海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 我作为海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司独立董 事制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将我任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐尧先生，华东政法大学经济法学士，上海财经大学会计学硕士，厦门大学 财务学博士，深圳证券交易所博士后研究员，曾在深圳证券交易所从事研究和监 管工作，厦门三五互联科技股份有限公司董事、战略研究总监。现任深圳市易天 自动化设备股份有限公司总经理助理、雪松发展股份有限公司独立董事，深圳市 慧为 ...

一、专注公司稳健经营，以良好的业绩成长回报投资者 海目星致力于成为全球领先的激光及自动化技术创新型企业。公司以激光技术应用 的前沿需求为导向，十六年来先后开发了应用于消费电子、动力及储能电池、光伏电池、 钣金加工及医疗等领域的激光及自动化设备，并为上述领域龙头客户和科研院所提供智 能制造装备的一体化解决方案。同时，公司还在积极拓展医疗激光等新兴业务板块，全 球领先的科研成果落地，巩固并增强了公司的行业领先地位及核心竞争力。 1、聚焦公司核心技术，加速新产品推出速度 海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）为践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展， 基于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司于2024年4月13日披露了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》。 2024年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举措，现 将2024年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况以及2025年 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10448 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行营 您可 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于海目星激光科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10448 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目 星")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10446 号的 无保留意见审计报告。 海目星管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 ...

一、会计师事务所的情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 海目星激光科技集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 海目星激光科技集团股份有限公司有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 立信 2 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和海目星激光科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度审计期间履行监督职责情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2024 年度审计期间，立信全面配合公司审计工作，充分满足了公司报告披 露的时间要求 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10449 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cc.mof.gov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 进行查 ： | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 墓集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-2 | | -------- | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-8 | | 11 | 募集资金使用情况对照表 | 1-4 | | 四、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified public accountants llp 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10449号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2025-023 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、2024 年度计提减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的 相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财 务状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产 等进行全面充分的评估和分析。公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象 的相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提了减值准备，具体情况如下： | 项目 | 2024 | ...

证券代码：688559 股票简称：海目星 公告编号：2025-021 海目星激光科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度申请综合授信额度及 预计担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人：海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星"或"公 司") 及合并报表范围内的子公司（包括新设子公司、已设立的子公司及将来新 纳入合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"） ● 本次担保金额及实际担保余额：2025 年度公司及子公司预计的担保额度 不超过 120 亿元（含本数）。截至报告期末，公司及子公司的对外担保总额为 73.48 亿元，均为公司对子公司的担保 ● 本次担保不涉及反担保 ● 本议案尚需提交公司股东大会审议 一、本次申请综合授信额度及担保额度预计情况概述 （一）授信事项概述 为补充公司及子公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融 资效率和资金运营能力，公司及子公司 2025 年度拟向合作银行合计申请不超过 120 亿元人民币（含等值外币）的综合授信 ...

公司代码：688559 公司简称：海目星 海目星激光科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司独立董事徐尧、范文明、周泳全的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事徐尧、范文明、周泳全的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二五年四月三十日 ...