华润微电子有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 华润微电子有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3-3 | | | 合并现金流量表 | 4-4 | | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10664 号 华润微电子有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华润微电子有限公司(以下简称"华润微")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并资产负债表,2023年度的合并利 润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公 ...

华润微电子有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1118 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要基于公司所处行业特点、自身经营情 况及目前所处的扩充发展阶段。 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-010 一、利润分配预案基本情况 根据《开曼群岛公司法》和华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公 司"）《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，经董事会决议， 公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，使用公司的收益向 投资者分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.118 元（含税）。截至本公告披露 1 ...

China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 2023 年度独立董事述职报告 我作为 China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以 下简称"华润微"或"公司"）第二届董事会的独立董事，根据公司注册地开曼群岛 所在地法律、《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》以及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以 下简称"《章程》"）、公司《独立董事工作细则》的有关规定和要求，本着认真 负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事的义务和职责，积极出席公司 2023 年度 召开的董事会及董事会各专业委员会等相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用， 现将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨旸先生，1974 年生，中国国籍，无境外长期居留权，香港中文大学信息 工程专业博士，现就职于光控特斯联（上海）信息科技有限公司，中国通信学会 委 ...

公司代码：688396 公司简称：华润微 华润微电子有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 华润微电子有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华润微电子有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及公司《经第八次 修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等 相关法律法规的规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续， 并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表 人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-008 华润微电子有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00 前扫描下方问题征集二维 码进行会前提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答，"详见四、投资者参加方式" 华润微电子有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16:00 召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 1 会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-16 ...

标题：关于华润微电子有限公司的监管工作函 证券代码：688396 证券简称：华润微 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,中介机构及其相关 人员 处分日期：2024-03-26 处理事由：关于华润微电子有限公司的监管工作函 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 03月 11日 华润微（688396.SH） 看好新能源车赛道高景气，23 年 Q4 净利润实现环比高增长 财务指标 2021A 2022A 2023E 2024E 2025E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 9,249 10,060 9,901 11,366 12,673 股票信息 增长率yoy（%） 32.6 8.8 -1.6 14.8 11.5 归母净利润（百万元） 2,268 2,617 1,480 1,576 1,702 行业 电子 增长率yoy（%） 135.3 15.4 -43.4 6.5 8.0 2024年3月8日收盘价（元） 41.54 ROE（%） 12.9 12.6 6.8 6.8 6.9 总市值（百万元） 54,836.62 EPS最新摊薄（元） 1.72 1.98 1.12 1.19 1.29 流通市值（百万元） 54,836.62 P/E（倍） 24.2 21.0 37.1 34.8 32.2 总股本（百万股） 1,320.09 P/B（倍） 3.2 2.7 2.6 2.4 2.3 流通股本（百万股） 1,320.09 资料来源： ...

北京市嘉源律师事务所 关于 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) 2021 年第二类限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦４楼 中国 · 北京 # UTO E RES PI N LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN ·香港 HONG KONG ·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:华润微电子有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于 China Resources Microelectronics Limited (华润微电子有限公司) 2021 年第二类限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 嘉源(2024) -05-066 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受China Resources Microelectronics Limited(华润微电子有限公司,以下简称"华润微"或 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以 现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 3 月 6 日通过电话及邮件方式送达 全体董事。会议应出席董事 12 人，实际到会董事 12 人，会议由公司董事长陈小 军先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第八次修订及重列的组织章 程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）、《董事会议事规则》及其他有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长陈小军先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度审计工作计划》 议案内容：公司审计部门履行向董事会报告的义务，汇报 2024 年度审计工 作计划。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

华润微电子有限公司 关于调整 2021 年第二类限制性股票激励计划 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-006 授予价格及作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"） 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司调整 2021 年第二类限制性股 票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及 《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等相关 议案。公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了相关公告。 （二）2022 年 2 月 15 日，公司收到华润 ...