龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 39 | | ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-073 龙迅半导体（合肥）股份有限公司关于调整董事会人数 暨修订《公司章程》《董事会议事规则》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月4日 召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订< 公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下： 一、关于调整董事会人数的情况 | 1 | 第一百〇六条 董事会由9名董事组 | 第一百〇六条 董事会由5名董事组 | | --- | --- | --- | | 序号 | 修改前 成，其中3名为独立董事，设董事长1人。 | 修改后 成，其中2名为独立董事，设董事长1人。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。具体内容详见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。 三、关于修订《董事会 ...

第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-077 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 经审议，监事会认为：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，同意提名王瑞鹍先生、杨家芹女士为第四届监事会非职工代表监事候 选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经对上述非职工代表监事候选人的 个人履历、任职资格等事项进行审核，认为上述非职工代表监事候选人的任职资 格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司 1 法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 1.01《关于提名王瑞鹍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。 龙迅半导体（合肥） ...

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人解光军先生、陈来先生的个人履历等 相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规 定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立性要求。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。陈来 先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备经济学教授职称且在财务管理等岗位 有 5 年以上全职工作经验。 综上，我们同意提名解光军先生、陈来先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 12 月 4 日 龙迅 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈来，已充分了解并同意由提名人龙迅半导体（合肥）股份 有限公司董事会提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，特制订本董事会议 事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得担任董 事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任 职不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会，现提名解光军 先生为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与龙迅半导体（合肥）股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件 ...

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-074 龙迅半导体（合肥）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"龙迅股份"）第三届 董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《龙迅半导体 （合肥）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 二、监事会换届选举情况 公司于2024年12月4日召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提 名王瑞鹍先生、杨家芹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024 年第四次临时股东大会审议，上述非职工代表监事候选人简历详见公告附件。 上述两名非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人解光军，已充分了解并同意由提名人龙迅半导体（合肥）股 份有限公司董事会提名为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任龙迅半导体（合肥）股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会，现提名陈来先 生为龙迅半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任龙迅 半导体（合肥）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与龙迅半导体（合肥）股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以 ...