证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-061 一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况 公司于 2023 年 1 月 13 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 26,000 万元，使用期限自第四届董事会第三次会议审议批准之日起不超过 12 个月。具 体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-006）。截至 2023 年 12 月 19 日，公司已将上 述暂时用于补充流动资金的募集资金 26,000 万元全部归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《四川百利天恒药业股份有限公司关于提前归还暂时用于补充流动资金的 募集资金的公告》（公告编号：2023-059） 公司于 2023 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 1 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 7 | | | 议案二《关于修订公司部分治理制度的议案》 8 | 2 四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 四川百利天恒药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《四川百利天恒药业股份有限公司章 程》《四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 本须知： 一、为保证本 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-059 四川百利天恒药业股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金，总额不超过人民币 26,000 万元，使用期限自第四届董事会 第三次会议审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川百利天恒药业股份 有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-006）。 根据上述决定，公司在规定期限内实际使用了 26,000 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计 划的正常进行 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-058 四川百利天恒药业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 13 日连 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 13 日连续三个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海 证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 经公司自查并发函询证公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 公司不存在应披露而未披露的重大事项。 公司全资子公司 SystImmune,Inc.（以下简称"SystImmune"）与百时美 施贵宝达成的独家许可与合作协议（以下简称"合作协议"）最终生效尚 需获得 ...

（本页无正文，为《<关于四川百利天恒药业股份有限公司股票交易异常波动的询证 函>的回函》之签署页。） 控股股东、实际控制人： 朱 义 2023 年 12 月 13 日 截至目前，作为贵公司控股股东及实际控制人，除已按规定披露的事项外，本人 不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，不存在正在筹划重大资产重组、股份发 行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 本人在本次股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情形。 《关于四川百利天恒药业股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 致：四川百利天恒药业股份有限公司 贵公司《关于四川百利天恒药业股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收 悉，现就公司询证事项回复如下： ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-057 关于全资子公司 SystImmune 与百时美施贵宝 就 BL-B01D1 的开发和商业化权益达成全球战略合作协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、协议签署概况 2023 年 12 月 11 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司 SystImmune,Inc.（以下简称"SystImmune"）与百时美施贵宝（以 下简称"BMS"，纽交所代码：BMY）就 BL-B01D1（EGFR×HER3 双抗 ADC） 项目达成独家许可与合作协议（以下简称"合作协议"）。BL-B01D1 是一款潜 在的同类首创 EGFR/HER3 双特异性抗体药物偶联物（ADC）。根据合作协议， 双方将合作推动 BL-B01D1 在美国的开发和商业化。SystImmune 将通过其关联 公司独家负责 BL-B01D1 在中国大陆的开发、商业化以及在中国大陆的生产，并 负责生产部分供中国大陆以外地区使用的药品。BMS 将独家负 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《四 川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的等有关规定， 制订四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则（以下简称"本议事规则"）。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵 照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会组成按照《公司章程》规定设置，独立董事占董事会成员的 比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会成员中可以有公 司职工代表。 第四条 董事会下设办公部门，董事会秘书兼任负责人，处理董事会日常事 务，保管 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-055 四川百利天恒药业股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》及《关于修订和制定公 司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 提交股东大会审议。 | | 第一百九十五条 本章程以中文书写， | 第一百九十五条 本章程以中文书写， | | 其他任何语种或不同版本的章程与本 | 其他任何语种或不同版本的章程与本 | | 章程有歧义时，以在成都市工商行政 | 章程有歧义时，以在成都市市场监督 | | 管理局最近一次核准登记后的中文版 | 管理局最近一次核准登记后的中文版 | | 章程为准。 | 章 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安 全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当提高科学决策水平和 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-053 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《四川百利天恒药业股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资 金用于募投项目新子项目及永久补充流动资金的公告》。 特此公告。 四川百利天恒药业股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 11 日，四川百利天恒药业股份有限公司第四届监事会第十次 会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本次会议的通知于 2023 年 12 月 6 日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于募投项目新子项目 及永久补充流动资金的议 ...