一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。截至 2023 年 12 月 31 日止，中兴华拥有合伙人 189 人、注册会计师 969 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师 489 人。 （二）聘任会计师事务所的审议程序 经公司第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意续聘中兴华担任公司 2023 年度审计机构。公司 独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。 二、公司 2023 年年审会计师事务所履职情况 根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告编制披露工作安 排，中兴华对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了专项说明。 新风光电子科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

中泰证券股份有限公司 关于新风光电子科技股份有限公司2023年度日常关联交易及 预计2024年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为新风 光电子科技股份有限公司（以下简称"新风光"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023年 8月修订）》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法 规，对公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易进行了核查， 核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 金额差异较大的原因 | | 采购商 品及接 | 山东能源集 团有限公司 | 5,000 | 2,040.65 | 采购需求变化 | | 受服务 等 | | ...

新风光电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨耕） 本人作为新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》及《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《新风光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等法律、法规、规范性文件的相关规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会及下设专门委员会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进了董事会 规范运作和公司治理水平提升，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的 利益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨耕，男，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1985 年 1 月 ...

2023 年年度报告 公司代码：688663 公司简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 242 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节"管 理层讨论与分析"之四"风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 五、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人何洪臣、主管会计工作负责人邵亮及会计机构负责人（会计主管人员）胡燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配预案为：公司拟向全体 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688663 证券简称：新风光 新风光电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 292,717,620.94 | | | 36.63 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 39,470,967.99 | | | 91.58 | | 归属于上市公司股 ...

目录 CONTENT | 第一章 关于本报告 | | | --- | --- | | 第二章 董事长致辞 | | | 第三章 关于新风光 | | | 第四章 面向可持续发展 成就百年新风光 | 21 | 公司治理篇 | 第五章 党建 | | --- | | 第一节 党建工作具体开展情况 | | 第二节 积极开展各项活动 促进党群关系和谐 | 第六章 深化公司治理 诚信合规发展 第一节 夯实治理架构 第二节 全面融入 ESG 理念 第三节 促进合规管理 第四节 投资者保护 35 第七章 风险管理 第一节 风险管理流程 第二节 重大风险识别与管控 第三节 应对气候变化风险 第八章 利益相关方与实质性议题 第一节 利益相关方沟通 第二节 实质性议题分析 | 5 | 第九章 经济绩效与税务 | 63 | | | --- | --- | --- | --- | | 7 | | | | | 9 | 第一节 经济绩效 | | 第一节 物料管理 | | 21 | 第二节 诚信赋税稳根基 规范前行赢长远 | | | | | 第十章 商业道德 | 67 | 第三节 危废管理 | | | 第一节 公平竞争 | | | | | 第二 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 新风光电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-010 新风光电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），不实施包括资 本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 460,587,894.86 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-016 新风光电子科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 4 月 12 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目的情况 根据《新风光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》及募集资金实际到位情况，公司首次公开发行股票募集资金投资情况如 下： 公司于 2023 年 2 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募投项目实施地点、实施方式和调整募投项目投资明细额的议案》， 为加快募投项目的实施进度，提高募集资金使用效率，同时为不断引进高端研发 人才，充实研发团队，提高公司整体研发实力和综合竞争力，将"研发中心建设 项目"实施地点由山东省汶上县经济开发区变更为山东省济南市章丘区智城科创 园 1 号楼（山东大学龙山校区正南门）；实施方式由 ...

新风光电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《新风光电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （二）具有法律、行政法规、部门规章及其他有关规定所要求的独立性； （一）根据法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国 ...