深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称《香港上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及《深 圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设 立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 1 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，或不再适合担任委员职务， 经董事会同意，失去委员资格。董事会应根据《公司章程》以及本议事规则的规 定增补新的委员。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部的审计、监督 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策， 保证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立董事和非独立董事。董事无需持有公 司股份。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满 未逾 5 ...

（H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保障全体股东特别是中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作， 依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称《香港上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳佰维存储科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指符合相关监管要求的独立非执行董事，即不在公司担 任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独 立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。独立董事必须拥有符合《香 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 关联（连）交易管理办法 深圳佰维存储科技股份有限公司 关联交易管理办法 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《科创板上市规则》）、《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 港上市规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请 ...

深圳佰维存储科技股份有限 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步明确深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所融资融券交 易实施细则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（其中"香港联合交易 所有限公司"以下简称"香港联交所"）、《上市发行人董事进行证券交易的标 准守则》（以下简称《证券交易标准守则》）、《企业管治守则》《证券及期货 条例》等规定及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕 ...

内幕信息知情人管理制度 （H 股发行上市后适用） 深圳佰维存储科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，露的公平 原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称《香港上市规则》，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交 所"）、《证券及期货条例》等有关法律法规以及《深圳佰维存储科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳佰维存储科技股份有限公司信 息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的最高管理机构。公司董事会应当对 内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事长为内幕信息 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 章程 （H 股发行上市后适用） 【】年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 股东会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《深圳佰维 存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，制定本议事规则。 深圳佰维存储科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包含独立非执行董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及 《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员和核心员工的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核并提 出建议，对董事会负责。 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本议事规则所称董事是指在公司的董事长、副董事长（如有）、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 深圳佰维存储科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委 ...