证券简称：精智达 证券代码：688627 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳精智达技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 3 / 24 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由精智达提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本激励计划对精智达股东是否公平、合理，对 股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对精智达的任何投资 建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立 财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 | . | | | | --- | --- | --- | | | | 1 | | | P ...

北京国枫律师事务所 关于深圳精智达技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划及 2025 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN016-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel): 010－88004488/66090088 传真(Fax): 010—66090016 | 目 求…… | | --- | | 释 人 | | 正 文 | | 一、公司符合实行本次股权激励计划及本次员工持股计划的条件 5 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 . | | 三、激励对象确定的合法合规性 . | | 四、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | | 五、本次员工持股计划的主要内容及合法合规性 | | 六、本次股权激励计划及本次员工持股计划涉及的法定程序 . | | 七、本次股权激励计划及本次员工持股计划的信息披露 . | | 八、本次股权激励计划及本次员工持股计划对公司及全体股东利益的影响 31 | | 九、本次股权激励计划及本次员工持股计划的关联董事回避表 ...

深圳精智达技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"或"本计划"或"持股计划"）的实 施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》以下简称"《证券法》"、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《深圳精智达技术股份有 限公司 2025 年员工持股计划（草案）》之规定，特制定《深圳精智达技术股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"或"《持股计划管理办 法》"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、 完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用持股计划进行内幕交易、操纵证券市 场等证券欺诈行为 ...

深圳精智达技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《深圳精智达技术股份有限公司章程》、公司限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 三、考核范围 本办法 ...

证券简称：精智达 证券代码：688627 深圳精智达技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 深圳精智达技术股份有限公司 二零二五年二月 深圳精智达技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 （六）公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 风险提示 （一）本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获 得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 （三）有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 本公司及公司全体董事、监事保证本持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -1- 深圳精智 ...

证券简称：精智达 证券代码：688627 深圳精智达技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 深圳精智达技术股份有限公司 二零二五年二月 深圳精智达技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及公司全体董事、监事保证本持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 -1- 深圳精智达技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获 得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 （三）有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 （六）公司后续将根据规定披露相关进展情 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳精智达技术股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | | | | 八、备查文件及咨询方式 30 | | --- | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 精智达、公司、本公司 | | 指 | 深圳精智达技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 持股计划、本计划、本持 | | 指 | 深圳精智达技术股份有限公司 年员工持股计划 2025 | | 股计划 | | | | | 《持股计划管理办法》 | | 指 | 《深圳精智达技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》 | | 本计划草案、本持股计划 草案 | | 指 | 《深圳精智达技术股份有限公司 年员工持股计划（草案）》 2025 | | | | | 参加本持股计划的公司员工，为对公司整体业绩和中长期发展具 | | 持有人、参加对象 | | 指 | 有重要作用和影响的董事（不含独立董事）、高级管理人员、监 | | | | | 事及核心业务 ...

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 6 日在 公司会议室以现场的方式召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2025 年员工持 股计划征求职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司职工代表 大会的相关规定。 经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《关于公司<2025 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-009 深圳精智达技术股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 深圳精智达技术股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 2 二、职工代表大会决议情况 职工代表大会代表一致认为：公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其 摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本 原则 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-008 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司 1 号 101 工 业园 D 栋深圳精智达技术股份有限公司二楼 1 号会议室 深圳精智达技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2025-006 深圳精智达技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2025 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 26 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。济纠纷有 关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及 与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照深圳 精智达技术股份有限公司（以下 ...