本次延期不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常生产经营，公司将积 极推进本次独立非执行董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 | A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2024-040 | | --- | | 港股代码：09969 港股简称：诺诚健华 | 诺诚健华医药有限公司 关于公司独立非执行董事延期补选的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚健华"）董事会于 2024 年 9 月 25 日收到公司独立非执行董事陈凯先博士提交的书面辞呈，申请辞去公司 独立非执行董事、董事会审核委员会成员、董事会薪酬委员会成员、董事会提名委 员会成员职务，公司计划将在三个月内按照适用规则及法定程序完成独立非执行 董事的补选工作并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关 于非执行董事、独立非执行董事辞任及变更董事会专门委员会成员的公告》（ ...

| A 股代码：688428 | 股简称：诺诚健华 A | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 163 | | 其中：A 股股东人数 | 162 | | 境外上市外资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 375,481,345 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过公司全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过 本激励计划提交股东大会审议时公司已发行股份总数的 1%。首次授予激励对象中 Jisong Cui（崔霁松）博 士获授的股份奖励已超过本公司已发行股份总数的 0.1%，已经独立股东批准。公司全部有效期内的股权激 励计划所涉及的标的股票总额未超过本激励计划提交股东大会审议时公司已发行股份总数的 20%，且所有 激励计划可发行的股份总数不超过本激励计划提交股东大会审议时公司已发行股份总数的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立非执行董事，除 Jisong Cui（崔霁松）博士、Renbin Zhao（赵 仁滨）博士外，不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 诺诚健华医药有限公司董事会 诺诚健华医药有限公司 2024 年科创板限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至首次授予日） 一、本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的限制 | 占授予 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于 诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会） 的 法律意见书 致：诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席诺诚健华医药有 限公司（InnoCare Pharma Limited）（以下简称"诺诚健华"或"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（股东特 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） 独立非执行董事公开征集委托投票权的 法律意见书 致：诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） （以下简称"公司"）独立非执行董事胡兰女士的委托，本所担任其受公司其他独 立非执行董事的委托，作为征集人就公司于 2024 年 ...

FANGDA PARTNERS 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） 2024 年科创板限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） （以下简称"诺诚健华"、"公司"或"上市公司"）的委托，本所担任诺诚健华 2024 年科创板限制性股票激励计划项目（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾 ...

| A | 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 11 月 26 日，公司召开董事会会议，审议通过《2024 年科创板限制 性股票激励计划（草案）及其摘要》《2024 年科创板限制性股票激励计划实施考 核管理办法》《根据计划授权上限发行及授出 2024 年人民币股份激励计划项下的 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 12 月 17 日 限制性股票首次授予数量：987.02 万股，约占目前公司已发行股份总数 176,256.7202 万股的 0.56% 股权激励方式：第二类限制性股票 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）《2024 ...

证券代码：688428 证券简称：诺诚健华 港股代码：09969 港股简称：诺诚健华 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 诺诚健华医药有限公司 2024 年科创板限制性股票激励计划首次授予事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 | 本公司、公司、上市公 | 指 | InnoCare Pharma Limited，中文名称：诺诚健华医药有限公 | | --- | --- | --- | | 司 | 司 | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于诺诚健华 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 医药有限公司 2024 年科创板限制性股票激励计划首次授予 | | | | 事项之独立财务顾问报告 | | 本激励计划、本计划 | 指 | 诺诚健华医药有限公司 2024 年科创板限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 制性股票 | | 后分次获得并登记的本公司人民币普通股股票 | | | | 按照本 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》 《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司对 2024 年科创板限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）的内幕信息知情人在激励计划草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行 自查，具体情况如下： | A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 关于 2024 年科创板限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 诺诚健华医药有限公司（以下 ...

| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。 会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年科创板限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会（股东特别大会） 的审议批准及授权，董事会认为公司 2024 年科创板限制性 ...