(一) 审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-035 华熙生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2023 年 10 月 30 日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于公 司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届监事会第八次会议，会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席于静女士主持， 应出席监事 3 人，实际出席并表决监事 3 人。会议的召开及程序符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告已经公司第二届董事会第九次会议 审议通过，其编制及审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所载资 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-034 华熙生物科技股份有限公司 关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为纪念"中国透明质酸之父"山东大学张天民教授的崇高品格和杰出贡 献，感恩山东大学，激励齐鲁后学，支持山东大学在生物医药领域做出突出贡献 的学者和科研人员，促进中国生物科技产业的发展，华熙生物科技股份有限公司 （以下简称"华熙生物"、"公司"）近日收到公司实际控制人、董事长兼总经 理赵燕女士的通知，赵燕女士拟将其通过公司控股股东华熙昕宇投资有限公司 （以下简称"华熙昕宇"、"捐赠人"）间接持有的 4,816,782 股公司股份（以 下简称"标的股票"）捐赠给山东大学教育基金会（以下简称"受赠人"）（以 下简称"本次捐赠"）。本次捐赠的标的股票占公司总股本的比例为 1%。 截至本公告披露日，赵燕女士直接持有 115,920 股公司股份，占公司总 股本的比例为 0.02%；通过华熙昕宇间接持有 283,500,000 股公司股份， ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-033 华熙生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 9 月 28 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份95,456股，占公司总股本481,678,242股的比例为0.0198%， 回购成交的最高价为 89.71 元/股，最低价为 86.41 元/股，支付的资金总额为人民 币 8,388,185.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格为 不超过人民币 1 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-032 华熙生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023 年 9 月 26 日，华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 68,047 股， 占公司总股本 481,678,242 股的比例为 0.0141%，回购成交的最高价为 89.71 元/ 股，最低价为 87.87 元/股，支付的资金总额为人民币 6,016,865.88 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 特此公告。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式进行股份回购，用于员工持股计划或者股权激励。公司拟用于本次回购的 资金总额不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购价格为 不超过人民币 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-031 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华熙生物"）于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，全体董事出席会议并审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。独立董事对本议案发表了明确同 意的独立意见。根据公司章程的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会 审议。 重要内容提示： 1 拟回购股份的用途：公司拟在未来适宜时机将本次回购的股份用于员工 持股计划或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后 三年内完成股份转让，若公司未能在此期限内转让完毕，尚未使用的已 回购股份将在履行相关法律程序后予以注销。 回购股份资金总额：不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含） 回购期限：自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12 个月 回购价格：不超过人民币 130.00 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董监高在做 出回购股份决议的 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-030 华熙生物科技股份有限公司 关于控股子公司与 Medytox 签署终止契约暨投资 Medybloom 的后续进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）香港全资控股子公司钜 朗有限公司（英文名：Gentix Limited，以下简称"钜朗公司"）已于 2023 年 9 月 1 日（以下简称"终止日"）与韩国公司 Medytox Inc.（以下简称"Medytox"）、 注册于开曼群岛的原香港联合交易所上市公司华熙生物科技有限公司（目前已退 市，以下简称"开曼华熙"）、合资公司华熙美得妥股份有限公司（英文名： Medybloom Limited，以下简称"华熙美得妥"）签署一项终止契约（以下简称"终 止契约"），终止: 1、钜朗公司、Medytox、开曼华熙同意合资协议自终止契约签署日即 2023 年 9 月 1 日起终止。 2、Medytox、华熙美得妥同意，同时 Medytox、 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-029 华熙生物科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 公司前十大无限售条件股东情况 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 （股） | 占无限售流通 股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有 | 34,433,286 | 17.37 | | | 限合伙） | | | | 2 | 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 | 18,950,881 | 9.56 | | | 成份交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 3 | 北京通汇泰和投资管理有限公司－北京国寿泰 | 5,827,215 | 2.94 | | | 和一期股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | 4 | 天津华杰海河医疗投资合伙企业（有限合伙） | 5,401,196 | 2.73 | ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-028 华熙生物科技股份有限公司 关于参加2023 年半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 6 日(星期三)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年半年度制药 及生物制品行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资 者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 一、 说明会类型 本 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 25%[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,075,611,629.22, representing a 4.77% increase compared to ¥2,935,452,198.80 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 10.27% to ¥424,608,695.60 from ¥473,225,198.18 year-on-year[19]. - The company achieved a revenue of 3.076 billion yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 4.77%[81]. - The gross profit margin for the reporting period was 73.80%[103]. - The company reported a total revenue of RMB 642,180,000 for the first half of 2023, with the right to adjust this amount based on case developments and other relevant factors[174]. User Growth and Market Expansion - User data indicates that the active customer base expanded by 15% compared to the previous year, reaching approximately 3 million users[12]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% to 30% compared to the first half[12]. - Market expansion efforts have led to a 30% increase in sales in international markets, particularly in Europe and North America[12]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the tech sector[159]. - The company plans to focus on digital transformation, organizational capability enhancement, compliance operations, and cost reduction as part of its strategic tasks[81]. Research and Development - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficacy and sustainability[12]. - The R&D investment accounted for 6.07% of operating revenue, a slight decrease of 0.04 percentage points compared to 6.11% in the previous year[20]. - The company holds 801 patent applications, with 395 patents granted, including 637 invention patents, reflecting a strong commitment to innovation[40]. - The company has established 121 ongoing research projects in the field of bioactive materials and synthetic biology[52]. - The company is focusing on the development of new products, including a collagen peptide formula and a sleep aid product, with project budgets of 40 million RMB and 50 million RMB respectively[71]. Product Development and Launches - New product launches in the skincare segment contributed to 40% of total sales, highlighting the success of recent innovations[12]. - The company launched new products including "HybloomTM" and "BioyouthTM-EGTPure" during the reporting period, enhancing its product portfolio in the cosmetic raw materials sector[31]. - The company launched two significant new products under the BIOHYALUX brand: "Brightening Fresh Skin Ampoule" and "Hyaluronic Acid Barrier Conditioning Mask" to address consumer needs for repairing light damage and barrier damage[34]. - The company is actively developing new products, including a long-acting peptide composition for wrinkle reduction and skin elasticity enhancement[44]. - The company is focusing on the development of probiotic fermentation raw materials HZ, with a small-scale trial investment of 200 million, yielding 51.38 million in revenue[59]. Financial Guidance and Investments - The company has completed a strategic acquisition of a biotech firm for RMB 500 million, aimed at enhancing its product portfolio[12]. - The board of directors has approved a profit distribution plan, although no dividends will be distributed for this period[3]. - The company is committed to a dividend policy, planning to distribute 200 million to shareholders in the next fiscal year[161]. - The company reported a total R&D expenditure of 149,462.72 million RMB for the first half of 2023, with an average R&D expenditure per project of 18,670.03 million RMB[71]. - The company has invested 237 million RMB in external equity investments during the reporting period, a significant increase of 280.69% compared to the previous year[110]. Compliance and Governance - The management emphasized the importance of compliance and transparency in financial reporting, reinforcing their commitment to corporate governance[162]. - The company confirmed that there were no non-operating fund occupations by controlling shareholders and related parties[170]. - The company has not received any non-standard audit opinions in the previous annual report[171]. - The company has pledged to bear all losses caused by any violations of its commitments[163]. - The company guarantees that all related party transactions will be conducted fairly and transparently[169]. Environmental and Social Responsibility - The company has initiated an ESG strategic management center in March 2023 to enhance its sustainability governance and regularly disclose ESG reports[122]. - The company has been actively involved in social responsibility projects, including the "Cloud Public Welfare" initiative, which has reached over 300 cultural heritage inheritors across 50 cities[93]. - The company has implemented various pollution control facilities, including low-nitrogen burners for gas emissions, ensuring compliance with environmental standards[127]. - The company is committed to sustainable development by synchronizing the construction of new projects with pollution prevention measures[128]. - The company has received multiple environmental impact assessments and approvals for new construction projects, ensuring minimal increase in pollutant discharge[128].

第二届董事会第八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2023-026 华熙生物科技股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目 1 实施进度的公告》（公告编号：2023-023）。 2023 年 8 月 29 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华熙生 物"）于公司会议室以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第八次会议，会议 通知已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了 本次董事会。会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 ...