证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-001 上述政府补助将对公司 2024 年度和以后年度损益产生积极影响。政府补助 未经审计，具体会计处理及对公司 2024 年度和以后年度损益的影响以会计师年 度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 孚能科技（赣州）股份有限公司的全资子公司广州孚能科技有限公司近日获 得政府补助款项人民币 10,000.00 万元。 二、补助的类型及对上市公司的影响 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 特此公告。 孚能科技（赣州）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于预计 | 2024 年度日常关联交易额度的议案 | 7 | 孚能科技（赣州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2024 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-075 事上市公司和挂牌公司审计，2020 年 10 月开始在大华会计师事务所执业，2021 年 10 月开始从事复核工作，近三年签署和复核的上市公司和挂牌公司审计报告 超过 8 家次。 第 1 页 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机 构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计 师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该事项已经公司 2022 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日、2023 年 6 月 29 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于 续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-027） ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-074 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 1 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行 政楼三楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 第 1 页 至 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-071 孚能科技（赣州）股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"）第二 届监事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 20 日发出。本次会议由监事会主席王正浩先生 主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 2023年12月26日 第 2 页 第 1 页 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《孚能科技（赣州）股份有限公司关于预计 202 ...

第 1 页 公司独立董事已就聘任段晓军先生为公司副总经理兼财务负责人的事项发 表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见》。 特此公告。 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-073 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理兼财务负责人王慧女士递交的辞任报告。王慧女士因个人原因，申请辞任 公司副总经理兼财务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，王慧女士辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任副总经理兼财务负 责人职务后，王慧女士将不再担任公司任何职务。王慧女士在担任公司副总经理 兼财务负责人期间勤勉尽责，为公司发展做出过重要 ...

东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 预计2024年度日常关联交易额度的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为孚能科 技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）2021年向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号— —持续督导》等有关规定，对孚能科技预计2024年度日常关联交易额度事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"）于2023 年12月25日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》。本议案关联董 事Keith D. Kepler先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案， 审议程序符合相关法律法规的规定。 本次预计2024年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 1、独立董事事前认可意见 公司独立董事就预计202 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2023-072 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易额度是以正常生 产经营业务为基础，销售产品、采购原材料、接受劳务等交易价格根据市场价格 确定，双方遵循公开、公平、公正原则；采购设备根据具体设备、产品的规格型 号等方面并结合市场价格、招投标价格进行定价，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"或"孚能科技"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。本议案关联 董事 Keith D. Kepler 先生回避表决，出席会议的非 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》以及《孚能科技（赣州） 股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为孚能科技（赣州）股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立客观的立场，本着实事求 是的原则，对拟提交公司第二届董事会第二十八次会议审议的《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》发表如下事前认可意见： 经认真审议，公司预计 2024 年度与关联人发生的关联交易系公司生产经营 中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场 价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。 因此，我们一致同意该事项并同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易额 度的议案》提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。 独立董事：魏飞、汤一诺、傅穹、王纪伟 二○二三年十二月二十五日 孚能科技（赣州）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的 事前认可意见 ...

孚能科技（赣州）股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月） 股票简称：孚能科技 股票代码： 688567 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 参会单位名 机构约292人（名单后附） 称 时间 2023年11月29日21点 地点 电话会议 公司接待人 广州工控资本董事长：左梁 员 孚能科技董事会秘书：张峰 投资者关系 开场陈词 活动主要内 公司此前就控股股东和实控人拟发生变更发布提示性公告。目 ...