证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-063 本次交易尚需经上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方 可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时 1 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 6 月 20 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证科审〔2024〕4 号）（以 下简称"《审核问询函》"）。根据《审核问询函》的要求，公司回复审核问询 的时间总计不得超过 1 个月。如难以在前述时间内回复的，可以按照《上海证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，向上交所申请延期一次，时间 不得超过 1 个月。 公司在收到《审核问询函》后，立即与相关中介机构进行了认真研究、讨论 并逐项核查和落实，并积极准备回复的相关工作。鉴于《审核问询函》中涉及的 部分事项尚需进一步核 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-062 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于自愿披露公司发布新产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、新产品基本情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日发布 汽车级理想二极管ORing控制器TPS65R01Q，该产品常温下正常工作电流典型值 60μA，全温度范围内不超过100μA。产品具备20mV正向调节功能，相比于肖 特基二极管的VF值（0.3V左右@1A），正向电压更低，在相同条件下热损耗显著 减少，这种改进提升了系统的可靠性、有助于降低系统设计和运行的成本；产品 具有电池反向保护功能，可承受最大-65V的反向电压，有效保护与电池相连接的 模块和子系统；具有出色的冷启动性能，即使在冷启动运行期间输入电压低于4V （仍高于3.2V）时，也能确保外部NMOS保持正常工作状态。 二、新产品对公司的影响 三、风险提示 TPS65R01Q可广泛应用于工业控制、企业电源、汽车主机、高级驾驶辅助 系统、仪表盘、抬头 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-061 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划及/或员工持股计划，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格不超过人民币 150 元 /股（含）；回购资金总额不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案后 6 个月内。具体内容详见公 司分别于2024年1月31日、2024年2月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-018）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规 ...

重要内容提示： 股东的基本情况 本次减持计划实施前，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）股东苏州金樱创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金樱创投"） 持有公司股份 9,920,712 股，占减持计划披露时公司总股本的 7.48%。以上股份 均为公司首次公开发行前取得的股份，该部分股份已于 2023 年 9 月 21 日起解除 限售上市流通。2023 年 9 月 13 日，金樱创投出具《关于自愿延长限售股锁定期 的承诺》，承诺将上述首次公开发行前取得的股份自愿延长锁定期 6 个月至 2024 年 3 月 20 日。 证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-060 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划时间届满暨减持结果 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 披露的减持时间区间届满 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 4 月 4 日，公司披露了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 ...

3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年及一期的财务报 告和审计报告 | 序号 | 名称 页码 | | --- | --- | | 3-1-1 | 深圳市创芯微微电子股份有限公司审计报告（容诚审字[2024]518Z0015 1 | | | 号）（2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月） | | 3-1-2 | 深圳市创芯微微电子股份有限公司模拟财务报表审计报告（容诚审字 162 | | | 年 月） [2024]518Z0154 号）（2021 年、2022 年、2023 1-9 | | 3-1-3 | 深圳市创芯微微电子股份有限公司审计报告（容诚审字[2024]518Z0547 324 | | | 号）（2022 年、2023 年、2024 年 月） 1-3 | | 3-1-4 | 深圳市创芯微微电子股份有限公司模拟财务报表审计报告（容诚审字 494 | | | [2024]518Z0563 号）（2022 年、2023 年、2024 年 1-3 月） | RSM 容诚 审计报告 深圳市创芯微微电子股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0015 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ...

3-2 本次重大资产重组涉及的拟购买资产的评估报告及评估说明，或者 估值报告 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 3-2-1 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券 及支付现金收购深圳市创芯微微电子股份有限公司股权项目资 | 1 | | 产评估报告 | | | | 3-2-2 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券 及支付现金收购深圳市创芯微微电子股份有限公司股权项目资 | 73 | | 产评估说明 | | | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换 公司债券及支付现金收购深圳市创芯微微电子股份有 限公司股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2024]第 153 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年一月二十二日 3-2-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 摘 要 | 1 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 6 | | | 二、评估目的 | 23 | | 三、评估对象和评估范围 | 23 | | 四、价值类型 | 31 | | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （申报稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿） 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"思瑞浦"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立 意见，并制作本报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》和《上海证 ...

2-2 法律意见书 | 序号 | 名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2-2-1 | 《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股 份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 | 1 | | | 套资金之法律意见书》 | | | 2-2-2 | 《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股 份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 | 101 | | | 套资金之补充法律意见书（一）》 | | | 2-2-3 | 《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏州）股 份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配 | 128 | | | 套资金之补充法律意见书（二）》 | | 国浩律师（上海）事务所 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 上市地：上海证券交易所 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （申报稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 杨小华、白青刚、艾育林、珠海创芯信息咨询合伙 | | | 企业（有限合伙）等 19 名交易对方 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金 国浩律师（上海）事务所 关于 之 补充法律意见书（二） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | 释 义 2 | | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | 一、本次交易方案 6 | | | | 二、本次交易相关方的主体资格 6 | | | | 三、本次交易的批准与授权 9 | | | | 四、本次交易具备的实质条件 10 | | | | 五、本次交易相关协议 19 | | | | 六、标的资产的基本情况 19 | | | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 23 ...