深圳中科飞测科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事 1 第一条 为规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的组 织管理和议事程序，维护股东的合法权益，规范公司监事会的议事方法 和程序，提高监事会工作效率，确保监事会决策的科学性，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下简称"法律法规"）及《深 圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 《深圳中科飞测科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，监事会对股东大会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其 他有关人员都具有约束力。 第四条 监事由股东代表和适当比例的公司职工代表担任，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事每届任期三年，可以连选连任。 第五条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 1 第一条 为进一步规范深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保 障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利 益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件以及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行 各种形式的投资活动。 第三条 公司长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变 现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不 限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； （三） 参股其他境内（外）独立法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 获取补助的基本情况 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到人民币 5,694.00 万元的政府补助款，其中与收益相关的政府补助 5,374.00 万元，与资产 相关的政府补助 320.00 万元。 二、 补助的类型及对上市公司的影响 证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-029 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，确认上述事 项并划分补助类型，预计对公司 2023 年度的利润产生一定的积极影响。上述政 府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳中科飞测科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳中科飞测科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规的规定，对公司 2023年 5 月 19日至本次现场检查期间（以下 简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 国泰君安证券股份有限公司：田方军、寻国良 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15 日 （三）现场检查人员 国泰君安：田方军、刘宇檠、万芷萱 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资 金使用情况、重大关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所； 一 ...

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2023-028 一、 获取补助的基本情况 深圳中科飞测科技股份有限公司 深圳中科飞测科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日收到人民币 996.00 万元的政府补助款，均为与收益相关的政府补助。 二、 补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，确认上述事 项并划分补助类型，预计对公司 2023 年度的利润产生一定的积极影响。上述政 府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司相关年度损益的影响须以审计机构 年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 2023 年 12 月 27 日 ...

本人孙坚，已充分了解并同意由提名人深圳中科飞测科技股 份有限公司董事会提名为深圳中科飞测科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳中科飞测科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

(一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中科飞测科技股份有限公司董事会,现提名王新 路 先生 为深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳中科飞测科技股份有限。 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳中科飞测科技股份有限公司董事会,现提名徐文 海先生为深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与深圳中科飞测科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开，作为公司独立董事，在认真阅读 相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《深圳中科飞测科技股份有限公司独立董事工作细 则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见： 一、 对《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 的独立意见 三、 对《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》的独立意见 我们一致认为：公司本次拟提名的非独立董事候选人不存在《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒， 具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力并已征得其本人的 ...

提名人深圳中科飞测科技股份有限公司董事会,现提名孙坚 为深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与深圳中科飞测科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...