证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-034 北京凯因科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对 董事、监事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规 定的不得担任公司董事、监事的情形；未被中国证券监督管理委员会采取不得担 任上市公司董事、监事市场禁入措施；未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的 其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的 职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于2024年5月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024年5月22日以电子邮件、电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长周德胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场和通讯投票表决方式审议并通过了如下决议： 证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-031 北京凯因科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北 京凯因科技股份有限公司关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订< 公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》（ ...

北京凯因科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京凯因科技股份有限公司董事会，现提名朱建伟为北京凯因科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任北京凯因科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯 因科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

北京凯因科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京凯因科技股份有限公司董事会，现提名杜臣为北京凯因科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任北京凯因科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯因 科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职 ...

北京凯因科技股份有限公司 董事会议事规则 北京凯因科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 1 | | 第三章 | 董事会提案与召集 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 5 | | 第五章 | 董事会的表决与决议 | 6 | | 第六章 | 董事会决议的执行与档案保存 | 8 | | 第七章 | 附 则 | 8 | 北京凯因科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会职权 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 北京凯因科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保 证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现 ...

北京凯因科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱建伟，已充分了解并同意由提名人北京凯因科技股份有限公司董事会 提名为北京凯因科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯因科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-030 北京凯因科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每股现金红利 0.25 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/21 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 30 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （北京凯因科技股份有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等相关法律、法规、规 ...

海通证券股份有限公司 关于北京凯因科技股份有限公司 差异化分红的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为北京 凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对凯因科技 2023 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异 化分红"）相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2022 年 6 月 1 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份 拟全部用于实施股权激励或员工持股计划，并在发布回购实施结果暨股份变动公 告日后三年内转让。公司拟用于本次回购股份的资金总额不低于人民币 6,000 万 元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 26 元/股， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 1 ...

海通证券股份有限公司 关于北京凯因科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"组织券商"）受委托担任北 京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）（以下简称"卓尚湾"或"出让方"）以向特 定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的北京凯因科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"凯因科技"）首次公开发行前已发行股份的组 织券商。 经核查，海通证券就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海证券交 易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、转让过程与 结果是否公平、公正，是否符合《实施细则》的规定作出如下报告说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 截至 2024 年 5 月 6 日出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下： | | | 截至 2024 | 年 5 | 月 6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | 日收盘持股数量 | | | 持股比例 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-029 北京凯因科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东 权益变动超过 1%的提示性公告 股东北京卓尚湾企业管理中心（有限合伙）（以下简称"出让方"或"卓尚 湾"）保证向北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯因科技"）提供 的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 出让方情况 (一)出让方基本情况 本次询价转让的价格为 29.57 元/股，转让的股票数量为 4,000,000 股。 卓尚湾参与本次询价转让。卓尚湾为公司员工持股平台，为公司控股股 东、实际控制人的一致行动人，且公司部分董事、监事及高级管理人员 通过上述员工持股平台间接持有凯因科技股份。 本次询价转让后，卓尚湾持有凯因科技股份比例从 2.95%减少至 0.61%。 实际控制人周德胜先生及其一致行动人卓尚湾、北京松安投资管理有限 公司、北京富宁湾投资管理中心（有限合伙）、北京富山湾投资管理中 心（有限合伙） ...