重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权原则 | 20 | | 第八章 | 附则 | 20 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会运作机制，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级 管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并 经提名委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-015 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知及相关资料于 2023 年 10 月 23 日送 达全体监事，会议由监事会主席杨佳倩主持。会议的召集、召开符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完 整，反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重庆智翔金泰生物制药 ...

| | 于法定最低人数、独立董事辞职导 | 任前，原董事仍应当依照法律、行政 | | --- | --- | --- | | | 致独立董事人数少于董事会成员的 | 法规、部门规章和本章程规定，履行 | | | 1/3 或者独立董事中没有会计专业 | 董事职务。若独立董事辞职将导致董 | | | 人士时，在改选出的董事就任前， | 事会或者其专门委员会中独立董事所 | | | 原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 占的比例不符合法律法规或本章程的 | | | 部门规章和本章程规定，履行董事 | 规定，或者独立董事中欠缺会计专业 | | | 职务。 | 人士的，拟辞职的独立董事应当继续 | | | | 履行职责至新任独立董事产生之日； | | | | 公司应当自独立董事提出辞职之日起 | | | | 日内完成补选。 60 | | | ··· | ··· | | | 公司董事会设立审计委员会、提名 | 公司董事会设立审计委员会、提名委 | | | 委员会、薪酬与考核委员会、战略 | 员会、薪酬与考核委员会、战略委员 | | | 委员会 个专门委员会。专门委员 4 | 会 个专门委员会。专门委员会对董 4 | | ...

董事会会议分为定期会议和临时会议。 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本规则。 第二条 定期会议 1 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-017 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

海通证券股份有限公司 关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：智翔金泰 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王永杰、刘丹 | 被保荐公司代码：688443 | 重大事项提示 2023 年 1-6 月，智翔金泰归属于上市公司股东的净利润为-38,815.47 万元， 亏损较上年同期扩大 13,054.95 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-39,110.57 万元，亏损较上年同期扩大 12,744.96 万元，主要系公司 多款新药产品均处于在研状态，各项新药研发项目有序推进，持续投入用于新 药研发的临床试验费、样品试制费及技术服务费等支出增加，本期确认股份支 付费用较上年同期增加。公司的整体经营环境未发生重大变化，经营状况正常， 经营模式未发生重大变化。 截至报告期末，公司产品均处于研发阶段，尚未开展商业化生产销售。报 告期内，公司多款在研产品取得重要进展，其中核心产品赛立奇单抗(GR1501) 中重度斑块状银屑病适应症提交新药上市申请获国家药品监督管理局受理。随 着在研产品进度的 ...

Company Overview - The company is an innovative biopharmaceutical enterprise, with all products currently in the research and development stage and no commercial sales initiated yet[7]. - The company has not yet commenced commercial production or sales of its products, which are still in the research and development phase[125]. - The company’s stock is listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board under the ticker 688443[38]. Product Development and R&D - Multiple products, including GR1501, GR1801, and GR1802, are expected to be launched within the next three years, with a professional sales team being established to support this[7]. - The company has submitted new drug applications for several monoclonal antibodies, including GR1603, GR1801, and GR2002, marking significant milestones in clinical trials[4]. - The company has developed multiple monoclonal antibodies and bispecific antibodies, including GR1501, GR1603, and GR2002, which are currently in various stages of research[40]. - The company is focusing on developing new antibody drugs, including monoclonal antibodies and their derivatives, to address critical disease areas[77]. - The company is actively pursuing clinical trials for various indications, with several products at different stages of development[56]. - The company has 12 products in its research pipeline, all of which are independently developed, targeting autoimmune diseases, infectious diseases, and tumors[79]. - The company has established a full-chain platform from molecular discovery to industrialization, aiming to provide reliable and affordable innovative biopharmaceuticals[55]. - The company has developed a new phage display system for monoclonal antibody discovery and a technology platform for bispecific antibody discovery[54]. - The company has a robust process development platform for recombinant antibody drugs, enhancing its drug development efficiency[54]. - The company has developed a high-efficiency recombinant antibody drug process development platform[54]. - The company has established a comprehensive process for rapid and robust process development in its R&D efforts[97]. - The company has implemented a comprehensive procurement management system to ensure standardized procurement processes[58]. Financial Performance - The company reported a net loss attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, which increased significantly compared to the same period last year due to substantial R&D investments and increased share-based payment expenses[49]. - The company's operating revenue for the first half of the year was CNY 132,804.13, a significant decrease compared to CNY 451,259.66 in the same period last year[59]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 388,154,683.30, compared to a loss of CNY 257,605,172.35 in the previous year[59]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 182,942,333.55, worsening from a negative CNY 85,381,551.16 in the same period last year[59]. - R&D expenditure accounted for a significant portion of the company's cash outflows during the reporting period, reflecting the ongoing development of multiple new drug products[40]. - The company's total assets and net assets attributable to shareholders increased compared to the end of the previous year, primarily due to funds raised from the initial public offering[49]. - The company's revenue recognition policy confirms revenue when control of goods or services is transferred to the customer[148]. Market Strategy and Risks - The company is committed to conducting in-depth market research and developing competitive pricing strategies to enhance market penetration of its products[2]. - The company is focusing on collaboration with established partners to accelerate market access for its new drugs[2]. - The company has identified potential risks related to its ongoing R&D and market expansion efforts, which may impact its financial condition[16]. - There are risks associated with the clinical trial progress and market promotion of the company's products, which may not meet expectations[126][128]. - The company is committed to meeting unmet clinical needs in the market through continuous innovation[55]. Industrialization and Production Capacity - The company plans to expand its antibody industrialization base, which will add 40,000L of bioreactor capacity, aimed at reducing production costs and achieving economies of scale[12]. - The company has established a production scale of 4,400L for antibody raw liquid and is expanding its capacity by adding 20,000L of fermentation capacity[72]. - The company has initiated a project to upgrade its antibody industrialization base to support large-scale commercial production of its products[72]. - The company’s antibody industrialization base is located in Chongqing International Bio-city, with the first phase completed in 2019 and receiving production licenses[98]. Environmental and Compliance Measures - The company has invested 48.23 million in environmental protection during the reporting period[138]. - The company has implemented environmental monitoring measures, including annual monitoring of total volatile organic compounds and other pollutants[154]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[123]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific effects were not detailed in the report[156]. - The company’s environmental facilities have been operating normally during the reporting period[151]. Shareholder Commitments and Regulations - The company commits not to transfer or delegate management of its shares for 36 months post-IPO approval[170]. - Shareholders are restricted from selling shares at a price lower than the IPO price during the lock-up period[172]. - The company will not reduce its shareholding until it achieves profitability, which is expected to be within three complete fiscal years post-IPO[172]. - If the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days, the lock-up period will automatically extend by 6 months[172]. - Shareholders can only sell up to 25% of their total shares annually while in management positions[172]. - The company will adhere to all relevant regulations regarding share transfer and lock-up periods[172]. - Any gains from buying and selling shares within 6 months will be returned to the company[172]. - The company will not reduce shareholding if it is under investigation for major violations or if it is at risk of delisting[172]. - The company plans to gradually reduce shareholding after the lock-up period, considering market stability and operational needs[172]. - Shareholders must report any changes in their shareholding status during their tenure[172]. - Core technical personnel are restricted to transferring no more than 25% of their shares annually during their tenure and for 6 months post-departure[177]. - The lock-up period for shares held by core technical personnel extends for 4 years, with annual transfers capped at 25% of their total shares prior to the IPO[177]. - If the company is unprofitable, core personnel cannot reduce their holdings for 3 full fiscal years post-IPO[177]. - The company will adhere to legal and regulatory requirements regarding share lock-up periods and transfer conditions[177]. - Any share reduction must comply with the company's stock issuance price and adjusted prices post-dividend or capital increase events[180]. - The company emphasizes long-term support for its business outlook and plans to hold shares post-lock-up[180]. - The company will ensure stable operations and disclose control arrangements during any share reduction process[180].

证券代码：智翔金泰 证券简称：688443 公告编号：2023-013 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度 制药及生物制品行业集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线 上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日(星期四)下午 13:00-15:00 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于参加 2023 半年度制药及生物制品行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-009 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路 9 号重庆君豪大饭店 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 255,630,615 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 255,630,615 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.7149 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.7149 | 3、董事会秘书 ...