司的发起 人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91440300326333171E。 1 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳中科飞测科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关 法律、行政法规、部门规章、交易所的制度以及其他规范性文件 （以下简称"法律法规"）的规定，制订《深圳中科飞测科技股份有 限公司章程（草案）》（以下简称"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规设立的股份有限公司。 公司经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核并经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意于 2023 年 2 月 21 日 注册，首次向社会公众发行 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-035 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次归属完成后，公司股份总数由 320,000,000 股变更为 321,591,809 股，注 册资本由 320,000,000 元变更为 321,591,809 元。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次注册资本变更的实际情 况，公司对《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关条款修订如下： | 序号 | | | 修订前 | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 第一章 | 总 | ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-036 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688361 | 中科飞测 | 2025/6/20 | 二、 增加临时提案的情况说明 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 公司已于2025 年 6 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有11.81%股份 的股东苏州翌流明光电科技有限公司，在2025 年 6 月 17 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 27 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人：苏州翌流明光电科技有限公司 2. ...

Group 1 - The company has approved a change in registered capital and amendments to its Articles of Association during the board meeting held on June 17, 2025 [1][2] - The registered capital will increase from 320,000,000 yuan to 321,591,809 yuan following the completion of the first vesting period of the 2024 restricted stock incentive plan, which involves 1,591,809 shares [1] - The amended Articles of Association will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website [3] Group 2 - The 2024 annual general meeting of shareholders is scheduled for June 27, 2025, with a proposal to include a temporary agenda item submitted by Suzhou Yiliu Ming Optoelectronics Technology Co., Ltd., which holds 11.81% of the shares [5][6] - The temporary proposal aims to submit the registered capital change and Articles of Association amendment for discussion at the upcoming shareholders' meeting to enhance decision-making efficiency [6][7] - The original agenda for the shareholders' meeting remains unchanged aside from the addition of the temporary proposal [7][9]

Company Overview - Shenzhen Zhongke Feice Technology Co., Ltd. was established as a joint-stock company based on the overall change of Shenzhen Zhongke Feice Technology Co., Ltd. and registered with a capital of RMB 321.591809 million [4][3] - The company was approved for public offering of 80 million shares and listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on May 19, 2023 [3][4] Business Objectives and Scope - The company's mission is to become the first choice for automation quality control equipment and services in the global advanced manufacturing industry [5] - The business scope includes research, design, sales, installation, debugging, testing of optoelectronic automation equipment, electromechanical automation equipment, and related technical consulting and maintenance services [5][6] Share Issuance and Structure - The company issues shares in the form of stocks, with each share having a par value of RMB 1 [7] - The total number of shares is 321.591809 million, all of which are ordinary shares [7] - The company has a diverse group of shareholders, including various investment funds, with a total subscription of 240 million shares [7] Share Transfer and Restrictions - Shareholders can transfer their shares in accordance with the law, but there are restrictions on the transfer of shares held by founders and certain executives for a specified period [10][11] - The company does not accept its own shares as collateral [10] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, attend meetings, supervise company operations, and transfer their shares [12] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay their subscribed capital, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [14][15] Governance and Decision-Making - The company’s governance structure includes a board of directors, a supervisory board, and a general meeting of shareholders, which holds the authority to make key decisions [16][17] - The general meeting of shareholders is responsible for approving annual reports, financial budgets, profit distribution plans, and significant transactions [16][17] Meeting Procedures - The company holds annual and extraordinary shareholder meetings, with specific procedures for convening and voting [21][22] - Shareholders can participate in meetings either in person or by proxy, and the company ensures transparency in the voting process [28][29] Financial and Operational Transparency - The company is required to disclose financial reports and significant transactions to shareholders, ensuring compliance with legal and regulatory standards [20][21] - The company must provide audit reports for transactions exceeding certain thresholds, ensuring accountability and transparency [20][21]

Group 1 - The company Shenzhen Zhongke Feicai Technology Co., Ltd. announced an additional temporary proposal for the 2024 annual shareholders' meeting, which is scheduled for June 27, 2025 [1][2] - The temporary proposal was submitted by Suzhou Yiliu Mingguang Technology Co., Ltd., which holds 11.81% of the shares, to improve decision-making efficiency and reduce costs for shareholders [1][2] - The proposal includes changing the company's registered capital and amending the articles of association, which has been approved by the company's board of directors [1][2] Group 2 - The shareholders' meeting will take place on June 27, 2025, at 10:30 AM in the company's conference room located in Shenzhen [2] - The network voting system will be available on the same day, with specific voting times outlined for both trading and internet platforms [2] - The original equity registration date for the shareholders' meeting remains unchanged [2]

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-034 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 ? 本次股票上市流通总数为1,591,809股。 ? 本次股票上市流通日期为2025 年 6 月 18 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-034 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,591,809股。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券 变更登记证明》，公司完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-033 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-033 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 8 栋 A 座 24 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式 ...