| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计 ...

海南金盘智能科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高赐威、李四海的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高赐威、李四海签署的相关独立性自查文件，独立董事 高赐威、李四海不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立 董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事高赐威、李四海符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南金盘智能科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 因公司经营工作需要，根据《公司章程》及《总经理工作细则》的有关规定， 经总经理提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任万金梅女 士（简历详见附件）为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。 万金梅女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规 范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所处罚的情形。 公司董事会提名委员会召开了第三届董事会提名委员会第二次会议，全体委 员对副总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意 见：经审阅公司副总经理候选人的相关材料，我们认为副总经理候选人具备担任 公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担 任公司高管的情形，我们同意聘任万金梅女士为公司副总经理，并同意提交公司 董事会 ...

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度，公司拟为子公 司提供预计合计不超过人民币 71,548.90 万元（或等值外币）的担保额度。实际 担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露 日，公司对子公司提供担保余额为人民币 51,312.25 万元（其中：公司为 JST Power Equipment, Inc 提供担保 0 美元，为其他子公司提供担保人民币 51,312.25 万元）。 一、担保情况概述 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力， 根据公司经营战略及总体发展计划，公司拟于 2024 年为子公司提供预计合计不 超过人民币 71,548.90 万元（或等值外币）的担保额度，担保范围包括但不限于 申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包 括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 202 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年3月IPO募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]94号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A股）股票4,257.00万股，发行价格为每股10.10元，募集资金总 额为429,957,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）79,577,075.48元后，实际募集 资金净额为350,379,924.52元。上述募集资金已于2021年3月4日汇入公司募集资金 监管账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验， ...

《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘 智能科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表独立意见，有效促进了公司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历及任职情况 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人自 2023 年 11 月 6 日起作为海南金盘智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会的独立董事，并且作为会计专业人士， 报告期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 李四海先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大 学，财务管理博士。中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士研究生导师。 滇西财务与会计研究院院长、中国会计学会理事、中国商业会计学会环境社会与 公司治理分会副会长。2014 年 8 月至 2019 年 1 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"金盘科技"）聚焦主业，稳中 求进，不断提升科技创新能力，优化财务 管理体系，加强与投资者的沟通互动，积 极回馈广大股东，展现出强烈的责任担当。 为了贯彻落实关于开展科创板上市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议，积极响应 和践行"以投资者为本"的理念，为此，公 司特制定2024年度"提质增效重回报"行动 方案，具体内容如下： 自2019年起，金盘科技便勇立潮头，率先在行业内掀起了全面数字化转型的浪潮。历经五年 的深耕细作，公司依靠自身的数字化团队，以数字生产力颠覆传统制造模式在国内成功打造了 公司干式变压器、成套、储能装备等数字化工厂，以数字化技术深度赋能企业提质增效高质量 发展，2021-2023年间推动公司实现了业绩的飞跃式增长，充分彰显了"新质生产力"在传统制 造业中发挥的巨大潜能； 同时，公司将在2024年顺应数据资产入表的新趋势，积极与第三方机构及大数据交易所展开深 度合作，推动数据资产挂牌，这一举措无疑为公司在数字化转型的道路上再添新翼； 此外，公司在全力推进数字化转型进程中，2024年公司将积极运用数字化工厂的海 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届董事会和第三届董事会的独立董事，报告期内，我严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《海南金盘智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效促进了公 司的规范运作。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 海南金盘智能科技股份有限公司 （一）独立董事个人履历及任职情况 高赐威先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通 大学及意大利都灵理工大学，电气工程专业工学博士。东南大学教授、博士研究 生导师、电气工程学院电力经济技术研究所所长，中国电机工程学会会员，IEEE PES 会员，意大利都灵理工大学博士后。2007 年 5 月至 2009 年 11 月，任东南 大学电 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 海南金盘智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）， 于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数：282 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额 ...

浙商证券股份有限公司 关于海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，对金盘科技 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年3月IPO募集资金 2、2022年9月可转债募集资金 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南金盘智能科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1686号）， 公司向不特定对象共计发行可转换公司债券9,767,020张，每张债券面值为100元， 募集资金总额为976,702,000.00元，扣除发行费 ...