证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-014 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公 司股东的净利润为人民币449,061,466.72元，截至2023年12月31日，公司母公司报 表未分配利润期末为人民币162,586,998.55元。公司拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配2023年度利润。本次 利润分配预案如下： 1、截至本公告披露日，公司总股本157,540,180股，以扣减回购专用证券账户 中股份总数496,600股后的股本157,043,580股为基数测算，公司拟向全体股东每10 股派发现金红利9.00元（含税），合计拟派发现金红利141,339,222元（含税）。 2023年度公司派发现金红利金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利 润的比例为 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华恒 生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 公司募集资金使用等有关规定，对华恒生物 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，公司于 2021 年 04 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 23.16 元，应 募集资金总额为人民币 62,532.00 万元，根据有 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0728 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gxcn）"进行在 "我行在 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-10 | 不留于圆 15 三/922-926(10003) 00 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bi(arsmehina.com.cn https//WW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0728 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 目 录 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法规和规定设立的股份有限公司。 公司系由安徽华恒生物工程有限公司以整体变更的方式发起设立，在安徽省 合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100772825344H。 第三条 公司于 2021 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所 科创板上市。 第四条 公司注册名称：安徽华恒生物科技股份有限公司 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第 ...

2024 年 4 月 19 日 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别是张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI（王富才）先生，公司于近日收到 了独立董事出具的《独立性自查情况报告》，根据《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，董事会认为：经核查公司独立董事自查文件及核查独立董事在公司的履职 情况，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的 相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或个人的影响。 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

【RsM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 安徽华恒生物科技股份股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0729 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " i 目 录 | 序号 | 内 _ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-10 | . 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0729 号 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称华恒生物)董事 会编制的截至 2023年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华恒生物为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华恒生物申 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-012 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 的规定，现将安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年 04月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为23.16元， 应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万 元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年04月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2021]23 ...

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华恒生物科技股 份有限公司（以下简称华恒生物）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审 字[2024]230Z0710 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自 律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，华恒生物管理层编制了后 附的安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其 真实、准确、完整是华恒生物管理层的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 安徽华恒生物科技股份有限公司全体股东： 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 容诚专字[2024]230Z0727 号 我们对汇总表所载信息与本 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-016 为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展， 在风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围的子公司（含授权期限内新设立或 纳入合并报表范围内的子公司）在向银行申请综合授信额度时，在截至本公告披 露之日已有担保余额 67,548.00 万元基础上，为其新增合计不超过人民币 10.00 亿元的担保额度（不含此前担保）,具体担保方式与期限，根据届时签订的担保 被担保人：安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合 并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的 子公司，以下简称"子公司"）。 在截至本公告披露之日已有担保余额 67,548.00 万元基础上，预计 2024 年度新增担保额度合计不超过人民币 10.00 亿元。 本次担保无反担保。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 截至本公告披露日，公司已为秦皇岛华恒生物工程有限公司（以下简称 "秦皇岛华恒"）、巴彦淖尔华恒生物科技有限公司（以下简称"巴彦淖 尔华恒"）、赤峰智合生物科技有限公司提供合计 67,548.00 万元的担保。 合同为准。担保额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,938,268,117.78, representing a year-on-year increase of 36.63%[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥449,061,466.72, up 40.32% compared to the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥438,093,424.06, reflecting a 44.28% increase year-on-year[16]. - Total assets at the end of 2023 grew by 95.86% compared to the beginning of the year, amounting to ¥3,970,238,093.30[16]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.84, an increase of 39.22% from the previous year[17]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 27.06%, an increase of 2.94 percentage points compared to 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥301,417,215.35, down 15.67% from the previous year[16]. - The company reported a total of ¥15,413,374.54 in government subsidies related to its normal business operations for 2023[22]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 9.00 CNY per 10 shares, totaling 141,339,222 CNY, which represents 31.47% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The total share capital after the proposed capital reserve transfer will increase to 228,209,791 shares, with a transfer ratio of 4.5 shares for every 10 shares held[4]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[5]. - The company has received a standard unqualified audit report from Rongcheng Accounting Firm[3]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[6]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[4]. - The company has not reported any instances where more than half of the board members could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[6]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[141]. - The board of directors unanimously approved all proposals during the reporting period, indicating strong governance and decision-making processes[148]. Research and Development - The total R&D investment for the year was approximately 108.82 million yuan, representing a 38.43% increase compared to the previous year[62]. - The ratio of R&D investment to operating income increased to 5.61%, up from 5.54% in the previous year, indicating a slight improvement in R&D efficiency[62]. - The company applied for 42 new invention patents and 9 new utility model patents during the reporting period, reflecting a strong focus on technological innovation[61]. - The company has accumulated a total of 230 invention patent applications, with 68 patents granted, showcasing its commitment to intellectual property development[61]. - The company is focusing on synthetic biology for future product development, aiming for breakthroughs in bio-manufacturing[69]. - The company has established long-term collaborations with research institutions, enhancing its R&D capabilities and innovation through a combination of industry, academia, and research[73]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to sustain growth[19]. - The company is actively promoting its international development strategy, optimizing its marketing organization to better serve global customers[30]. - The company has established a comprehensive product matrix, including amino acids, vitamins, and bio-based materials, positioning itself as a leading manufacturer in the bio-based product sector[32]. - The company is committed to sustainable development by replacing non-renewable resources with renewable biological resources in its manufacturing processes[119]. - The company aims to leverage its technological leadership to explore potential applications of its products, focusing on the growing global demand for green products[122]. Environmental Responsibility - The company invested approximately 66.13 million yuan in environmental protection during the reporting period[180]. - The company operates a wastewater treatment plant with a capacity of 1,000 tons per day, which is functioning well[184]. - The company has received environmental impact report approvals for three major projects, including a 50,000-ton bio-based succinic acid production facility[186][187][188]. - The company has established pollution prevention facilities, including a biological deodorization system with a capacity of 16,000 m³/h, which is operating well[185]. - The company has committed to reducing its ecological footprint and improving resource utilization efficiency as part of its ESG strategy[179]. - The company has achieved a water resource recycling system that saves 198,000 tons of tap water annually and reduces wastewater discharge by 5,700 tons daily[198]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technological obsolescence, as new revolutionary technologies could potentially replace its current production methods if not addressed timely[74]. - The company has a significant amount of accounts receivable, which poses a risk of cash flow tightness if not managed effectively[82]. - The company operates in a competitive market for L-Alanine, facing pressure from both established players and new entrants, which could impact its market share[85]. - The company's production relies heavily on raw materials like starch and glucose, and fluctuations in their prices could negatively affect operational performance[78]. - The company's overseas sales may decline due to geopolitical tensions and trade frictions, impacting overall business performance[80]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 1,691, with 423 in the parent company and 1,268 in subsidiaries[152]. - The company has established a comprehensive talent training system and annual training plans to enhance employee skills and align with long-term strategic goals[156]. - The company has a well-defined salary and performance incentive system to attract and motivate talent, with annual salary adjustments and stock incentive policies[155]. - The number of R&D personnel increased to 228, representing 13.48% of the total workforce, compared to 154 and 15.48% in the previous period[66]. Strategic Initiatives - The company is focused on enhancing operational efficiency through organizational structure adjustments, aiming for rapid growth and increased competitiveness[124]. - The company plans to enhance its talent development strategy by collaborating with domestic and international universities and research institutions, fostering a culture that respects knowledge and talent[123]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% for the next fiscal year, supported by ongoing market expansion efforts[135]. - The management team highlighted a strategic shift towards digital transformation to improve customer experience and operational processes[135].