证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-020 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人基本情况：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟 创电气）合并报表范围内全资子公司、控股子公司，包括但不限于常州基腾电气 有限公司（以下简称常州基腾）、深圳市灵适智慧能源有限公司（以下简称灵适 智慧）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2025年度为全资 子公司、控股子公司提供担保总额合计不超过人民币40,000万元（含等值外币）。 截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保总额为人民币6,088.08万元。 ●本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。 ●本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可 控的前提下，根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 1 的监 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事 钟彦儒、唐海燕、鄢志娟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钟彦儒、唐海燕、鄢志娟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-016 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | --- | --- | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | | 订本章程 | 订本章程。 | | 第二条 公司是依据《公司法》和其它相关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | | 的法律、法规成立的股份有限公司（以下简称 | 规定成立的股份有限公司。公司由苏州伟创电 | | 公司）。公司由苏州伟创电气设备技术有限公 | 气设备技术有限公司以整体变更方式设立，在 | | 司以整体变更方式设立，在苏州市行政审批局 | 苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照， | | 登记注册并取得营业执照，统一社会信用代码 | 统一社会信用代码 91320506079946869P。 | | 为 91320506079946869P。 | | | 第四条 公司注册名称 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-013 ● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称大信） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企 业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

的自愿性披露公告 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于取得专利证书和软件著作权证书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）及控股子公 司自2025年1月1日起至2025年3月31日取得国家知识产权局颁发的专利证书9项， 其中发明专利1项、实用新型专利5项、外观设计专利3项；取得国家版权局颁发 的计算机软件著作权登记证书6项。具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 申请日期 | 授权日期 | 专利号 | 专利 | 取得 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 方式 | 权人 | | | 一种离心式 压缩机喘振 | | | | | | | | | | | | | 发明 | 原始 | | | 1 | 保护方法、 | 2022/9/8 | 2025/2/25 | ZL202211097585.4 | 专利 | 取得 | | | | 装置、设备 | | | | ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 二、执业记录 会计师事务所履职情况评估报告 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称大信）作为公司2024年年报审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司对大信2024年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，大信在资质等方面合规有 效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机 构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美 国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是 我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格， 拥有近30年的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人， 其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-012 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-018 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十七次 会议通知于2025年4月4日以书面方式送达全体监事。会议于2025年4月15日在公司 会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1 参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2024年年度报告 及其摘要公允地反映了公司2024年12月31日的财务状况、2024年度经营成果和现 金流量状况，真实、准确、完整地反映公司的实际情况，本公司监事会及 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-019 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重 大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年 各项工作目标的实现。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十四次 会议（以下简称本次会议）于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 4 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本 次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、 规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2025-011 苏州伟创电气科技股份有限公司 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前因新增股份上市、股份回购等事项导致公 司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购 专用证券账户中股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例， 并将另行公告具体调整情况。 ● 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票 上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 利润分配预案：公司本年度A股每10股派发现金红利2.70元（含税），不 进行资本公积转增股本，不送红股。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份849,390股，不参与本次利润分配 ...