RSM 容城 模拟审计报告 深圳市创芯微微电子股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0563 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 模拟审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 模拟合并资产负债表 | 5 - 6 | | 3 | 模拟合并利润表 | 7 | | 4 | 模拟合并现金流量表 | 8 | | 5 | 模拟合并所有者权益变动表 | 9 - 11 | | 6 | 模拟母公司资产负债表 | 12 - 13 | | 7 | 模拟母公司利润表 | 14 | | 8 | 模拟母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 模拟母公司所有者权益变动表 | 16 - 18 | | 10 | 模拟财务报表附注 | 19 - 166 | 模 拟 审计 报 告 容诚审字[2024]518Z0563 号 深圳市创芯微微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市创芯微微电子股份有限公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 本次重组前发生业绩异常或本次重组存在 拟置出资产情形的专项核查意见 独立财务顾问 S 华泰联合证券 HUATALUNITED SECURITIES 签署日期: 二O二四年六月 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"思瑞浦"、"公司" 或"上市公司"）拟以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买向深圳市创 芯微微电子股份有限公司(以下简称"创芯微"或"标的公司")19名股东购 买创芯微100.00%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。华泰联合 证券有限责任公司(以下简称"华泰联合"、"独立财务顾问")接受思瑞浦 委托,担任本次交易的独立财务顾问。 华泰联合作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会")于2020年7月发布的《监管规则适用指引 -- 上市类第1 号》(以下简称"《指引》")的相关规定,就《指引》中涉及的相关事项出具 本专项核查意见。 本专项核查意见中所引用的简称和释义,如无特殊说明,与《思瑞浦微电子 科技(苏州)股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套 资金 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公 司经审阅的备考财务报告的说明 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 1 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为实施本次交易，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 就深圳市创芯微微电子股份有限公司 2022 年度、2023 年度及 2024 年 1—3 月的 财务报表进行审计并出具了容诚审字[2024]518Z0547 号《审计报告》以及容诚审 字[2024]518Z0563 号《模拟审计报告》。普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了普华永道中天阅字（2024）第 0015 号《备考合并财务报表及审阅 报告》。 特此说明。 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或 重组存在拟置出资产情形 之 专项核查意见 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 重大资产重组前业绩异常或重组存在拟置出资产情形之 专项核查意见 致：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与思瑞浦微电子科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"思瑞浦"）签署的《专项法律顾 问聘用协议》，担任上市公司本次发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金项目（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所就本次交易出具了《国浩律师（上海）事务所关于思瑞浦微电子科技（苏 ...

『RSM 容 诚 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查 。 # # ual 目 录 审计报告 深圳市创芯微微电子股份有限公司 容诚审字|2024|518Z0547 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 4 | | 2 | 合并资产负债表 | 5 - 6 | | 3 | 合并利润表 | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | 8 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 9 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 - 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 18 | | 10 | 财务报表附注 | 19 - 163 | 百度 日报 审计报告 容诚审字[2024]518Z0547 号 深圳市创芯微微电子股份有限 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 上市地：上海证券交易所 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 发行可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（摘要） （二次修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 杨小华、白青刚、艾育林、珠海创芯信息咨询合伙 企业（有限合伙）等 名交易对方 19 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年六月 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿） 释 义 本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | | | --- | --- | --- | | 本报告书/重组报告 | 指 | 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订 | | 书/草案 | | | | | | 稿）》 | | 预案 | 指 | 《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行股份及支付现金 | | | | 购买 ...

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-056 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第三十次会议通知已于 2024 年 6 月 4 日发出，会议于 2024 年 6 月 5 日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的 召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份 有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 （一）审议通过《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）> 及其摘要的议案》 就本次交易，公司根据法律、法规及规 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第一次独立董事专门会议于2024年6月4日发出会议通知，于2024年6月5日以现 场结合通讯的方式召开。会议应参加独立董事3名，实际参加表决独立董事3名， 符合《中华人民共和国公司法》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》 及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的相 关要求。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转 换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）> 及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公 司经审阅的备考财务报告的议案》 我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。 1 （本页无正文，为《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第一 次独立董事专门会议决议》之签署页） 全体独立董事签字： 洪志良 罗妍 表决结 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 关于发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募 集配套资金报告书（草案）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行可 转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司股权（以 下简称"标的资产"）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于<思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购 买资产并募集配套资金报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》《关 于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告及上市公司经审阅的备考财务报 告 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 公司根据上市公司、标的公司截至 2024 年 3 月 31 日的《审计报告》《备考 合并财务报表及审 ...

普华永道 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"普华永道")接受委 托,对思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称"思瑞浦"、"贵公司"、 "公司"或"上市公司")2021年度、2022年度以及2023年度的财务报表,包括2021 年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日的合并及公司资产负债表以及该等年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务 报表附注,进行审计。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,并 分别于2022年3月11日、2023年4月14日及2024年3月29日出具了报告号为普华永道中 天审字(2022)第10112号、普华永道中天审字(2023)第10112号及普华永道中天审字 (2024)第10112号无保留意见的审计报告。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了思瑞浦2021年12月31日、2022年12月31日以及2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性,并分别出具了普华永道中天特审字(2022) ...