累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"新致转债"累计共有人民币 234,706,000 元转换为公司股票，累计转股数量 21,975,950 股，占"新致转债"转 股前公司已发行股份总额的 9.2056%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"新致转债"尚未转股的可 转债余额人民币 250,104,000 元，占"新致转债"发行总量的 51.5880%。 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"，2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，"新致转债"未有转股。 三、股本变动情况 经中国 ...

| | | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 305.8673 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1733% | | 累计已回购金额 | 3,778.072463 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.62 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）、于 2024 年 4 月 30 日 ...

证券简称：新致软件 证券代码：688590 债券简称：新致转债 债券代码：118021 上海新致软件股份有限公司 Shanghai Newtouch Software Co., Ltd. （上海市浦东新区康衫路 308 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二四年六月 1-1 重要声明 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")编制本报告的内容及信 息来源于上海新致软件股份有限公司(以下简称"新致软件"、"公司"或"发 行人")对外公布的公开信息披露文件及发行人向长江保荐提供的资料。 长江保荐按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与新致软件签订的《上海新致软件股份有限公司与长江 证券承销保荐有限公司之可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管 理协议》")的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。请投资者独立征询 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2024-025 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议中心 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书金铭康出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大 会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票 ...

| | | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2025/1/30 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 305.8673 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1733% | | 累计已回购金额 | 3,778.072463 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.62 元/股~14.39 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日召开第 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海新致软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海新致软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海新致软件 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要 ...

新致软件 2023 年年度股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 3 日 1 / 70 新致软件 2023 年年度股东大会资料 上海新致软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 股东大会须知 | 3 | | --- | --- | | 股东大会议程 | 5 | | 议案一：关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案二：关于公司 | 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案三：关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案 19 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 20 | | 议案五：关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 26 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定 | 2024 年中期利润分配的议案 27 | | 议案七：关于公司董事 | 2024 年度薪酬方案的议案 28 | | 议案八：关于公司监事 | 2024 年度薪酬方案的议案 29 | | 议案九：关于续聘公司 | 2024 30 | | 议案十：关于公司未来三年（2024-2026）股 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 29 日（星期三）至 6 月 4 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

上海新致软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：新致软件 股票代码：688590 编号：2024-001 投 资 者 关 √特定对象调研 √分析师会议 系 活 动 类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参 与 单 位 公司参加了东方证券证券组织的策略会、申万宏源证券组织的策 名称 略会、长江证券组织的策略会 鹏华基金、海富通基金、银河基金、国泰基金、浦银安盛、交银 施罗德基金、玖鹏投资、鹤禧投资、复星投资、海通资管、鲁信 创投、远桥资产、国泰君安证券、华安基金、东海证券、磐厚动 量资本、蓝墨投资、国泰基金、申万菱信基金、路博迈基金、东 海基金、融通基金、山西证券、长信基金、西部利得、弘毅远方、 大筝资管、天治基金、国君资管、平安资管、华泰证券、申万宏 源证券 ...

长江证券承销保荐有限公司 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 关于上海新致软件股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，负责新致软件的持续督导工作，并出具本持续督导跟 踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并 报上海证券交易所备案 保荐机构已与新致软件签订《保荐 协议》，该协议明确了双方在持续 督导期间的权利和义务，并报上海 证券交易所备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期及不 定期回访、现场检查 ...