特此公告。 北京凯因科技股份有限公司监事会 2024年6月26日 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-036 北京凯因科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月25日召开了第四届职工代表大会第 四次会议，选举崔艳女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第六届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与2024年第一次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事 会届满之日止。 附：职工代表监事简历 崔艳，女，1984年出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年7月至2011年5月就职于丽珠医药集团股份有限公司人力资源总 ...

北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年六月 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 1 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案 | 8 | | 议案二：关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》部分条款 | | | 的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案五：关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案六：关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 | 16 | 2 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京凯因科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须 ...

北京凯因科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杜臣，已充分了解并同意由提名人北京凯因科技股份有限公司董事会提 名为北京凯因科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯因科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-035 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 北京凯因科技股份有限公司 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-033 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务的规定，公司于 2023 年 12 月 15 日收到中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了 2021 年限 制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，实际完成 归属登记 3.60 万股。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由 17,090.8422 万股增加至 17,094.4422 万股，公司注册资本由 17,090.8422 万元增加至 17,094.4422 万元。 二、调整董事会成员人数相关情况 北京凯因科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订 《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注 ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-032 北京凯因科技股份有限公司 审议通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，拟换届选举，监事会同意提名吴垠先 生、张叶女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之 日起三年。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北 京凯因科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-034）。 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司监事会 2024年6月1日 一、监事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于2024年5月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知于 2024年5月22日以电子 ...

北京凯因科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙蔓莉，已充分了解并同意由提名人北京凯因科技股份有限公司董事会 提名为北京凯因科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯因科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 1 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管 ...

综上，我们一致同意提名杜臣、朱建伟、孙蔓莉为公司第六届董事会独立董 事候选人，并将该事项提交公司董事会审议。 北京凯因科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024年5月31日 北京凯因科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 经根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的有关规定，北京凯因科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交第五届董事会第二十二次会议审 议的《关于提名第六届董事会董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选 人的履历等相关资料进行了审核，发表审查意见如下： 杜臣、朱建伟、孙蔓莉已取得独立董事资格证书或者具备任职能力的学习证 明。杜臣、朱建伟、孙蔓莉未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持 有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不 适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海 ...

北京凯因科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京凯因科技股份有限公司董事会，现提名孙蔓莉为北京凯因科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京凯因科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯 因科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

北京凯因科技股份有限公司 公司章程 北京凯因科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 44 | ...