海南金盘智能科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金盘科技管理层编制的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 一、对报告使用者和使用目的的限定 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供金盘科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为金盘科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 二、管理层的责任 中汇会鉴[2024]2223号 金盘科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》及相 关格式指 ...

| 序号 | 会议日期 | 届次 | 审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 6、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议 案》 | | | | | 7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》 | | | | 第二届审计 | | | 2 | 2023/4/7 | 委员会第十 | 1、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 | | | | 六次会议 | | | | | 第二届审计 | 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议 案》 | | 3 | 2023/8/19 | 委员会第十 | | | | | | 年半年度募集资金存放与使用 2、《关于公司<2023 | | | | 七次会议 | 情况的专项报告>的议案》 | | | | 第二届审计 | 1、《关于会计政策变更的议案》 | | 4 | 2023/8/25 | 委员会第十 | 2、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议 | | | | 八次会议 | 案》 | | 5 | 2023/10/16 | 第二届董事 会审计委员 | 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案 ...

Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. By focusing on its core business, Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd. hereinafter referred to as "the Company" or "Jinpan Technology") seeks stable growth and continuous improvement in technological innovation. Additionally, it continues to optimize its financial management system, strengthen communication with investors, and actively give back to shareholders. It has thus demonstrated a high sense of understanding of its responsibility and positive actions. To ...

海南金盘智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8居、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称金盘科技)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金盘 科技董事会的责任。 www.zhcpa.cn 日本 "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 监管平台(http:// 拐生编码 · 浙24M 内部控制审计报告 中汇会审[2024]2225号 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东: 二、注册会 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司广州同 享数字科技有限公司（以下简称"广州同享"）近日与客户 C 的子公司分别签订了 智能制造项目及数字化工厂项目合同，合同总金额为 22,943.11 万元（含税）。 本次签订的合同均为公司日常经营性合同，公司已履行了签署该合同的内部审批 程序。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，无 需提交公司董事会、股东大会审议。 因涉及合同保密条款及商业机密，公司已履行内部涉密信息披露豁免程序， 对涉密信息予以豁免披露。 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司全资子公司签订智能制造项目及数字化工 厂项目合同的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：销售合同； 合同金额：人民币 22,943.11 万元（含税）； ...

海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告暨环境、社会及管治报告 关于本报告 01 关于本报告 本报告为海南金盘智能科技股份有限公司发布的第三份可持续发展报告暨环境、社会及管治（ESG）报告，旨在披露公司 2023 年在环境、社会和管治方面的管理举措、亮点实践与成效。 组织范围 本报告覆盖海南金盘智能科技股份有限公司及其所属公司。 为便于表述和阅读，本报告中"海南金盘智能科技股份有限 公司"也以"金盘科技""公司"或"我们"表示。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为保持信息的连续性与完整性，部分内容超出 上述时间范围。 信息来源 本报告中信息和数据均来自公司年度报告、内部正式文件、 内部统计数据和公开资料。除特别说明外，本报告中涉及金 额均以人民币为计量币种。董事会对报告内容的真实性、准 确性和完整性负责。 编制依据 • 联合国《2030 年可持续发展议程》（UN SDGs） • 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards） •《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》 ...

公司代码：688676 公司简称：金盘科技 债券代码：118019 债券简称：金盘转债 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南金盘智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于为董监高购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、保险期限：自股东大会审议通过之日起 3 年。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理责 任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司； 确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责 任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 二、审议程序 2024 年 3 月 10 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议，审议了《关于为公司董监高购买责任保险的议案》,全体委员均回避表决。该 议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计 ...

关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度 A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户 中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现 归属于 ...