| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买 理财产品的公告 一、使用自有闲置资金购买理财产品基本情况 （一） 投资品种 为控制风险，投资产品品种为安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单等），且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券 投资为目的的投资行为。 （二） 投资额度及期限 在保证不影响公司正常进行的前提下，公司拟使用额度最高不超过人民币 3 亿 元的自有闲置资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可循环滚动使 用。 （三） 实施方式 董事会同意授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 －1－ （四） 现金管理收益及分配 公司现金管理所得收益归公司所有，将用于公司日常经营所需的流动资金。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为福立旺精 密机电（中国）股份有限公司（以下简称"福立旺"、"公司"、"上市公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，已承接福立旺原保荐机构东吴证 券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）未完成的持续督导工作。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，对福立旺 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1．实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日出具的《关于同意福立 旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕3057 号）核准，并 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会的公告 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(星期一)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网址： http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 30 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 福立旺精密机电(中国 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 公司第三届审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议及 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇为公司 2023 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： (一)审计委员会对中汇的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 26 日，第 三届第四次审计委员会审议通过《关于续聘关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董 事会审议。 (二)2024 年 2 月 2 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项 目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计人员的独立性问题、审计范围和时间安 排等相关事项进行了沟通。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

经核查独立董事刘琼、郭龙华、张征轶的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福立 旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事刘琼、郭龙华、张征轶的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查 情况的专项报告 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭龙华先生：男，1976 年 12 月出生，中国国籍，中国注册会计师，无境外 永久居留权，本科学历。1996 年 9 月至 1998 年 12 月任职于扬州轻工培训中心； 2003年3月至2005年5月任用友网络科技股份有限公司苏州分公司咨询经理； 2005 年 5 月至今，任苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司执行董事；2017 年 1 月至今，任苏州泛亚万隆深度财税咨询有限公司执行董事；2020 年 11 月至 2023 年 12 月，任苏州东微半导体股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，任苏 州琼派瑞特科技股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今，任苏州星众联盟企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2022 年 7 月至今任福立旺 的独立董事。 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参 ...

（二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接 或间接持有公司已发行股份 5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 位任职。本人具有相关法律法规、《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独 立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，故 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）会议出席情况 报告期内，公司共召开 13 次董事会会议和 4 次股东大会。本人具体参会情 况如下： 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的 规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义 务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议 各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 245,993,596.22, representing a year-on-year increase of 56.55%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 27,120,749.53, a significant increase of 271.23% compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 19,976,382.23, reflecting a remarkable growth of 1,633.69%[4] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.16, which is a 300% increase year-on-year[4] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 28,412,988.77, significantly up from CNY 5,024,467.55 in the same period last year[20] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 27,145,677.81, compared to CNY 7,305,625.55 in Q1 2023, representing a 271.5% increase[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 3,477,428,932.01, showing a growth of 4.29% from the end of the previous year[5] - As of March 31, 2024, the total assets of Fuliwang Precision Electromechanical (China) Co., Ltd. reached RMB 3,477,428,932.01, an increase from RMB 3,334,278,722.14 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 4.3%[15] - The total liabilities as of Q1 2024 were CNY 1,832,007,303.09, an increase from CNY 1,716,288,933.64 in Q1 2023[18] - The total current liabilities stood at RMB 303,976,976.57, up from RMB 263,100,337.32, indicating an increase of around 15.6%[16] - The company's fixed assets were valued at RMB 1,080,725,730.59, slightly increasing from RMB 1,072,517,503.93, showing a growth of about 0.8%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 50,866,662.44, which represents a decrease of 27.70% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities was CNY 268,355,314.56 in Q1 2024, up from CNY 240,221,830.98 in Q1 2023[23] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥50,866,662.44, compared to ¥70,358,782.76 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 27.7%[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 reached ¥673,121,574.78, up from ¥219,309,134.69 at the end of Q1 2023, marking an increase of approximately 206.5%[25] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 27,440,288.42, an increase of 29.80% compared to the same period last year[4] - Research and development expenses increased to CNY 27,440,288.42 in Q1 2024, up from CNY 21,140,392.06 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[19] - The proportion of R&D expenses to operating revenue decreased by 2.3 percentage points to 11.15%[4] Shareholder and Strategy Information - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or participation in financing activities during the reporting period[13] - There are no significant new strategies or product developments mentioned in the report for the upcoming quarters[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to RMB 496,888,113.27 from RMB 441,313,661.96, representing an increase of about 12.6%[15] - Inventory levels increased to RMB 285,752,960.24, compared to RMB 251,889,217.55, marking a growth of approximately 13.4%[16]

福立旺精密机电(中国) 股份有限公司 2023 年度审计报告 中国抗州市钱江新城新业路8号UDC时代大疆A型5-8层、12层、23层 Floor: 5-8 12 and 23 Block A UDC Times Burtonig No 8 Xinye Road Qianjiang New Oty Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 台 (http:/ 目 曼 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就并作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 第一节 引言 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 正文 | | 4 | | 一、本次作废的批准和授权 | | 4 | | 二、本次作废的原因和数量 | | 6 | | 三、本次作废的信息披露 | | 7 | | 四、结论意见 | | 7 | | 第三节 签署页 | | 8 | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 20 ...