【RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0727 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行主 "在行业" 容诚专字[2024]230Z0727 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股份 有限公司(以下简称华恒生物)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]230Z0710 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,华恒生物管理层编制了后附的安徽 华恒生物科技股份有限公司 2023年度非经营 ...

【家】容诚 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0709 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.exv.cn）"进行室 。" 内部控制审计报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0709 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华恒 生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》《安徽 华恒生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规的规定与要求， 忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，为公司治理结构的完 善和规范运作起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张奇峰先生,1973 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历。历任中国工 商银行湖南省衡东县支行会计与系统员,上海立信会计学院会计与财务学院副院 长。现任上海立信会计金融学院会计学教授、华夏幸福基业股份有限公司独立 董事、上海徐家汇商城股份有限公司、维信诺科技股份有限公司独立董事、上 海科特新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和其他法律法规以及《安 徽华恒生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）,制定本制 度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、管理办法和《公司章程》的要求,认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的规定和要 求，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，对容诚会计师事务所 2023 年度审计工作情况履行了监督职 责，现将具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年 3 月 24 日，审计委员会与负责公司审计工作的项目经理及有关项目 现场负责人召开工作沟通会议，对 2023 年度审计事项、审计结论、审计委员会 关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司预审计 情况汇报、审计过程中发现的问题及审计报告中关键审计事项等的汇报，经充 分沟通讨论，一致同意审计关键事项。 2024 年 4 月 19 日，公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极贯彻落实科创 板上市公司"提质增效重回报"专项行动，践行公司秉承的"发展生物技术， 服务生命健康"使命，持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力 和盈利能力，以优异的业绩回馈广大投资者，特制定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，主要措施如下： 一、聚焦生物制造，发展新质生产力 公司是一家以合成生物技术为核心，通过生物制造方式，主要从事生物基 产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业。截至目前，公司已建成并投产 的主要产品包括氨基酸系列产品（L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、L-缬氨 酸）、维生素系列产品（D-泛酸钙、D-泛醇）、生物基新材料单体（1,3-丙二 醇、丁二酸）和其他产品等，可广泛应用于中间体、动物营养、日化护理、功 能食品与营养、植物营养等众多领域。经过多年的创新发展，公司已经成为全 球领先的生物基产品制造企业。 生物制造作为提升新质生产力的手段之一，未来前景十分广阔，我国已将 生物制造列为重点发展的战略性新兴产业。2024 年《政府工作报告》提出： ...

（一）机构信息 1.基本信息 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-015 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不 低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合 伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师 1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3. ...

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，董事会拟对审计委员会委员进行调 整，公司董事、副总经理张冬竹先生不再担任审计委员会委员，调整董事郭恒 平先生为审计委员会委员，调整后的第四届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANG FUCAI(王富才)； 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-011 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平； 提名、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANG FUCAI (王富才)、樊义。 调整后 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将安徽华恒生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评 估报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）对公司 2023 年度财 ...