证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-053 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资 金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金的公告》。 特此公告。 四川百利天恒药业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 11 日，四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第十次 会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本次会议的通知于 2023 年 12 月 6 日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目 及永久补充流动资金的议 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 公司出现下列情形时，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时或者因独立董事辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《四川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则（以下 ...

安信证券股份有限公司 关于四川百利天恒药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项 目及永久补充流动资金的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为四川 百利天恒药业股份有限公司（以下简称"百利天恒"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"抗体药物产业化建 设项目"结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号）以及上海证券 交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上 市交易的通知》（〔2023〕1 号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股 （A 股）4,01 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-056 四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的决策管理等事项，维护公司股东和债权人的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件以及《四川百利天 恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本关 联交易管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第二章 关联人和关联关系 （四） 与上述第（一）至（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹 及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 1 （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三） 关联股东及董事回避的原则； （四） 公开、公平、公正的原则。 第三条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第四条 公司的 ...

独立董事：李明远 俞雄 杨敏 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第十次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第四届董事会第 十次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目 及永久补充流动资金的议案》的独立意见 我们认为：公司将"抗体药物产业化建设项目"结项后的节余募集资金用于 募投项目新子项目及永久补充流动资金，是根据公司实际生产经营情况决定的， 符合公司经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公 司及全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，因此，我们 一致同意公司将"抗体药物产业化建设项目"结项并将节余募集资金用于募投 项目新子项目及永久补充流动资金 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《四川百 利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本独立董事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-054 四川百利天恒药业股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项 目新子项目及永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流 动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金投资项目之"抗体药物产业 化建设项目"结项，并将节余募集资金用于募投项目新子项目及永久补充流动资 金。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构安信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号）以 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}{\bf{\hat{+}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{H}}}$$ 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月15日） □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的线上投资者 时间 2023年11月15日下午15:00-16:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理、首席科学官、核心技术人员：朱义先生 接待人员 董事、常务副总经理、财务总监、董事会秘书：张苏娅女士 独立董事：杨敏先生 投资者关系活动 1、2023第三季度及前三季度，百利天恒营收下降幅度，请问： ...