益方生物科技（上海）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：益方生物科技（上海）股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：益方生物 股票代码：688382 信息披露义务人名称：HH SPR－XIV HK Holdings Limited 通讯地址：Room 1529, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK 住所：Room 1529, 15/F, Nexxus Building, 41 Connaught Road, HK 股份变动性质：持股比例变动至 5%以下 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 10 月 26 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书； 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突； 三、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 26 日，公司收到股东 HH SPR－XIV HK Holdings Limited 的书面 通知，现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本信息 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-045 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 2、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律 法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及其相关承诺的情形。 二、本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况 | 股东 | | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 持股数量 | 持有比例 | 持股数量 | 持有比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | HH SPR －XIV | 合计持有股 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 6 | | 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案 8 | | 2、关于变更 2023 年度审计机构的议案 9 | | 3、关于补选董事的议案 10 | 益方生物科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 证券代码：688382 证券简称：益方生物 二〇二三年十月 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司章 程》等相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）特 制定本次股东大会会议须知： 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作； 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参会资 格。会议开始后，会议登记应当 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-044 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 ABA-Bio （Hong Kong）Limited（以下简称"ABA-Bio"）持有公司股份 32,940,037 股， 占公司总股本的 5.73%。ABA-Bio本次质押股份 18,000,000股，本次质押后累计 质押公司股份 18,000,000 股，占其持股总数的 54.64%，占公司总股本的 3.13%。 | 是 | 是 | 占其 | 占公 | 是否 | 否 | 否 | 质押 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次质押 | 所持 | 司总 | 股东 | 为控 | 为 | 补 | ...

经核查董事候选人的个人履历、教育背景及工作经历，我们认为：董事候选 人具有履行董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所的任何处罚和惩戒。董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》及 《公司章程》等的有关规定，表决结果合法、有效。我们同意提名刘一夫先生为 公司第一届董事会董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。 三、《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 经核查，大华会计师事务所具备相应的证券服务业务从业资格，具有为上市 益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事 关于第一届董事会 2023 年第五次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定， 我们作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 认真审阅了公司第一届董事会 2023 年第五次会议的会议资料，本着谨慎性原则， 基于独立判断的立场，就公司第一届董事会 2023 年第五次会议的相关议案发表 以 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-043 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 9 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

（一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2023-041 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑 公司经营情况、发展战略以及实际审计需求，公司拟聘任大华会计师 事务所担任公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计及内 部控制审计工作。公司已就拟变更会计师事务所的相关情况与普华永 道中天会计师 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通 知已于 2023 年 10 月 8 日以书面形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的有关规 定。公司监事会主席冯清华先生召集并主持本次会议。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司本次变更部分募集资金投资项目，增加新药研发项目子项目并调整总 部基地建设项目的实施方式、实施地点及投资金额，是公司根据实际经营情况 和发展规划做出的审慎决策，有助于保障公司募集资金项目的顺利实施，提升 公司管理效率和研发实力，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的有关规定，不存在变相改变募集资 金用途和损害公司及股东利益的情况。 表 ...

严嘉 益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事 关于第一届董事会 2023 年第五次会议相关议案的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，我们作为益方生物科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司提供 的相关资料，本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会 2023 年第五次会议的相关议案发表以下事前认可意见： 一、《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 经核查，大华会计师事务所具备相应的证券服务业务从业资格，具有为上市 公司提供审计服务的经验和能力，其投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方 面符合相关规定的要求。公司在综合考虑经营情况、发展战略以及实际审计需求 后对 2023 年度审计机构进行变更，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同 意将有关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《益方生物科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董 事会 2023 年第五次会议相关议案的事前认可意见》之签署页 ) (本页无正文,为《盖方生物科技《上海》设备有限公 ...

一、变更募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益方生物科技（上海）股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕682号），公司向 社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 为人民币 18.12 元，合计募集资金人民币 2,083,800,000.00 元，扣除发行费用人 民币 101,646,630.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,982,153,369.82 元。本次募集资金已于 2022年 7月 20日全部到位，普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（普华永道中天验字（2022）第 0542 号）。 根据公司实际经营情况与发展规划，为提升重点在研项目的开发效率，保 障募集资金投资项目的建设进度，公司拟增加"新药研发项目"的子项目及投 资金额，募集资金投资金额由 155,921.90万元调整为 180,961.89万元；变更"总 部基地建设项目"的实施方式、实施地点并调整投资金额，募集资金投资金额 由 42,293.44 万元调整为 17 ...