关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 为诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚健华"）2025 年度港股核 数师；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度 A 股会计师事务所。 | A | 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 （3）诚信记录 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.安永华明 ...

| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | 诺诚健华医药有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经中国证券监督管理委员会同 意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行 股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了 264,648,217 股股票，每股 发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 291,906.98 万元。扣除新股 发行费用（不含 ...

| 股代码：688428 A | 股简称：诺诚健华 A | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 关于调整募投项目内部投资结构、部分募投 项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 募集资金基本情况 （一）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华 医药有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定 向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股 1 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）为提高募集资金使 用效率，拟调整公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资 项目（以下简称"募集资金投资项目"或"募投项目"）" ...

诺诚健华医药有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70045495_A01号 诺诚健华医药有限公司 诺诚健华医药有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的诺诚健华医药有限公司2024年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是诺诚健华医 药有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报 告独立发表鉴证意见。 诺诚健华医药有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | | 二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 - 8 | 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 ...

根据公司《审核委员会章程》等有关规定，审核委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相 关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 2024 年 3 月 28 日，公司召开审核委员会及董事会，审议通过了《续聘核数 师》的议案，同意公司续聘安永会计师事务所作为公司 2024 年度港股核数师， 续聘安永华明作为公司 2024 年度 A 股审计机构，该事项后经 2024 年 3 月 28 日 董事会审议通过，并于 2024 年 6 月 27 日经 2024 年股东周年大会审议通过。 诺诚健华医药有 ...

安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第一。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人。 诺诚健华医药有限公司董事会 关于会计师事务所履职情况的评估报告 诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 A 股会计师事务所 为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）。根据相关 法律法规、公司章程、公司董事会对安永华明 2024 年度审计工作的履职情况进 行了评估。经评估，公司董事会认为，安永华明具备执业资质，履职能够保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注 ...

诺诚健华医药有限公司 董事会审核委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司章程及公司制定的《审核委员会章程》等有关规定，2024 年度，诺诚健华医 药有限公司（以下简称"公司"）董事会审核委员会（以下简称"审核委员会"）勤 勉尽责，积极履行审核委员会的工作职责，现将审核委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审核委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司审核委员会由三名董事组成，包括公司的独 立非执行董事与非执行董事，分别为胡兰女士、谢榕刚先生、董丹丹博士，其中 胡兰女士担任委员会主席。 报告期内，因作为中国科学院院士，为投入更多时间致力于学术研究，陈凯 先博士申请辞去公司独立非执行董事、董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员 会成员、董事会提名委员会成员职务。公司于 2024 年 9 月 25 日召开董事会，审 议通过了委任独立非执行董事董丹丹博士担任董事会审核委员会成员。 二、审核委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审核委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席全部会议。 具体会议召开及议案审议情况如下： ...

2025 年，公司将继续秉承"科学驱动创新，患者所需为本"的核心价值，结 合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）积极贯彻落实以 投资者为本的上市公司发展理念，于 2024 年 7 月 17 日发布了《2024 年度"提 质增效重回报"行动方案》，2024 年度公司根据"提质增效重回报"行动方案内容 积极开展和落实相关工作，在研发创新、财务管理、公司治理及投资者关系等 方面取得了较好成效。 公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案主要举措如下： 一、聚焦肿瘤和自身免疫性疾病领域，提升核心竞争力 公司是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的创新生物医药企业，专 注于肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域，开发具有突破 性潜力的同类最佳或同类首创药物。在具有丰富研发、生产和商业化经验的管 理团队的带领下，公司已构建起一体化的生物医药平台，兼顾研发质量与研发 速度，建立涵盖多个极具市场前景的热门靶点的产品管线，致力于为患者开发 并提供多种创新药物及疗法。 ...

公司代码：688428 公司简称：诺诚健华 诺诚健华医药有限公司 □是 √否 2024 年度内部控制评价报告 诺诚健华医药有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会及全体董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

诺诚健华医药有限公司 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、营业收入扣除情况专项说明 | 1 – 2 | | 二、营业收入扣除情况表 | 3 | 关于诺诚健华医药有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70045495_A03号 诺诚健华医药有限公司 诺诚健华医药有限公司董事会： 2024年度营业收入扣除情况专项说明 诺诚健华医药有限公司 我们接受委托，审计了诺诚健华医药有限公司的财务报表，包括2024年12月31日 的合并资产负债表、2024年度合并利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 编号为 安 永 华 明 （ 2025 ） 审 字 第 70045495_A01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，诺诚健华医药有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除 情况表（以下简称"情况表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法 性、完整性是诺诚健华医药有限公司管理层的责任。 基于 ...