为便于公司及子公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，提请股东大会自 通过本议案之日起，授权董事会具体组织实施，授权董事长或其他管理层代表公 司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借 款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。 本次申请授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"） 及子公司拟向合作银行合计申请不超过 85 亿元人民币（含等值外币）的综合授 信额度。公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容公告如下： 为补充公司生产经营和业务发展需要，储备发展所需资金，提高融资效率和 资金运营能力，结合公司自身情况，公司及子公司2024年度拟向合作银行合计申 请不超过85亿元人民币（含等值外币）的综合 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-025 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准 备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 的相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资 产等进行全面充分的评估和分析。 公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果计提了减值准备，具体情况如下： （二）资产减值损失 公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。资产负债 表 ...

公司代码：688559 公司简称：海目星 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）为践行"以 投资者为本"的发展理念，基于对公司经营状况和未来发展前景的信心，为维护公司全 体股东利益，从立足主业、提升科技创新水平、加强投资者沟通等方面，制定了2024年 度"提质增效重回报"行动方案，并于2024年4月11日经公司第三届董事会第六次会议 审议通过。 公司为进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力，积极回报投资者，保障投资 者权益，通过具体举措如下： 一、 专注公司稳健经营，以良好的业绩成长回报投资者 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业。自成立以来，始终站在尖端激 光技术及优势产品研发的前沿，以持续创新为引擎，不断提升公司的市场核心竞争力。 公司凭借领先的技术实力和有效的市场开拓能力，持续引领所处细分赛道的技术升级和 产品创新，现已成为横跨生命医学、新能源、消费电子等多个高新产业的激光及自动化 智能制造整体解决方案服务商和制造商。2017 年至 2023 年，公司的营业收入年均增长 率超过 50%。 （3）动力电池领域 海目星持续为全球客户提供效率更 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-021 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于2024年3月29日以邮件方式送达全体董事。会议于2024年4月11日采用现场结合通 讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2023年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023年年 度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司20 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-029 海目星激光科技集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）文核准，并经 上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 14.56 元，共计募集资金 72,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元后的 募集资金为 67,139.62 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,230.83 万 元后，公司本次募集资金净额为 64,908.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（〔2020〕3-73 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为海目星 激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"公司"）持续督导工作的 保荐人，《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对海目星 2024 年度日常关联交易预计事宜进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事赵盛宇回避表决，出席会议的 非关联董事一致表决通过该议案。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为：本次预计的关联交易遵循 "公开、公平、公正"的市场原则，预计交易价格以市场价格为基础协商确定， 符合相 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-031 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三 楼海目星会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-024 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：本次预计属于公司日常关联交易，是正常生产经营 业务，以市场价格为基础协商确定，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公 司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计 的议案》。关联董事赵盛宇回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为：本次预计的关联交易遵循"公开、 公平、公正 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 海目星激光科技集团股份有限公司有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 59 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 ...