2025年3月28日，诺诚健华(688428.SH)发布2024年年度报告。截至2025年3月27日，共有32个机构投资 者披露持有诺诚健华A股股份，合计持股量达1.04亿股，占诺诚健华总股本的5.90%。其中，前十大机 构投资者包括中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限 公司-富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型 证券投资基金、招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金、广州高新区科 技控股集团有限公司、万家经济新动能混合A、农银医疗保健股票、平安医疗健康混合A、东方红医疗 升级股票发起A、宝盈医疗健康沪港深股票A，前十大机构投资者合计持股比例达4.61%。相较于上一 季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.37个百分点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，包括平安医疗健康混合A、汇添富医疗服 务灵活配置混合A，持股增加占比达0.14%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个，包括易方达 医疗保健行业混合A、鹏华医药科技股票A，持股减少占比达0.15%。本期较上一季度新披露的公募 ...

Core Insights - In 2024, the company reported significant revenue growth of 36.68% year-on-year, reaching a total revenue of 1.009 billion yuan, but still recorded a net loss of 441 million yuan, which narrowed by 30.20% compared to the previous year [1] - The core product, Oubatinib, achieved sales of 1 billion yuan, marking a 49.14% increase, and accounted for 99.1% of total revenue, highlighting the risk of product line dependency [1][2] - The company faces challenges in commercialization and high R&D costs, with R&D expenses reaching 815 million yuan, representing 80.7% of revenue, which raises concerns about balancing innovation investment and profitability [3] Revenue and Profitability - The company’s total revenue for 2024 was 1.009 billion yuan, with a year-on-year growth of 36.68% [1] - The net loss for the year was 441 million yuan, a reduction of 30.20% compared to the previous year [1] - The fourth quarter saw a significant drop in net profit, with a decrease of 1117.57% quarter-on-quarter, indicating volatility in earnings due to revenue structure imbalance [2] Product Performance - Oubatinib's sales reached 1 billion yuan in 2024, with a year-on-year increase of 49.14% [1] - The product's strong market penetration is evidenced by a fourth-quarter revenue of 312 million yuan, reflecting a quarter-on-quarter growth of 12.12% [1] - The company currently relies heavily on Oubatinib, with only one other commercialized product and 30+ projects in development, of which only three are in Phase III clinical trials [2] R&D Investment - R&D expenses for 2024 totaled 815 million yuan, a 7.57% increase year-on-year, constituting 80.7% of total revenue [3] - The company has 13 products at various clinical stages, with two in Phase III trials, indicating a structured R&D pipeline [3] - Despite a reduction in losses, the actual operating loss is increasing when excluding non-recurring government subsidies, with a net cash flow from operating activities of -366 million yuan [3] Internationalization Strategy - The company accelerated its internationalization efforts in 2024, forming overseas partnerships to expand its global market presence [4] - Oubatinib has completed Phase II clinical trials for autoimmune disease indications in the U.S., with plans for key registration studies in 2025 [4] - However, overseas revenue remains below 1%, and the company faces significant competition in the BTK inhibitor market, dominated by established players [4] Operational Challenges - The company’s production capacity is currently limited to meet domestic demand, necessitating the establishment of overseas production bases for global supply [4] - Inventory turnover days increased by 15 days to 98 days, indicating a need for improved supply chain management efficiency [4] - The company must enhance its commercialization capabilities to compete effectively against multinational pharmaceutical companies [2][4]

| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 公司 2024 年年度报告包括 A 股年报和港股年报。其中，A 股年报包括 2024 年年度报告全文和 2024 年年度报告摘要，系根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等要求编制；港股年报包括 2024 年度报告，系根据《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等要求编制。 本议案尚需提交股东周年大会审议。 本议案事项已经审核委员会审议通过。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所（以下简称"上交 所"）网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司 2024 年年度报告》 及《诺诚健华医药有限公司 2024 年年度报告摘要》，以 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺诚健华医药有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺诚健 华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票并在科创板上市以及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，就诺诚健华 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 诺诚健华首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经中 国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药有限 公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行了 264,648,217 股股票，每股发行 价格为人民币 11.03 元，募 ...

诺诚健华医药有限公司 已审财务报表 2024年度 诺诚健华医药有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 9 | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14 | - | 15 | | 财务报表附注 | 16 | - | 113 | | 补充资料 | | | | | 1.当期非经常性损益明细表 | | 113 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 114 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70045495_A01号 诺诚健华医药有限公司 诺诚健华医药有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诺诚健华医药有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并资产负债 表，2024年度的合并利润表、合并股东权益变动表和合并现金流量表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的诺诚健华医药有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规 ...

诺诚健华医药有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70045495_A04号 诺诚健华医药有限公司 诺诚健华医药有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了诺诚健华医药有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，诺诚健华医药有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和 ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺诚健华医药有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，中国国际 金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺诚健华医药有限公司（以 下简称"诺诚健华"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市以 及持续督导工作的保荐机构，对公司2024年1月1日至2024年12月31日期间（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五） 现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金 往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承 诺履行情况等。 （六）现场检查手段：对公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；查看上市 公司主要经营、管理场所；查阅并取得公司持续督导期间召开的历次董事会及股东大会 文件；查阅并取得上市公司募集资金台账、募集资金使用凭证、募集资金专户银行对账 单等资料；查阅并取得公司建立或更新的有关内控制度文件；查阅并取得公司公告、公 司 ...

根据公司《诺诚健华首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《诺诚健华 医药有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2022-001），公司募集资金投资项目及截至 2024 年 12 月 31 日各募投项目的募集资金 使用情况如下： 1 中国国际金融股份有限公司 关于诺诚健华医药有限公司调整募投项目内部投资结构、部分 募投项目新增实施主体的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺诚健 华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章及业务规则的要求，对诺诚健华调整募投项目内部投资结构、部分募投项 目新增实施主体的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经中国证 券监督管理委员会同 ...

关于诺诚健华医药有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 诺诚健华医药有限公司 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | --- | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 页 次 Frnst & Young Hua Ming | I P Level 17 Frnst & Young Towe ental Plaza, 1 Fast Chang An Avent eiling, China 100738 安永华明(2025) 专字第70045495 A02号 诺诚健华医药有限公司 诺诚健华医药有限公司董事会: 我们审计了诺诚健华医药有限公司的2024年度财务报表,包括2024年12月31日的 合并资产负债表,2024年度的合并利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财 务 报 表 附 注,并 于 2025 年 3 月 27 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 ( 2025 ) 审 字 第 70045495 A01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号 -- 上市 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称"安永香港"） 为诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚健华"）2025 年度港股核 数师；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度 A 股会计师事务所。 | A | 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 （3）诚信记录 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.安永华明 ...