证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-057 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激 励机制，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对 公司的投资信心，促进公司长期健康发展，公司拟通过上海证券交易所系统以集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，主要内容如 下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含）； 3、回购股份资金来源：公司自有资金和/或自筹资金，包括中国邮政储蓄银行 股份有限公司提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 9,000 万元，公 司已取得中国邮政储蓄银行股份有限公司出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜 将以双方签订的贷款合同为准； 4 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声 誉事件的能力和效率。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能 ...

| --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------| | | | | | 二、问答环节 | | | 1. 公司目前订单情况如何？对于明年订单如何预 | | | 期？ | | | 企业所具备的"临床前+临床"一体化研发服务模式 | | | 展现出显著的竞争优势，该模式能够充分满足客户多元 | | | 化的服务需求，进而提升药物研发的成功率与效率。这 | | | 种优势有助于增强企业获取订单的能力。 | | | 面对当前行业内竞争的加剧，企业采取了更为积极 | | | 的市场拓展策略，通过定期与客户进行项目规划的沟 | | | 通，以确保研发服务的精准对接。截至目前新拓客户和 | | | 订单趋势良好。 | | | 2. 请介绍公司目前进展较快的自研创新项目或者合 | | | 作项目？ | | | 目前公司自研立项 1 类创新药项目共 12 项，进度较 | 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------|----------------------------------| ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 （2024 年 12 月） 投资者关系活动记录表 | --- | |---------------------------------------------------------------------| | | | CRO ，为国内医药企业和科研机构提供全方位的一站式 | | 药物研发服务，致力于协助国内医药制造企业加速实现 | | 进口替代和自主创新。服务内容主要包括药物发现、药 | | 理药效、药学研究、临床研究和生物分析。 | | 公司 2024 年前三季度业绩稳定增长，实现营业收入 | | 9.17 亿元，同比增长 32.47% 。实现归属于上市公司股东 | | 的净利润为 2.08 亿元，同比增长 21.40% ，实现归属于上 | | 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.02 亿元，同 | | 比增长 20.19%。2024 年第三季度实现营业收入 3.54 亿 | | 元，同比增长 53.20% 。实现归属于上市公司股东的净利 | | 润为 5911.73 万元，同比增长 11.37% 。 2024 前三季度研 | | 发 投 入 1.20 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于提名公司非独立董事候选人的议案 8 | | 议案二：关于变更 2024 年年度会计师事务所的议案 9 | 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京阳光诺和药物研究股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）以及《公司章程 ...

关于变更会计师事务所的公告 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-054 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 （二）项目信息 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F 首席合伙人：张建栋 1 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"政旦志远"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障公司审 计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎 性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》的相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果，公 司拟 ...

北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"阳光诺和"或"公司"）非独 立董事张颖先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第二届审计 与风险委员会委员的职务，辞任后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京阳光 诺和药物研究股份有限公司关于董事暨审计与风险委员会委员辞职的公告》（公 告编号：2024-051）。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京阳光诺和药物研究股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，董事会于 2024 年 12 月 13 日召开公司第二届董事会第十五次会议，同意选举罗桓先生为公司第二届董 事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。同意选举陈巧女士为第二届董事会审计与风险委员 会成员，与时现女士（召集人）、朱慧婷女士共同组成公司第二届董事会审计与 风险委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 现将有关情况公 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-052 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，鉴于 公司第二届董事会非独立董事、审计与风险委员会委员张颖先生离任，为保障公 司董事会正常履行职责，董事会同意选举罗桓先生为公司第二届董事会非独立董 事候选人。任期自2024第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 此议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大 会审议。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于调整第二届董事会审计与风险委员会委员的议案》 1 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用。鉴于公司第二届 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2024-055 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区科技园区双营西路 79 号院 29 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大 ...

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | R 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | £ 现场参观 | | | | £ 其他（电话会议） | | | 时间 | 2024 年 12 月 2 日 | 11：00-12：00 | | 地点 | 上海证券交易所、上证路演中心 | | | | 阳光诺和董事长：利虔先生 | | | 上市公司接待人 | | 阳光诺和董事、总经理：刘宇晶先生 | | 员姓名 | | 阳光诺和董事、财务总监：张执交先生 | | | | 阳光诺和董事会秘书：魏丽萍女士 | | 投资者关系活动 | | 公司在上海证券交易所、上证所信息网络有限公司的支 | | 主要内 ...