China Resources Microelectronics Limited （華潤微電子有限公司） 经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则 （根据于【】年【】月【】日通过并生效的股东特殊决议采纳） 开曼群岛公司法（经修订）获豁免公司 China Resources Microelectronics Limited （華潤微電子有限公司） 经第九次修订及重列的组织章程大纲 （根据于【】年【】月【】日通过并生效的股东特殊决议采纳） 1. 本公司名称为"China Resources Microelectronics Limited"，其双 语外国名称为"華潤微電子有限公司"。 2. 本公司的注册办事处为 Conyers Trust Company (Cayman) Limited 的办事处，地址为 Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 在本大纲下列条文的规限下，本公司的成立宗旨并无限制，包括但 不限于： (a) 于其所有分公司行使及履行控股公司的一切职能，并协调任 ...

华润微电子有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华润微电子有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，加强投资管理能力，提升资源配置效率，强化 投资风险管控，以有效投资推动高质量发展，根据《开曼公 司法》、公司章程及《华润集团投资管理制度》等相关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各级子企业的对外投资管 理活动，私募股权投资基金按照华润集团（以下简称"集团"） 私募股权投资基金有关规定进行管理。 第三条 本制度涉及的术语和定义如下： - 1 - （三）本制度所称对外投资闭环管理，是指对投资活动 事前、事中、事后涉及的关键环节进行全程全面管理。 （四）本制度所称各级子企业，是指公司直接或者间接 合计持股比例超过50%，或者持股比例虽然未超过50%，但通 过股东协议、公司章程、董事会决议或其他安排能够实际控 制的企业。 （五）本制度所称参股，是指公司及各级子企业在所投 资企业直接或间接持股比例不超过50%且不具有实际控制力 的股权投资。 第四条 公司对外投资活动应当遵循以下基本原则： （一）本制度所指的对外投资是指因外延式发展而进行 的公司及各级子企业的股权投资。 股权投资 ...

董事会议事规则 China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司） 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善 China Resources Microelectronics Limited （华润微电子有限公司，以下简称"公司"）治理结构，规 范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其 决议的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、 股东、债权人及公司职工的合法权益，根据开曼群岛法例第 22 章公司法（1961 年第 3 号法例，经综合及修订）（以下简 称"《开曼群岛公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律及公司《经修订及重列的组 织章程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 公司董事会根据《开曼群岛公司法》和公司《章 程》设立。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准 则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表 公司，对内执行股东会决议，是股东会闭 ...

华润微电子有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-020 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 17 日 15 点 召开地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日 至 2025 年 1 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

华润微电子有限公司 关于公司董事调整暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-021 特此公告。 华润微电子有限公司董事会 一、公司董事调整暨聘任高级管理人员的情况 华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）董事会于近日收到董事 窦健先生提交的书面辞职报告，窦健先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董 事会战略与可持续发展委员会委员，辞职后将担任公司副总裁。根据相关法律法 规及公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称"公司 《章程》"）等有关规定，窦健先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影 响。窦健先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据公司注册地开曼群岛所在地法律、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《章程》《董事会提名委员会实施细则》等相关法律 法规和制度的规定，为满足公司发展需要，经公司董 ...

2025 年 1 月 公司代码：688396 公司简称：华润微 华润微电子有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 华润微电子有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 华润微电子有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"） 股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据公司注册地开曼群岛的法律、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司《经第八次修订及重列的组 织章程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法律法规的 规定，特制定本须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续， 并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委 托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表 人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-018 华润微电子有限公司 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更华润 微电子有限公司签字会计师与质量控制复核人的函》。 一、本次变更签字注册会计师与质量控制复核人的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务和内部控制 审计机构，原委派郭兆刚先生、田伟先生作为签字注册会计师，肖常和先生作为 质量控制复核人为公司提供审计服务。由于工作安排变动，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）委派代洪勇先生接替田伟先生作为签字注册会计师，于建松先生接 替肖常和先生作为质量控制复核人。变更后，公司 2024 年度审计项目的签字注 册会计师为郭兆刚先生、代洪勇先生，质量控制复核人为于建松先生。 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 1 （一）基本情况 签字注册会计师：代洪勇先生 代洪勇先生，2016 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事审计业务，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供 审计服务。 关于变更签字注册会计师与质量控制复核人的公告 本公司董事会 ...

华润微电子有限公司 投资者关系活动记录表 （2024 年 11 月） 证券简称：华润微 证券代码：688396 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 64.93 yuan, based on a valuation of 3.87 times the average price-to-book ratio of comparable companies for 2024 [2][4][7]. Core Insights - The company reported a revenue of 2.71 billion yuan in Q3, with year-on-year and quarter-on-quarter growth of 8% and 3% respectively. Gross profit reached 770 million yuan, reflecting an 11% quarter-on-quarter increase, and the gross margin improved by 2.09 percentage points to 28.43%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 21% year-on-year, primarily due to industry conditions [1][7]. - The company is experiencing positive developments across its product lines, particularly in the automotive and AI sectors, which are expected to drive demand growth. The automotive business aims to increase its market share in core applications such as motor control and power devices [1][7]. - The foundry business is benefiting from its unique BCD process technology and a stable customer base, with a steady increase in the sales proportion of high-grade products. The company anticipates improved industry conditions and increased market demand in the coming year [1][7]. Financial Summary - The company's financial performance shows a projected revenue of 10.985 billion yuan for 2024, with an expected growth rate of 11%. The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 783 million yuan, reflecting a 47% decline year-on-year. The gross margin is expected to be 27.4% in 2024, with a gradual improvement to 28.8% by 2026 [3][7]. - The earnings per share are projected to be 0.59 yuan in 2024, increasing to 1.02 yuan by 2026. The return on equity is expected to rise from 3.6% in 2024 to 5.7% in 2026 [3][7].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][7]. Core Views - The company achieved a revenue of 7.47 billion in the first three quarters of 2024, a year-over-year decrease of 0.77%, with a net profit attributable to shareholders of 499 million, down 52.7% year-over-year [5][9]. - In Q3 2024, the company reported a revenue of 2.71 billion, an increase of 8.44% year-over-year and 2.53% quarter-over-quarter, with a net profit of 219 million, down 21.3% year-over-year and 11.4% quarter-over-quarter [5][6]. Summary by Sections Market Data - Closing price as of November 5, 2024: 51.18 yuan - Market capitalization: 67,738 million yuan - Price-to-book ratio: 3.1 - Dividend yield: 0.22 [2]. Financial Data - As of September 30, 2024, the company's net asset per share is 16.69 yuan, with a debt-to-asset ratio of 17.43% [3]. - The total share capital is 1,324 million shares [3]. Revenue and Profit Forecast - The company forecasts total revenue of 10.30 billion for 2024, with a year-over-year growth rate of 4.1%, and a net profit of 810 million, down 45.2% year-over-year [9]. - The projected net profit for 2025 is 1.28 billion, with a year-over-year growth of 57.6% [9]. Research and Development - R&D expenses accounted for over 11% of revenue, with a focus on high-end applications, and the gross margin increased by 2.09 percentage points [6][7]. - R&D investment rose from 710 million in 2021 to 1.15 billion in 2023, with Q3 2024 R&D expenses reaching 315 million [7]. Market Position - The company is increasing its market share in high-end sectors such as automotive, communication, and industrial control, with significant growth in motor drive revenue and stable growth in automotive-grade products [6][7].