广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权 利和义务，积极参加公司股东大会、董事会，勤勉履职，积极审议各项议案，发 挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支 撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。 现就 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢春晓，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。 2006 年 9 月至 2016 年 8 月,任东莞理工学院机械工程学院专任教师；2016 年 9 月至 2021 年 12 月,任东莞理工学院机械工程学院成形制造工程系主任；2021 年 8 月至今，兼任深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今,任 东莞理工学院粤台产业科技学院副院长；2024 年 11 月至今，任公 ...

张燕琴，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历。 2008 年 7 月至今，任东莞职业技术学院机电工程学院专任教师；2021 年 1 月至 今，任公司独立董事；2024 年 7 月至今，任东莞市鼎通精密科技股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规的规范要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权 利和义务，积极参加公司股东大会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议， 勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经 ...

广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》的有关规定，广东奥普特科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年度勤勉尽责，认真履行了审计 监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》及《关于调整第三届董事会 专门委员会委员的议案》，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事的议案》，增选谢春晓先生为 第三届董事会独立董事。根据相关决议，公司董事会对第三届董事会审计委员会 委员进行调整，谢春晓先生接替张燕琴女士的委员职务。调整后，公司第三届董 事会审计委员会由陈桂林（主任委员）、邓定远、谢春晓组成。 报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识， 在监督及评估外部审计机构工作、监督及评估内部审计工作、审阅公 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-024 广东奥普特科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘会计师事务所的情况具体如下所示： （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 ...

证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-022 广东奥普特科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引的要求，现将广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"奥普特"、 "公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： （二）募集资金三方监管情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176 号），公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）20,620,000 股，募集资金总额为人民币 1,618,463,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）82,494,796.28 元后，募集资金净额为 1,535,969,003.72 元 ...

证券代码：688686 证券简称： 奥普特 公告编号：2025-025 广东奥普特科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计 准则解释第 17 号》（财会〔2023〕31 号）及《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），广东奥普特科技股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计政策进行了变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规则要求进行的合理变更，无 需提交公司董事会、监事会及股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，也不会损害公司及全体股东利益。 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量" 和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等方面内容进行规 范及明确，该解释自印发之日起施行，允 ...

关于广东奥普特科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 我们审计了广东奥普特科技股份有限公司(以下简称"奥普特")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表。2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司理 金流量表,合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4月28日签署了 天职业字[2025]19439号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,奥营特编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"》。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是奥普特管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,奥普特汇总, 表在所有重大方面与己审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执, 行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解奥 ...

广东奥普特科技股份有限公司 OPT Machine Vision Tech Co.,L td. 股票代码 ：688686.SH 2024 Environmental Social and Governance Report CONTENTS Table of Contents | 01 | Company Overview | 02 | | --- | --- | --- | | | Company Profile | 03 | | | (II). Corporate Culture | 03 | | | (III). Honors and Recognitions | 05 | | | (IV). Chairman's Message | 05 | | 02 | Sustainable Development Strategy and Management | 13 | | --- | --- | --- | | | (I). Governance Structure | 13 | | | (II). Strategic Planning | 14 | | | (III). Risk Management ...

广东奥普特科技股份有限公司 "提质增效重回报"专项行动方案 2024 年度评估报告暨 2025 年度行动方案 为进一步贯彻以上市公司投资者为中心的发展理念，落实上海证券交易所倡 导的"提质增效重回报"专项行动要求，广东奥普特科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"奥普特"）于 2024 年 3 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》。行动方案发布后，公司积极落实、执行该行动方案，取得 良好成效，并于 2024 年 8 月 30 日披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案的半年度评估报告》。 为进一步提升经营质量、发展新质生产力、增加投资者回报、加强投资者沟 通、坚持规范运作和强化"关键少数"责任，实现公司与股东的共同发展，公司 结合外部市场环境和行业趋势，对 2024 年度行动方案进行评估，并制定了 2025 年度行动方案。 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2024 年，在复杂多变的经济环境下，公司凭借技术沉淀及稳固的客户基础， 展现出显著的经营韧性。2024 年度，公司营业收入为 91,137.38 万元，较 2023 年下降 3.44%。面临下游行业资本支出景 ...

公司代码：688686 公司简称：奥普特 广东奥普特科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东奥普特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...