会议由董事长张滨先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深 圳精智达技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-005 深圳精智达技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2024 年 2 月 29 日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应到董事共 9 名，实到董事 9 名。 2024 年 3 月 7 日 深圳精智达技术股份有限公司董事会 经与会董事投票表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 ...

4、回购价格：回购价格最高不超过人民币 83.57 元/股（含），该价格未超 过公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5、回购资金来源：公司自有资金。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-004 深圳精智达技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回 购股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次拟回购的股份将用于股权激励或员工持股计划； 若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案 按调整后的政策实行； 2、回购资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万 元（含）； 3、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购 ...

证券代码：688627 证券简称：精智达 深圳精智达技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 R 特定对象调研 R 分析师会议 □ 媒体采访 £ 业绩说明会 投资者关系活动类别 □ 新闻发布会 £ 路演活动 £ 现场调研 £ 电话会议 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 易方达、鹏华基金、信达澳亚、博时基金、平安基金、长城 基金、招商基金、民生证券、兴业证券、国金证券、中泰证 参与单位 券、景顺长城、新华资产、泰康资产、华夏基金、宝盈基 金、中信建投、华福证券 时间 2024年2月26日至2024年2月28日 地点 公司会议室 ...

盈利高速提升，静待存储测试机新品放量 2024 年 02 月 25 日 事件概述：2 月 24 日，精智达发布 2023 年业绩快报。公司全年实现营收 6.49 亿元，同比增长 28.53%；实现归母净利润 1.17 亿元，同比增长 76.73%；实现 扣非净利润 0.85 亿元，同比增长 62.29%。 ➢ 23Q4 收入利润高增长。2023 年公司实现营收 6.49 亿元，对应 23Q4 单季 度营收 2.77 亿元，同比增长 35.8%，环比增长 123.8%；2023 年公司实现归母 净利润 1.17 亿元，对应 23Q4 单季度归母净利润 0.62 亿元，同比增长 3.5%， 环比增长 204.9%；2023 年公司实现扣非净利润 0.85 亿元，对应 23Q4 单季度 扣非净利润 0.54 亿元，同比增长 3.9%，环比增长 428.4%。得益于公司主业新 型显示检测设备和半导体存储器件测试设备业务的稳健增长，23Q4 单季度公司 收入利润均实现较高增速。 ➢ 主业稳健，产品线持续丰富。公司在显示领域产品线广泛覆盖了 Cell 及 Module 制程的光学检测及校正修复系统、老化系统、触控检测系统 ...

Group 1: Company Overview - The overall development of Shenzhen Jingzhida Technology Co., Ltd. is stable, with steady growth in the display panel business and certain breakthroughs in the semiconductor sector [1]. - The company is actively expanding its research and development (R&D) efforts to enhance its core competitiveness in technology and products [2]. Group 2: R&D Investment - The company plans to continuously increase R&D investment by expanding its R&D team and other measures [2]. - Recent external investments aim to accelerate the localization of core signal processing engine chips for testing equipment, which will support the development speed and testing efficiency of semiconductor testing devices [2]. Group 3: Investor Relations Activity - The investor relations activity took place on January 11, 2024, in the company meeting room, attended by representatives from Southern Fund, Wells Fargo Fund, CITIC Construction Investment, and Guojin Securities [1]. - The activity did not involve any information that should be disclosed as significant [2].

证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2024-001 深圳精智达技术股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,321,300 股，限售期为自深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"、"精智 达"）首次公开发行股票上市之日起 6 个月。 本次股票上市流通总数为 1,321,300 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具了《关于同意深圳精智达技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号）， 公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,502,939 股，并于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总股本为 94,011,754 股，其中有限售条件流通股为 74,0 ...

关于深圳精智达技术股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 精智达首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、本次上市流通股的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具了《关于同意深圳精智 达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,502,939 股，并于 2023 年 7 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行后，总 股本为 94,011,754 股，其中有限售条件流通股为 74,049,685 股，无限售条件流 通股 19,962,069 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳精智达技术股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"精智达"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对精智达核心技术人员离职的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张耀先生于近日因个人原因申请辞去所任职务，并已于 近日办理完毕相关离职手续。张耀先生离职后，其在公司不再担任任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 张耀先生，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于湖南大学 电路与系统专业，博士学历。2012 年 7 月起，历任湖南千山制药机械股份有限 公司研究所副所长，长沙海贝智能科技有限公司执行董事、总经理；2017 年 11 月至 2023 年 12 月，任公司研发部门总监。 截至本核查意见出具日，张耀先生未直接持有公司股份，间接持有公司 ...

截至本公告披露日，王磊先生具备履行职责所需要的专业知识，符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规 定的禁止任职的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担 任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施且期限尚未届满；未被证 券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚 未届满；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形； 经查询亦不属于失信被执行人。 证券代码：688627 证券简称：精智达 公告编号：2023-013 深圳精智达技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳精智达技 ...

邓仰东: 深圳精智达技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳精智达技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定,我们作为深圳精智达技术股份 有限公司(以下简称"公司")独立董事,审慎审查了公司第三届董事会第十五 次会议相关会议资料,本着独立客观的判断原则,现就本次会议所审议的相关事 项发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司副总经理的议案》 本次聘任王磊先生为公司副总经理的提名、聘任、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律法规以及《公司章程》 的有关规定,程序合法有效。经过对王磊先生背景、工作经历等情况的了解,我 们认为其具有履行公司副总经理职责的任职条件及工作经验,可以满足公司经营 发展需要;其不存在《公司法》《上市规则》等相关规定及《公司章程》等文件 规定的禁止担任公司高级管理人员的情形。 我们一致同意聘任王磊先生担任公司副总经理,其任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 (以下元正 ...