证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | £ 特定对象调研 £ | 分析师会议 | | 投资者来访 | £ 媒体采访 R | 业绩说明会 | | 类别 | £ 新闻发布会 | £ 路演活动 | | | R 现场参观 £ | 其他 （线上调研） | | 参与单位 名称 | 资产管理有限公司 | 东兴证券、中信证券、兴全基金、财通资管、长江证券、建信基金、南方天 辰、红思客资产、宁波银行深圳分行、华安证券、中信证券、北京合易盈通 | | 时间 | 2024 年 12 月 3 日 | | | 地点 | 公司 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据国家法律、法 规和公司章程的相关规定，制订本规则。 （三） 季度业绩董事会会议：会议在公司会计年度的第一、第三季度结束 后的一个月内召开，主要审议公司的季度业绩及处理其他有关事宜。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一） 提议人的姓名或者名称； 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议每年至少召开四次。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 定期召开的董事会包括： （一） 年度业绩董事会会议：会议在公司会计年度结束后的四个月内召开， 主要审议公司的年度报告及处理其他有关事宜。年度董事会会 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证股东会会议程序及决议的合法性、可操作性，维护全体股 东的合法权益，依据国家相关法律、法规和公司章程，结合公司实际制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定， 组织和召开股东会，确保股东依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在国家法律、法规和公司章程规定的范围内行使职权。 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律、行 政法规、公司章程及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东 权利。 出席股东会的股东及其代理人，应当遵守有关法律、行政法规、公司章程 及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第七条 对监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应给予积 极配合，并协助完成向上海交易所备案工作。 董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集 人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人 所获取 ...

第二条 监事会包括定期会议和临时会议。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； 中微半导体（深圳）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序、促使监事和监事会 有效履行监督职责、完善公司法人治理结构，据国家法律、法规和公司章程的相关 规定，制订本规则。 （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券 交易所公开谴责时； （六）公司财务报告被注册会计师出具保留意见，否定意见或无法表示意见 的审计报告时，或发现公司的会计制度和财务报告的编制存在不符合相关会计制 度的规定时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）公司章程规定的其他情形。 第二章 监事会会议的召集和通知 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会专职人员应当 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 中微半导体（深圳）股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 3 日 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议 通过了关于公司修订部分治理制度的相关议案。 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《募集资金管理制度》和《信息披露管理制度》进行修订，董事会、监事会分别 通过了相应议案，具体如下： 证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-044 | 序号 | 制度名称 | 是否 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2024-043 中微半导体（深圳）股份有限公司 投资者可于 2024 年 11 月 26 日（星期二）至 12 月 02 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@mcu.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 第三季度度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 03 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 03 日上午 10:00-11:00 （ ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 2024 年 11 月 18 日 股票投资评级 中微半导(688380) 个股表现 -46% -38% -30% -22% -14% -6% 2% 10% 18% 26% 2023-11 2024-01 2024-04 2024-06 2024-09 2024-11 中微半导 电子 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 最新收盘价（元） 28.36 总股本/流通股本（亿股）4.00 / 1.48 | --- | --- | |---------------------------|---------------| | | | | 总市值 / 流通市值（亿元） | 114 / 42 | | 52 周内最高 / 最低价 | 33.00 / 13.28 | | 资产负债率 (%) | 5.7% | | 市盈率 | -567.20 | | 第一大股东 | 杨勇 | 研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 增持|维持 拐点将至 ⚫ 事件 2024 年前三季度，公司实现营业收入 6.49 亿元， ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-012 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥220,749,743.14, representing a year-on-year increase of 25.74%[2] - Net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥111,338,107.92, with a year-on-year increase of 40.03%[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥649,434,483.19, a significant increase of 40% compared to ¥463,767,795.93 in the same period of 2023[21] - The net profit for Q3 2024 was CNY 111,338,107.92, a significant recovery from a net loss of CNY 5,927,874.27 in Q3 2023[22] - Operating profit for Q3 2024 reached CNY 112,706,014.62, compared to an operating loss of CNY 11,790,019.64 in the same period last year[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 111,232,236.17 for Q3 2024, compared to a loss of CNY 5,042,356.96 in the same quarter last year[23] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY 0.28, recovering from a loss of CNY 0.01 per share in Q3 2023[23] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥189,967,018.99 for the year-to-date period[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 189,967,018.99, a turnaround from a negative cash flow of CNY 106,921,079.37 in the previous year[25] - The cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to approximately ¥177.81 million, a decrease from ¥917.26 million at the end of 2023[16] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 177,807,241.29, down from CNY 672,141,315.88 at the end of Q3 2023[26] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 809,734,106.47 in Q3 2024, compared to a smaller outflow of CNY 92,473,888.60 in Q3 2023[25] - The total operating cash inflow for Q3 2024 was CNY 655,908,841.07, an increase from CNY 466,009,945.69 in Q3 2023[25] - The company reported a decrease in total cash outflow from financing activities to CNY 119,637,276.67 in Q3 2024, down from CNY 190,693,645.60 in Q3 2023[26] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥38,501,234.92 in Q3 2024, accounting for 17.44% of operating revenue, a decrease of 0.68 percentage points compared to the previous year[4] - Research and development expenses increased to ¥98,061,826.25 in 2024, compared to ¥87,129,575.33 in 2023, marking an increase of about 12%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,758[9] - The largest shareholder, Yang Yong, holds 126 million shares, representing 31.47% of total shares[10] - The company has a total of 10 major shareholders, with a combined holding of 42.03%[13] - The number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 16.2 million shares by Jiang Zhiyong and 15.53 million shares by Luo Yong[12] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[13] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥3,153,716,755.04, a slight increase of 0.08% from the previous year[4] - The company's total assets amounted to ¥3,153,716,755.04, slightly up from ¥3,151,080,027.72 in the previous year[20] - Total liabilities increased to ¥186,299,508.15 in 2024, compared to ¥179,441,590.35 in 2023, indicating a growth of approximately 4.8%[19] - The total equity attributable to shareholders was ¥2,967,417,246.89, a slight decrease from ¥2,971,638,437.37 in the previous year[20] Government Subsidies and Product Development - The company received government subsidies totaling ¥27,706,173.73 year-to-date, primarily related to integrated circuit design business incentives[5] - The company has launched new products that enriched its product line, contributing to revenue growth[8] - The company has effectively reduced high-cost wafer inventory, contributing to improved financial performance[8] Future Outlook - The report indicates no significant new strategies or product developments mentioned in the earnings call[16] - The company has not provided any future performance guidance or market expansion plans in the current report[16] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies, although specific details were not provided in the report[21] Profitability Metrics - The weighted average return on equity increased by 3.39 percentage points to 2.31% for Q3 2024[4] - The gross profit margin improved significantly due to reduced product costs and stable product prices, leading to increased operating profit[8] - The company reported a net profit margin improvement due to increased revenue and controlled costs, although specific profit figures were not disclosed[21]

北京盈科(成都)律师事务所 法律意见书 第6号 北京盈科（成都) 律师事务所 关于 中微半导体 (深圳) 股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京盈科(成都)律师事务所 法律意见书 北京盈科(成都)律师事务所 关于中微半导体(深圳)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:中微半导体(深圳)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、行政法规和规范性文件以及《中微半导体(深圳)股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,北京盈科(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受中微半 导体(深圳) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师(或称"本所经办律 师")出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 本所和本所律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格 ...