证券代码:688525 证券简称:佰维存储 公告编号：2024-011 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《深圳佰维存储科 技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，深圳佰维存储 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日发出第三届董事会第 十六次会议通知，并于 2024 年 2 月 21 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式 召开，本次会议由董事长孙成思先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人， 本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，全体董事认为，公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系， 并严格按照制度要求执行，本次开展外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场 的风险， ...

上海兰迪律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) l (2 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 目 录 | 释 义 | | --- | | 正文 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 . | | (一) 公司基本情况 . | | 〈二〉公司不存在不得实行股权激励计划的情形…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 . | | (一) 本激励计划的目的 | | (二)本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实 | | (三)本激励计划拟授出权益的形式、标 ...

（草案） 之 证券简称：佰维存储 证券代码：688525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 一、释义 1. 上市公司、公司、本公司、佰维存储：指深圳佰维存储科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、激励计划、本计划：指《深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激 励对象，在满足相应获益条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：按照本激励计划规定，获授权益的公司（含分公司及控股子公司） 董事、高级管理人员及核心技术/业务人员。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | | | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | --- | --- | | （二）授予的限制性股票类别及数量 8 | | | （三）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 9 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方式 9 | | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规、规章及规范性文件和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进 行了核查，发表核查意见如下： 深圳佰维存储科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核 查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文 件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公 ...

3、本激励计划拟向公司董事长孙成思先生授予 900 万股限制性股票，持有 的激励额度约占本激励计划公告日公司股本总额的 2.09%；拟向公司总经理何 瀚先生授予 850 万股限制性股票，持有的激励额度约占本激励计划公告日公司 股本总额的 1.98%。根据《管理办法》的相关规定，本激励计划拟向孙成思先 序 号 姓名 国籍 职务 获授的第 二类限制 性股票数 量 (万股) 占本激 励计划 授予权 益总数 的比例 占本激 励计划 公告日 股本总 额的比 例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 孙成思 中国 董事长 900 30.00% 2.09% 2 何 瀚 中国 董事、总经理 850 28.33% 1.98% 3 徐骞 中国 董事、副总经 理 65 2.17% 0.15% 4 王灿 中国 副总经理、核 心技术人员 220 7.33% 0.51% 5 刘阳 中国 副总经理 65 2.17% 0.15% 6 蔡栋 中国 副总经理 30 1.00% 0.07% 7 黄炎烽 中国 财务总监、董 秘 50 1.67% 0.12% 小计 2180 72.67% 5.07% 二、其他激励对象 其他核心技术/业务人员合计（ ...

关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-009 深圳佰维存储科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不 利影响，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟于 2024 年开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基 础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 交易金额及期限：资金额度不超过 2 亿美元或等值外币，资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 审议程序：公司于 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第十四次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一） ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：佰维存储 证券代码：688525 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳佰维存储科技股份有限公司 二〇二四年二月 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 特别提示 一、《深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简 称"佰维存储"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激 励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为公司从 二级市场回购的公司 A 股普通股股票和 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳佰维存储科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"佰维存储"）首次公开发行股票并在科创板上市及 后续持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第11号——持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对 佰维存储开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如 下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司境外业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司及子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值 业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的情况概述 （一）交易方式 公司拟开展的外汇套期保值 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024- 014 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 人；2020 年 9 月至今，任广州心悦雅集文旅投资发展有限公司董事；2021 年 10 月至 2022 年 10 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经 理；2022 年 11 月至今任众致（广州）会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙 人；2021 年 9 月至今，任公司独立董事。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托， 独立董事谭立峰先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 11 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）本次征 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-012 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主 持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和 《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，全体监事认为，公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率 波动带来的不利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。 ...