证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-011 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会 议于 2024 年 2 月 4 日以通讯方式召开。 会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董 事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决 议合法、有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，为充分维护 广大投资者的利益，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司控股股 东、实际控制人、 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-013 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、回购用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划与维护公司价 值及股东权益，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序， 尚未使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购 方案将按修订后的法律法规或政策相应修改； 2、回购规模：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不 超过人民币 6,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 130.84 元/股，该价格未超过公司董事会审议通 过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：本次回购用于股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起不超过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益的股份期 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提 质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划与维护公司价 值及股东权益，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内使用 完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册资本的程序， 尚未使用的已回购股份将被注销。期间若相关法律法规或政策发生变化，本回购 方案将按修订后的法律法规或政策相应修改； 2、回购规模：本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不 超过人民币 6,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 130.84 元/股，该价格未超过公司董事会审议通 过相关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ...

上海证券交易所文件 ─────────────── 上证科审（再融资）〔2024〕17 号 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函 上海晶丰明源半导体股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定，上交所 对上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称发行人或公司） 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，审核中 心会议讨论形成如下问题，请予落实： 1.截至 2023 年 9 月末，公司商誉为 33,792.71 万元，系收购 上海莱狮半导体科技有限公司（以下简称上海莱狮）、上海芯飞 半导体技术有限公司（以下简称上海芯飞）、南京凌鸥创芯电子 有限公司（以下简称南京凌鸥）所形成。其中，上海莱狮 2022 年度亏损201.88万元，上海芯飞2022年度净利润1,777.67万元， 同比下降 75.20%，上述部分标的实际业绩与收购评估中预测业 1 上海证券交易所 2024 年 02 月 01 日印发 绩或减值测试中预测业绩存在差异，公司未计提商誉减值准备。 请 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海晶丰明源半导体 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证 科审（再融资）〔2024〕17 号）（以下简称"《落实函》"），上交所审核中心对公司 提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并发出《落实函》 向公司提出了需落实的问题。 公司将会同相关中介机构按照《落实函》的要求，对《落实函》中的相关问 题进行落实与回复，并在规定期限内将相关材料报送上交所受理部门。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-010 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的审核中心意见落实函》的公告 董 事 会 2024 年 2 月 3 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中 ...

电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 国浩律师（杭州）事务所 补充法律意见书（三） 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 致：上海晶丰明源半导体股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）依据与上海晶丰明源半导体 股份有限公司签署的《专项法律服务委托协议》，接受上海 ...

股票简称：晶丰明源 股票代码：688368 关于上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 7-1-1 上海证券交易所： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或 "晶丰明源"）收到贵所于 2023 年 8 月 10 日下发的《关于上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》 （上证科审（再融资）【2023】199 号，以下简称"《问询函》"），公司已 会同华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机 构"）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称"律师"）、立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）进行了认真研究和落实，并按照问 询函的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，请予以 审核。 除非文义另有所指，本问询函/落实函回复中的简称与《上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）中的释义 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-008 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案暨实际 控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体举措并履行信息披露义务，努力通过规范的公司 治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任， 维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。 一、公司"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将 积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 1、回购公司股份：公司于 2024 年 1 月 31 日收到公司实际控制人、董事长、 总经理胡黎强先生《关于提议上海晶丰明源半导体股份有限公司以集中竞价方式 回购公司股份的函》。胡 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-009 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审 核问询函回复等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海晶丰明源半导 体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上 证科审（再融资）【2023】199 号，以下简称"《问询函》"）。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，于 2023 年 9 月 19 日将《问询函》回复进行了公开披露， 并根据项目进展和审核要求对《问询函》回复内容进行了修订和补充，具体内容 详见公司 2023 年 10 月 21 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上 海晶丰明源半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 上海晶丰明源半导体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市之 上市保荐书 上海证券交易所： 作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，华泰联合证券有限 责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：上海晶丰明源半导体股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9-11 层、2 号 102 单元 设立日期：2008 年 10 月 31 日 注册资本：6,293.94 万元人民币 法定代表人：胡黎强 联系方式：021-50278297 业务范围：半导体芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售，系统集成， ...