北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二◯二五年三月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程 二◯二五年三月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 董 | | 事 | 26 | | | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | | 37 | | 第一节 | 监 | 事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-011 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于董事辞职、补选董事暨调整专门委员会委员的公告 截至本公告披露日，马亮先生通过海南良知正德企业管理咨询有限公司、承 合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）合计间接持有公司股份 34.97万股， 马亮先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规的相关规定及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事辞职的相关情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事马亮先生的书面辞职报告，马亮先生因工作调整原因申请辞去公司非独立董事 职务、审计委员会委员职务，辞职后，马亮先生仍然担任公司技术总监，仍为公 司核心技术人员之一，其将继续在技术研发领域发挥关键作用。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-012 除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。董事会提请股东大会 授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更经营范围及修订《公司章程》的工 商变更登记、章程备案等相关事宜。本次经营范围的变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程（2025 年 3 月修订）》。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日召 开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订＜公司章 程＞的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内 容如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"教 育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)、业务培训(不含教育培训、职业 技能培训等需要取得许可的培训)"，并对《公司章程》相关内容进行修订，有关 条款修订的对照情况如下： | 修订前条款 | 修订 ...

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-013 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 19 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于补选公司非独立董事的议案 | √ | | 2 | 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ | 至 2025 年 3 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of RMB 443.35 million, a decrease of 17.81% compared to the previous year[4]. - The net profit attributable to the parent company was a loss of RMB 55.74 million, a reduction in loss of RMB 114.05 million year-on-year, representing a 67.17% improvement[4][7]. - The basic earnings per share improved to -RMB 0.76, a 67.10% increase compared to -RMB 2.31 in the previous year[4]. - The weighted average return on net assets increased by 11.93 percentage points to -7.27%[4]. Assets and Equity - The total assets at the end of 2024 were RMB 1,042.75 million, down 13.20% from the beginning of the year[6]. - The equity attributable to the parent company was RMB 739.07 million, a decrease of 6.91% year-on-year[6]. - The net asset per share attributable to the parent company was RMB 10.07, down 6.93% year-on-year[5]. Market Conditions - The company noted that the overall market demand was relatively weak, impacting business development and revenue recognition[6]. Non-Recurring Gains and Losses - The company reported a significant increase in non-recurring gains and losses, primarily due to the reversal of provisions for potential litigation losses and the transfer of 70% equity in a subsidiary, resulting in increased investment income[6][7]. Financial Data Disclaimer - The company emphasizes the preliminary nature of the financial data, which is subject to audit and final confirmation in the annual report[9].

证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-009 北京慧辰资道资讯股份有限公司股东减持股份结 果暨权益变动触及 1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 公司于 2025 年 2 月 14 日收到琢朴管理出具的《股东减持结果及权益变动 告知函》，琢朴管理于 2025 年 2 月 14 日通过大宗交易方式减持公司股份 676,500 股，占公司总股本的比例为 0.9108%；本次减持计划实施期间，琢朴管理累计减 持公司股份 1,416,500 股，占公司总股本的比例为 1.9071%；本次减持后琢朴管 理持有公司股份 4,252,065 股，占公司总股本的比例为 5.7248%，在本次减持计 划剩余期间内,不再减持。截至本公告披露日，本次减持计划实施完毕，且持股 比例触及 1%的整数倍。现将本次减持计划结果情况及权益变动情况公告如下： 1 上述减持主体无一致行动人。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（以下简称 "琢朴管理"）持有北京慧辰 ...

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2025-008 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 股东文昌琢朴企业管理事务所（有限合伙）（以下简称"琢朴管理""信息披 露义务人"）履行已披露的减持股份计划，不触及要约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股 股东、实际控制人发生变化。 本次权益变动后，琢朴管理持有公司股份 4,928,565 股，占公司股 份总数的 6.6356%。 公司于近日收到琢朴管理出具的《关于权益变动触及 1%的告知函》，琢朴 管理于 2025 年 2 月 11 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 740,000 股，琢 朴管理持股比例由 7.6319%变动至 6.6356%，变动触及 1%的整数倍。相关权益 变动情况如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人 | | 名 ...

公司及公司董事会对刘松林先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的 贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理刘松林先生递交的书面辞职报告。刘松林先生因工作调整原因申请辞 去公司副总经理职务，刘松林先生辞职后仍在公司任职。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，刘松林先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常运作。截至本公告 披露日，刘松林先生直接持有公司股份 51,723 股，其辞职后将继续遵守《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。 证券代码：688500 证券简称：慧辰股份 公告编号：2025-007 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 特此公告。 2025 年 1 月 25 日 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 ...

证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2025-006 北京慧辰资道资讯股份有限公司 本次权益变动后，慧聪投资持有公司股份由 4,607,607 股减少至 3,711,707 股，持股比例由 6.2035%下降至 4.9973%，权益变动比例超过 1%， 且持股比例降至 5%以下。 公司于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京慧辰资道资讯股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-070），公司股东慧聪投资因自身资金需求，拟通过集中竞价、大宗交易 方式减持不超过 2,228,235 股，即不超过公司总股本的 3.00%。 2025 年 1 月 17 日，公司收到慧聪投资出具的《关于持股比例变动超过 1% 且降至 5%以下的告知函》及《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情 况告知如下： 一、 本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人的基本情况 关于持股 5%以上股东股份变动超过 1%暨持股比例降至 5%以 下的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...