中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"公司"）持续督导工作的保荐 人，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就海目星 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）文核准，并经 上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 14.56 元，共计募集资金 72,8 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com/ 海目星激光科技集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10134 号 | | 录 글 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | l 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | and in the t : 1 t and ri : t with the the first " . . 立信会计师事务所(特殊普通' CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUL 关于海目星激光科技集团股份有限公司 截至2023年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10134号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的海目星激光科技集团股份有限公司(以 下简称"海目星公司"）截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况 报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告" ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-030 海目星激光科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开第三届董事会第六次会议，由公司董事长兼总经理赵盛宇先生提名，并经董事 会提名委员会资格审查，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任罗筱溪女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。即日起，公司董事长赵盛宇 先生不再代行董事会秘书职责。 附件：个人简历 罗筱溪女士：博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。奥塔哥大学管理 学博士研究生，香港中文大学金融财务工商管理学硕士，曾获国际金融理财分析 师资格，证券分析师资格，中国卓越 IR 领袖奖，数届金牌董秘获得者。曾供职 于国信证券股份有限公司（证券代码：002736），深圳市朗科科技股份有限公司(证 券代码：300042)，深圳市爱施德股份 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目 星")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 04 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10130 号的 无保留意见审计报告。 信会师报字[2024]第 ZI10133 号 是否由具有执业许 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹二队盛 工信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED P 关于海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10133 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 海目星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和上 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10135 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mi | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 非经常性损益明细表鉴证报告 | | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | 非经常性损益明细表附注 | | 1-3 | i Í ní t : 1 : 1 : t and the - the state and of the state t and the t and the t and the 立信会计师事务所(特殊普通省 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PL 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10135 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称 "海目星")2021年度、2022年度及2023年度的非经常性损益明细表(以 下简称"非经常性损益明细表"）。 一、 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-023 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股， 不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的海目星激光科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 321,744,171.69 元，其中母公司实现净利润 161,120,859.15 元， 累计期末可供分配利润为 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和海目星激光科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会对会计 师事务所 2023 年度审计期间履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周泳全先生,大连理工大学机械制造硕士,历任湘潭大学机电系教师;广东 省鹤山电机厂副厂长;雅达电子公司工程部经理,微软亚洲硬件中心项目负责人, 现任深圳信息职业技术学院教授,公司独立董事。 (二)独立性说明 本人作为公司第三届董事会的独立董事,本人及本人 ...

关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海目星激光 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海目星激光科技集团 股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有 关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相 关职责，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满并顺利完成了换届工作，公司第二届 董事会审计委员会由3名成员组成，分别是时任独立董事庄任艳、独立董事杨文 杰及董事聂水斌。公司于2023年12月11日召开第三届董事会第一次会议，选举产 生了公司第三届董事会审计委员会成员，分别是独立董事徐尧、独立董事范文明、 董事Guofu Zhou（周国富）。审计委员会各成员均具有能够胜任审计 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 章月洲先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授级高级工程 师,毕业于沈阳工业大学,获电器控制硕士学位。1987年-2002年任沈阳仪器仪表 工艺研究所科技处处长,2003年至2005年4月任杭州照相机械研究所所长，2005 年5月至2 ...