证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-058 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于2023年12月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023年12月15日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》、《恒玄科技（上海）股份有限公 司董事会议事规则》的有关规定。 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长Liang Zhang先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案： （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒玄科技（上海） 股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对恒玄科技使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄 科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格 为人民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发 行费用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元， 上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人 民币 162.07 元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费 用人民币 10,331.88 万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA16018 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-063 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于新增部分募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》《恒玄科技（上 海）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恒玄科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于 独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第 九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目 资金需求和募集资金安全的前提下进行的。其决策的内容和审议程序符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等相关文件的规定。公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管 理 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-062 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 | 截至2023年9月30日 | 备案号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额（调整后） | 累计投入金额 | | | 1 | 智能蓝牙音频芯片升 | 45,031.79 | 46,472.79 | 2020-310115- 65-03-001260 | | | 级项目 | | | | | 2 | 智能WiFi音频芯片研 | 30,814.94 | 31,762.96 | 2020-310115- 65-03-001253 | | | 发及产业化项目 | | | | | 3 | Type-C音频芯片升级 | | 27.04 | 2020-310115- 65-03-001252 | | | 项目（已终止） | 27.04 | | | | 4 | 研发中心建设项目 | 16,705.13 | 17,086.47 | 2020-310115- 65-03-001261 | | ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-059 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议通知于 2023 年 12 月 15 日送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 20 日以现场 方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒 玄科技（上海）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用 ...

本次拟归属的 23 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对 象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 23 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归 属数量为 1.8548 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条 件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 恒玄科技（上海）股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《恒玄科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-057 恒玄科技（上海）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本次股票上市流通总数为 40,640,190 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日。 一、首次公开发行股票情况及本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科技 （上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号）， 恒玄科技获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，并于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本 为 90,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 120,000,000 股，其中无限售条件 流通股 22,980,456 股，有限售条件流通股 97,019,544 股。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股，锁定期自公司股票上市 之日起 36 个月，共涉及限售股股东数量为 6 名，对应的股份数量为 40,640,190 股， 占公司总股本的 33 ...

中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对恒玄科技首次公开发行部分限售股上市流 通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科 技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），恒玄科技获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，并于 2020 年 12 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股 前总股本为 90,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2023-056 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 截至 2023 年 11 月 30 日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股 份 148,924 股，占公司总股本 120,034,708 股的比例为 0.124%，回购成交的最高 价为125.90元/股，最低价为112.11元/股，支付的资金总额为人民币17,726,321.43 元。 具体内容详见公司分别与于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 8 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2023-042）、《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-045）、《关于以集中竞价交易方式首次 回购公司股份的公 ...