证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-006 甬矽电子（宁波）股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助为与收 益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影响 以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 甬矽电子（宁波）股份有限公司 董事会 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府补助资 金人民币1,534.00万元，为与收益相关的政府补助。 2024年1月13日 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张冰，已充分了解并同意由提名人甬矽电子（宁波）股 份有限公司董事会提名为甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任甬矽电子（宁波）股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 甬矽电子（宁波）股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王喆垚，已充分了解并同意由提名人甬矽电子（宁波） 股份有限公司董事会提名为甬矽电子（宁波）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任甬矽电子（宁波）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《甬矽电子（宁波）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人及关联交易的认定 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 与本款第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成 员（本制度所称"关系密切的家庭成员"，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟 姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第二条 公司股东大会是公司的最高权力机构，应在本规则第一条规定的法 律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于 股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第一条 为提高甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下称"公司"）股东大会 议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《甬矽电子（宁波）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定和要求，并结合公司实际 情况，特制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第四条 公司股东大会依法行使下列职权： （三 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 因此，我们一致同意该项议案，并同意董事会将该事项提交公司股东大会审议。 三、关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保 的独立意见 我们认为，本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发 展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的控股子公 司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《甬矽电子(宁波) 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和公司制度的规 定，我们作为甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着客观审慎的原则，基于独立判断，对公司 2024 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第 三十二次会议审议的相关议案进行了认真的核查，现就本次会议相关议案发表如下独 立意见： 一、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的独立意见 经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的背景 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《甬矽电子（宁波） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或者监事时， 股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘 以应选董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董 事、监事候选人，也可以任意分配，或分别投向两位或多位董事、监事候选人，得 票多者当选。 第三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》规定，应当 实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的 表决 ...

甬矽电子（宁波）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡在法，已充分了解并同意由提名人甬矽电子（宁波） 股份有限公司董事会提名为甬矽电子（宁波）股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任甬矽电子（宁波）股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 ...

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2024-005 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第二 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订和新增 公司部分管理制度的议案；并于同日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情 况，公司拟对《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十 ...

防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 甬矽电子（宁波）股份有限公司 第一条 为维护甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 体股东及公司债权人的合法利益，防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 资金，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《中国证券监督管理委员会、公安部、中国人民银行等关于进一步做好清理 大股东占用上市公司资金工作的通知》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号《关联 方披露》所界定的关 ...