证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-054 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目变更的议案》，同意公司对募投项目"养老及产后康复医疗设备 生产建设项目"、"康复设备研发及展览中心建设项目"的变更。公司独立董事 发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发 行费 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-056 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2023 年 8 月 24 日 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-053 限制性股票首次授予数量：144 万股，占公司股本总额的 0.9000%，占本 激励计划拟授予权益总额的 80% 股权激励方式：第二类限制性股票 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）《河南翔宇医疗设备 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2023 年第一次临 时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议和 第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 8 月 24 日为首次授予日， 以 32.00 ...

海通证券股份有限公司关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发行 费用后，募集资金净额为 1,049,656,554.20 元。 上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于 2021 年 3 月 26 日出具了信会师报字[2021]第 ZE10046 号的《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户 监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募投项目的基本情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下： 单位：人民币万元 1 | 序 | | 项目投资 | 拟用募集资 | 截至 年 2023 | | | 项目达到预定 | | | --- | --- ...

一、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的 议案》的独立意见 经核查，我们认为： （1）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励 计划的首次授予日为 2023 年 8 月 24 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法 规以及本激励计划关于授予日的相关规定。 独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等 法律、法规以及《河南翔宇医疗设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司和全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，我们对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 河南翔宇医疗设备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 经核查，我们认为： 本次部分募投项目变更是公司根据项目实施的实际情况做出的合理调整， （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）公司首次授予限制性股票的激励对象均符 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-051 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件 已经成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2023 年 8 月 24 日为首次授予日，以 32.00 元/股的授予价格向 163 名激励对象授予 144 万股限制性股票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事何永正先生、郭军玲 女士回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河 南翔宇医疗设备股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次 1 一、董事会会议召开情况 河南翔 ...

68 Vin Chena Road Middle 上海市通力律师事务所 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 致: 河南翔宇医疗设备股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称 "翔宇医疗"或"公司")委托,指派吴欣律师、杜颖律师(以下合称"本所律师")作为公司 特聘专项法律顾问,就公司实施 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露(2023 修订)》(以下简称"《股权激励信息披露指南》")等法律、 行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")及《河南翔宇医疗设备 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,以及公司为本次激励计划制订 的《河南翔字医 ...

（2）本次激励计划首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 （3）本激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2023 年第一次临时股东大 会批准的本激励计划中规定的首次授予的激励对象范围相符。 （4）本激励计划首次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象 范围。 综上，监事会同意本激励计划首次授予激励对象名单，同意公司以 2023 年 8 月 24 日作为本激励计划首次授予日，以 32.00 元/股的授予价格向符合首次授予条 件的 163 名激励对象授予 144 万股限制性股票。 河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 （截至授予日） 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海 证券交易所科创 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-055 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于申请开立保函、银行承兑等业务 并提供保证金质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押的议案》，同意公司向 银行等金融机构申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押。 一、概述 独立董事认为：公司本次申请开立保函、银行承兑等业务的预计额度系充分 考虑了其自身的资金状况，有利于满足公司日常生产经营对资金的需求，有利于 现有业务的稳定、持续发展和进一步提高经营效益，符合公司整体利益。该事项 的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小 股东利益的情形。综上，我们同意公司向银行等金融机构申请开立保函、银行承 兑等业务并提供保证金质押事项。 （二）监事会意见 监事会认为：公司以保证金质押 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2023-052 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 19 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 经审议，监事会认为本激励计划首次授予的激励对象符合相关法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围。监事会 同意本激励计划首次授予激励对象名单，同意公司以 2023 年 8 ...