证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-014 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公 司股东的净利润为 16,123.34 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润金额 -32,034.54 万元；2024 年度母公司净利润为 11,042.69 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润金额-12,017.01 万元。 公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不进行 资本公 ...

| | | 天健审〔2025〕3-343 号 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称佰维存储公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了佰维存储公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于佰维存储公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 | 二、财务报表…………………………………………………………第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（方吉槟） 本人作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责 的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人方吉槟，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理专业硕士研 究生学历。2009 年 12 月至 2011 年 6 月，任职于金元证券股份有限公司；2011 年 6 月至 2012 年 4 月，任深圳证券时报社有限公司媒体部副总监；2012 年 4 月 至 2020 年 3 月，历任茂硕电源科技股份有限公司证券事务代表、董事、副总经 理、董事会秘书、董事长特别助理，及大晟时代文化投资股份有限公司副总经理、 董事会秘书等职务；2014 年 2 月至今，深圳茂硕投资发展有限公司董事；2020 年 5 月至 2022 年 3 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管 理，规范公司的对外担保行为，促进公司资金良性循环，确保公司资产安全，依 据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈新） 本人陈新自 2023 年 12 月 27 日起担任深圳佰维存储科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的第三届董事会的独立董事，因个人工作安排，本人自 2024 年 10 月 9 日起不再担任独立董事职务。按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等 规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈新，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学博士（机械制造专 业），现任广东工业大学国家重点实验室主任、教授、博导，2024 年 11 月起担 任粤港澳大湾区国家技术创新中心主任。2010 年 9 月至 2020 年 8 月，曾任广东 工业大学校长、党委书记。 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 10 月 9 日，任公司独立董事。 （二） 独立性说明 2024 年度，本人 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保障全体股东特别是中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作， 依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 章程 二〇二五年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第 ...

第一条 为进一步规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 深圳佰维存储科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳佰维存储科技股份有限公司 第四条 本办法所指关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组 织： 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估师、独立财务顾问发表意 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（谭立峰） 本人作为深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责 的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谭立峰，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学会计专业硕士研 究生学历，注册会计师职称。2004 年 7 月至 2006 年 11 月，任广州海关科员； 2006 年 12 月至 2007 年 11 月，任广东至正会计师事务所有限公司审计员；2007 年 12 月至 2012 年 5 月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）项目经 理；2012 年 6 月至 2018 年 7 月，任广州暨南投资有限公司首席会计师；2016 年 4 月至 2018 年 1 月，任广东博信投资控股股份有限公司独立董事；2018 年 1 ...