益方生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会提名委 员会关于公司独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的 任职资格进行审查，发表审核意见如下： 经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选人严 嘉先生、WEN CHEN（陈文）先生、戴欣苗女士不存在《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 8 月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任科创版上市公司 独立董事的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任 何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任职条件、专业背景 及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的相关任职 资格和独立性等要求。 综上，我们同意提名严嘉先生、WEN CHEN（陈文）先生、戴欣苗 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 章 程 2023 年 11 月修订 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-050 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22日召开第一届董事会 2023年第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》以及《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《益方生物科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分公司治理制 度进行修订，具体情况如下： 修改前 修改后 第四十二条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： … （十八）审议批准法律、行政法规、部门 规章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-052 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 2023 年第三次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-048 益方生物科技（上海）股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 23 日下午 13:00-14:00 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 益方生物科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 SCHP 博时基金 鹏华基金 西部利得基金 浦银安盛基金 中庚基金 参与单位名称 建信基金 农银汇理 兴银理财 华安基金 泰康基金 万家基金 Vivo Capital 时间 2023年11月1日至2023 年11 月8日 地点 线上会议 上市公司 YUEHENG JIANG（董事会秘书） LING ZHANG（首席医学官） 接待人员姓名 一、公司情况及产品管线介绍 益方生物是一家创新药研发企业。目前，公司共有4款处于 临床试验阶段的产品和多个临床前在研项目，其中3款产品已获 准开展II期或III期临床试验。三代EGFR抑制剂贝福替尼二线 和一线治疗适应症先后于今年5月和10月获批上市。 （一）贝福替尼（三代 EGFR 抑制剂）：目前中国非小细胞 肺癌（NSCLC）每年新发约80万患者，根据沙利文的预测，2030 年新发非小细胞肺癌患者数量可能达到100万，这其中约有4 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-047 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到美国新泽西地区法院书面文件（编号：3:23-cv-21047-RK- TJB），具体情况如下： 一、本次诉讼的基本情况 Beta Pharma, Inc.（以下简称"美国倍而达"）在美国新泽西地区法院对公司、 Yueheng Jiang(江岳恒)、 Wansheng Jerry Liu 和 Fox Rothschild, LLP 提起了民事诉 讼。与公司及Yueheng Jiang(江岳恒)有关的诉讼理由包括联邦《保护商业秘密法》 和《新泽西州商业秘密法》项下的商业秘密盗窃，以及与美国倍而达声称的保 案件所处的诉讼阶段：案件尚未开庭 公司所处的当事人地位：被告之一 涉案金额：根据相关起诉状等文件，原告未明确具体赔偿金额 是否会对公司损益产生负面影响：本次公告涉及的案件未明确具体赔 偿金额且当前尚未开庭审理，目前暂无法判 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-046 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 209,028,472 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 209,028,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 36.3528 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.3528 | ...

上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：益方生物科技（上海）股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受益方生物科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"益方生物"）的委托，指派本所律师出席 了公司于 2023 年 10 月 30 日在上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现本所根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等中国现行法律、法规和规范性文件以及《益方生物科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股东大会议事规则的有关规定，就 本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688382 证券简称：益方生物 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 47,169,811.32 | 不适用 | 127,169,811.32 | 不适用 | | 归 ...