证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-038 调整前回购价格上限：不超过人民币 32.70 元/股（含）。 调整后回购价格上限：不超过人民币 32.63 元/股（含）。 回购价格调整起始日：2024 年 7 月 24 日（2023 年年度权益分派除权除 息日） 一、回购股份的基本情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日 召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自有资金通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。 回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，以及维护公司价值及股东权益并 用于出售，回购价格不超过32.70元/股（含），回购资金总额不低于人民币 7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含）。本次回购用于员工持股计 划或股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个 月；用于维护公司价值及股东权益并出售的股份期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起不超过3个月。 具体情况详见公司于2024 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/23 | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-037 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施 公告 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 2024 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润,每 ...

公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，并于2024年6月26日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案具体如下： 重要内容提示： 每股现金分红金额：由 0.073 元/股（含税）调整为 0.07323 元/股（含 税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日， 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变 动，公司按照分配总额不变，相应调整每股分红金额的原则，对公司 2023 年度 利润分配方案的每股分红金额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-036 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 ...

关于自愿披露公司发布新产品的公告 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-035 泰凌微电子（上海）股份有限公司 二、新产品对公司的影响 公司TLSR925x后续主要聚焦的是以Matter为代表且支持多协议以及有更高 安全要求的各类智能家居设备，同时将开拓血压计、血糖仪、电视、机顶盒遥 控器、智能手环、工业传感以及资产物项定位等对功耗要求更高的细分领域市 场。公司预计该芯片将于2024年内实现批量生产，并在近期开始为先导客户进 行开发和提供样品。 伴随着全球物联网智能硬件的快速发展，物联网无线SoC也在加速迭代升级。 为了满足新一代高性能物联网终端产品对于核心芯片的更高要求，公司通过 TLSR925x对低功耗的极致追求，不断提升软硬件性能、安全特性和推动 ChannelSound-ing等新兴技术普及引领行业潮流，以及助力国产物联网芯片提 升全球竞争力。 三、相关风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： TLSR925x 系列 SoC 是泰凌微电子（上海）股份有限公司（ ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-034 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期 | | | 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 | | | 过 个月；用于维护公司价值及股东权益并出售 12 | | | 的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方 | | | 案之日起不超过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,518,314 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.0493% | | 例 | | | 累计已回购金额 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-033 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,951,659 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,951,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 18.5035 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.5035 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会议案 7 | | 议案一：关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 13 | | 议案三：关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 议案五：关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 2023 | 17 | | 议案六：关于修订《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》的议案 | | 19 | | 议案七：关于 2024 | 年度公司董事薪酬方案的议案 | 20 | | ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：泰凌微 证券代码：688591 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 通过上证路演中心网络互动参与公司2023年度暨2024年 及人员姓名 第一季度业绩说明会的投资者 时间 2024年6月6日11:00-12:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上市公司接待人员 董事、总经理：盛文军 姓名 副总经理、董事会秘书：李鹏 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 章程 日期：2024 年 6 月 | 第一章 | 总 | 则····················································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································3 | | 第三章 | 股 | 份····················································································3 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ····················································· ...